原標題：高額收益群？美女分析師？都是坑

來源：《半月談》2019年第14期

半月談記者：向定杰

導讀

上網時，頻繁彈出薦股廣告和直播間邀請；聊天中，被朋友突然拉進“高額收益群”。緊接著，各類“操盤高手”“美女分析師”一步步引導關注某類期貨和現貨行情，誘騙在平臺開戶注資、高價買入，隨后“內幕人員”再操縱價格暴跌，讓投資者“血本無歸”。

期貨平臺巨額詐騙案高發

見到來自山東的受害者李銘，是在貴州省貴安新區公安局組織的一場專案偵查工作通氣會上。當日，一起涉案金額達1.97億元的特大網絡平臺詐騙案浮出水面。

2017年4月，貴安新區警方陸續接到全國多地100余人報案，稱被注冊登記在當地的中金物聯商品交易中心有限公司（簡稱中金物聯）交易平臺詐騙。

立案偵查后，警方發現，該公司并沒有相關平臺，是一家注冊在廣州的公司打著中金物聯的名義，通過互聯網搭建了一個虛擬交易系統，發行所謂的“茶票”， 吸引了多地投資者參與。

貴安新區公安局副局長、專案組副指揮劉學文告訴半月談記者：“正規的期貨交易所，收入是靠交易傭金，而這個平臺是把投資者的損失直接變成了它的收益。”

半月談記者梳理發現，近年來，此類非法期貨、現貨交易詐騙的案例呈高發態勢。如2018年5月，沈陽市公安局搗毀一個利用虛假期貨交易平臺實施網絡詐騙的犯罪團伙，涉案金額1.2億元。其中，受害者王某投資143萬元5天虧盡。

“連環套”頻頻被咬鉤

有著15年炒股經歷的李銘怎么也沒想到，自己會卷入這樣一個“低級”的騙局中。

“低投入”“高收益”“零虧損”“炒期貨帶你走向人生巔峰”……看到這些華麗的宣傳字眼時，他的第一直覺就是不靠譜。然而，當被朋友拉到微信群里，每天看到別人分享的盈利截圖，他動搖了。“平臺很逼真，K線圖就像炒股一樣，不是那種一路飄紅，有漲也有跌。”李銘說。

“最開始一股‘茶票’才幾毛錢，我是2塊錢的時候進去的，投了幾十萬元。保險起見，我出手過2次，掙了點錢，但追漲到13塊時，問題來了。”李銘說，之后系統就提示無法交易，沒過幾天，“茶票”價格就出現暴跌，這時他才意識到，莊家“收割”，平臺要跑路了。

據了解，還有犯罪團伙在自建微信群中分設“老師”“吹捧者”等角色，以微信發送推薦信息、開設直播間等方式，引誘受害人到犯罪分子自建的虛假網站開戶。

“目前非法期貨期權交易平臺猖獗，很大原因還是大家抱著投機心理，盲目加杠桿，沒有把控自己的欲望。”和李銘一起的多位受害者反思道。

半月談記者了解到，不少披著合法外衣的交易平臺也增加了民眾辨識的難度。

以貴州破獲的“茶票”網絡平臺詐騙案為例，據中金物聯官網介紹，旗下交易中心是為響應政府大力實施互聯網金融重點發展項目。然而，警方偵查發現，注冊地在廣州的中金物聯茶葉交易有限公司，利用中金物聯的資質，隨后又層層轉包，在多地發展了7家經紀會員單位，致使投資人紛紛相信其正規背景。

加強監管，理性投資

“這類重大電信詐騙案，受害面廣、金額巨大、涉案人員多。”劉學文表示，假借期貨現貨交易從事詐騙活動，手段繁多，花樣翻新，影響極為惡劣。

在偵辦過程中，由于非法交易都是通過互聯網渠道，形式非常隱蔽，收集證據、責任認定難度不小。劉學文建議，分散的受害者要有序組織、合理反映訴求進行維權。

一些受害者提出，這類案件也暴露出當前對虛假期貨現貨交易平臺監管乏力。鑒于廣泛存在的業務外包模式，監管存在漏洞，應當要求母公司及主管部門承擔一定連帶責任，倒逼它們主動作為、規范管理。

辦案警方也提醒，一些不法期貨現貨交易平臺仿真度高，廣大投資者要提高警惕，樹立正確的投資觀、風險觀和價值觀，以避免不必要的損失。

[責任編輯：楊凡、穆楠]

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