新華社北京８月１６日電（記者劉開雄）國家外匯管理局１６日向社會通報２１起外匯違規典型案件，這些案件合計罰款金額超過５０００萬元。

近年來，我國外匯監管部門加強開放經濟條件下的治理能力現代化建設，建立健全跨境資本流動“宏觀審慎＋微觀監管”兩位一體的管理框架。其中，在微觀監管領域，外匯局依法依規維護外匯市場秩序，強調反洗錢、反恐怖融資、反逃稅，對各類外匯違法違規行為保持高壓態勢，不斷加大處罰力度，嚴厲打擊虛假、欺騙性交易和非法套利等資金“脫實向虛”行為，維護健康良性市場秩序。

此次通報的２１起案件中，涉案主體包括銀行、實體企業、個人，涉及違規辦理轉口貿易、違規辦理內保外貸、私自買賣外匯、逃匯等行為。

其中，８起涉及銀行的案件中，有的是銀行未按規定盡職審核轉口貿易真實性，憑企業虛假提單辦理轉口貿易付匯業務；有的是銀行在辦理內保外貸簽約及履約付匯時，未按規定對相關事項進行盡職審核和調查；還有１起案件是銀行違規為個人分拆辦理售付匯業務。

在涉及個人外匯違規的案件中，有違規個人為了向境外轉移資產，或是通過地下錢莊換匯并轉移財產，或是利用他人年度購匯額度購匯，將個人資金分拆購匯后匯往境外賬戶等。

[責任編輯：楊凡、穆楠]

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