大埔警方搗毀一電詐窩點涉案600萬元

法制網記者 鄧新建 《法制與新聞》記者 鄧君 通訊員 陳偉東

貸款公司打來電話,承諾可以提供網上貸款服務,而且手續簡單方便,無抵押且可貸額度還不低,即使無力償還也不會影響個人征信。然而,在收取各種手續費后,貸款公司便將貸款人拉黑。

近日,廣東省大埔縣公安局打掉了這個所謂的貸款公司,犯罪嫌疑人藏匿于深山農家,以幫忙辦理網上貸款為由,要求事主支付各種手續費后拉黑。僅5月至今兩月余,嫌疑人就對遍及全國的9萬余人實施了電信詐騙,涉案金額高達600余萬元。目前,涉案的17名嫌疑人已被該縣警方依法執行逮捕(其中1人批捕在逃),案件仍在進一步偵查中。

農村發現蹤跡詭秘人群

5月下旬,大埔縣警方在日常工作中發現有一伙人蹤跡詭秘,經常在轄區的西河、百侯等地的農村地帶出沒,且刻意回避當地群眾,這伙人里既有本地人又有陌生面孔。

結合近期電信詐騙案件相對較為突出的特點,警方高度懷疑這是電信詐騙團伙在活動,遂迅速成立專案組,開展線索排查工作。

專案組民警隨即圍繞這伙人的活動軌跡、結合當前正在開展的“智慧新偵查”工作,展開偵查布控。經過近半個多月縝密偵查,民警全面掌握了嫌疑人的活動規律、作案地點、運輸車輛和縣城落腳點等基本情況,鎖定了作案嫌疑人,并等待時機實施抓捕。

警方收網抓獲18人

6月12日,一直密切關注不法分子動向的專案組民警發現,該團伙已將窩點轉移到轄區百侯鎮帽山村偏僻深山里的一戶農家中。民警認為團伙成員剛到新地點,對周圍環境還不熟悉,是實施抓捕的好機會,即請示收網并獲得批準。

當日黃昏,大埔縣副縣長、公安局局長鐘旭東一線指導案件收網工作,6個抓捕小組迅速到達各自指定位置就位,靜候出擊時機。

當晚9時許,嫌疑人相繼乘坐兩輛汽車從窩點往縣城方向駛來,抓捕時機成熟。在該團伙必經路段守候伏擊的抓捕民警迅速開展收網行動,一舉將作案后欲返回縣城休息的李某、賴某業等12名嫌疑人抓獲歸案,并扣押兩輛運輸車輛。

現場簡單審訊后,專案組民警立即趕赴該團伙作案的窩點展開搜查,發現作案場所3處。經現場清點,共查獲作案手提電腦22部、手機64部、U盤30個、銀行卡30張以及各類型手機充電器、充電線、數據線等涉案物品一批。隨后,其他抓捕小組陸續傳來捷報,分散在湖寮鎮、西河鎮等地的6名涉案嫌疑人也陸續到案。

此役,警方共抓獲犯罪嫌疑人18名,這是大埔縣警方自主經營成功偵破的首宗電信詐騙案件。

詐騙得手后拉黑事主

經審訊,李某等犯罪嫌疑人如實交代了不法事實:5月以來,該團伙在大埔縣西河、百侯等鎮的偏僻山區果場和農家等地,以打電話聯系事主承諾可以幫忙網上貸款,要求事主支付“包裝費”“保險費”“提高信貸額度費用”等方式,對寧夏、上海、江蘇、江西等全國各地群眾9萬余人實施電信詐騙,涉案金額600余萬元。

據團伙成員交代,他們通過微信認識,輕信團伙頭目輕松月賺兩三萬元的承諾,加入到團伙中。初期,他們只是負責刷朋友圈,為詐騙活動做“宣傳推廣”。隨后,團伙頭目會按照事先準備好的“話術”對他們培訓。有一定的基礎后,再將他們當中的3人分成一組,一女子負責打電話聯系事主,放出可以協助辦理網上貸款的幌子,取得信任后便會將“貸款公司業務經理”推薦給受害群眾；一男子則扮演貸款公司業務經理與事主周旋,以手續簡單方便無抵押可貸比正規銀行額度大的貸款、如果無力償還借款也不會影響個人征信等話語誘惑事主。待事主上當后,便有準備有步驟地要求事主交納包裝費、保險費等款項；另外一名男子則根據交談記錄,運用手機中的虛假App鏈接制作貸款合同、保單、稅單等迷惑事主。

由于嫌疑人手中均有一套“話術”,對事主的疑問回答得滴水不漏,而且辦理貸款的流程看上去與正規銀行的也差不多,因而眾多心急貸款的事主深信不疑,按照嫌疑人的要求轉去“包裝費”“保險費”等費用,最終上當受騙。嫌疑人得手后,即將受害人拉黑。

據辦案民警介紹,由于相鄰的福建省龍巖市加大了對電信詐騙不法活動的打擊力度,一些詐騙分子便開始往周邊擴散,與它相鄰的山區縣大埔縣便成了他們的首選地點。

警方初查時發現,該團伙僅在6月11、12日兩日,便對30余名群眾實施詐騙,騙得贓款40多萬元。為躲避公安機關打擊,嫌疑人將作案地點選在該縣鄉鎮農村偏僻的果場、農家中,每隔一段時間便更換一個作案地點,自認為神不知鬼不覺,最終被警方一鍋端。

[責任編輯：楊凡、穆楠]

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