這些“神奇騙局” 其實(shí)都是老套路

刑事法官揭秘4種常見(jiàn)騙術(shù)背后的真相

清朝格格有100億遺產(chǎn)，急需資金解凍；路遇大師說(shuō)印堂發(fā)黑，1萬(wàn)元可以消災(zāi)渡厄；老人又買了10萬(wàn)元的神藥，家里吵得不可開(kāi)交；“搖一搖”里小妹妹問(wèn)“來(lái)玩嗎？”最終與彪形大漢度過(guò)“驚魂一夜”……就海淀法院近期審判的此類案件，刑事審判庭法官姜楠向記者介紹大家身邊常見(jiàn)的四種“神奇騙局”，并揭秘騙局背后真相，提示大家提高警惕。

騙局1

百億民族資產(chǎn)解凍

袁某稱自幼與母親失散，其母親是國(guó)民黨的潛伏人員。73歲時(shí)，袁某機(jī)緣巧合地認(rèn)回了母親，并收到母親給的1億美元銀行支票。母親告訴袁某，她掌管著國(guó)民黨當(dāng)年遺留的100億美元資產(chǎn)，在香港匯豐銀行賬上；現(xiàn)在國(guó)家急需外匯，需要解凍這筆資金，遂委托袁某負(fù)責(zé)，袁某需要籌措幾百萬(wàn)元的啟動(dòng)資金，現(xiàn)在入股算是投資，取回后可獲得5%作為回報(bào)和獎(jiǎng)勵(lì)。后袁某招募手下徐某、律師馮某（死亡）、張某，張某找到被害人李某。

李某對(duì)此事不太相信，張某遂將其引薦給上線徐某。徐某要求李某先交納保證金10萬(wàn)元，證明自己有投資能力，才可以面見(jiàn)袁某。李某見(jiàn)到袁某后，覺(jué)得袁某很氣派，律師馮某也從旁佐證，遂同意投資。

投資第二天，李某覺(jué)得有異，找相關(guān)部門朋友咨詢，發(fā)現(xiàn)被騙，遂報(bào)警。后海淀法院以詐騙罪分別判處三人有期徒刑3年6個(gè)月、3年，罰金3萬(wàn)元。

法官說(shuō)法：民族資產(chǎn)解凍是一類非常“神奇”的騙局，神奇之處在于三重反差：騙局情節(jié)極度荒謬、被害人極度多、社會(huì)熟悉度極低。

之所以被稱為民族資產(chǎn)解凍，是因?yàn)檫@類騙局一般以募集啟動(dòng)資金解凍境外巨額資產(chǎn)為名騙取錢款，常見(jiàn)資產(chǎn)來(lái)源包括“清政府皇家遺產(chǎn)”、“民國(guó)政府遺產(chǎn)”、“伊朗侯賽因資金”等，常號(hào)稱“民族復(fù)興”、“民族偉業(yè)”計(jì)劃。

這種騙局的生命力非常頑強(qiáng)，始于20世紀(jì)70年代末，政府幾次進(jìn)行清整、辟謠活動(dòng)；到了21世紀(jì)，又和投資返利、拉人頭傳銷、偽造公文或證件等手法結(jié)合，借助互聯(lián)網(wǎng)再次大規(guī)模傳播。

2019年上半年，公安部開(kāi)展為期6個(gè)月的“打擊整治民族資產(chǎn)解凍類犯罪”專項(xiàng)行動(dòng)，披露了諸多詐騙項(xiàng)目及組織。

而識(shí)別此類騙局的方法非常簡(jiǎn)單：所有涉及“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目的，都是詐騙。

騙局2

博士、大師幫你看病

被害人張某在地鐵站收到一張入場(chǎng)券，稱參與會(huì)議有贈(zèng)品。到會(huì)場(chǎng)后，張某領(lǐng)取了一本李博士的《紅寶書(shū)》。李博士稱，自己能開(kāi)發(fā)右腦，開(kāi)發(fā)之后能治療80%的疾病，并用器械測(cè)試張某，說(shuō)他右腦沒(méi)開(kāi)發(fā)，還有病；不過(guò)，交333元會(huì)員費(fèi)，李博士就可以開(kāi)發(fā)張某右腦治病。

張某交錢后，李博士讓讀《紅寶書(shū)》半小時(shí)，說(shuō)“出汗就是排毒了”；又讓打坐聽(tīng)佛家音樂(lè)。過(guò)一段時(shí)間張某再測(cè)試，李博士說(shuō)其右腦打開(kāi)了，張某感覺(jué)心臟的疼悶減輕了，腿也輕松了，腦子反應(yīng)比以前快了。之后李博士說(shuō)，再交3000元可以成為普世弟子，被傳授賺錢的方法。而張某交錢后，李博士講的掙錢方法是介紹別人收提成費(fèi)，并說(shuō)公司要上市了，可以投資入股。

經(jīng)群眾舉報(bào)，民警查獲李某化名的“李博士”。45名會(huì)員交納會(huì)費(fèi)、投資款，單筆最大6.8萬(wàn)元，其中報(bào)警部分累計(jì)16.1萬(wàn)元，其余堅(jiān)稱未受騙不報(bào)警。后海淀法院以詐騙罪，判處其有期徒刑3年2個(gè)月，罰金3萬(wàn)元。

法官說(shuō)法：利用封建迷信實(shí)施詐騙是一種較古老的詐騙手法。若僅僅利用民間文化習(xí)俗，通過(guò)“算命”、“跳大神”等收取少量服務(wù)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、感謝金、香火費(fèi)等，一般不會(huì)按照犯罪論處；但如果所涉數(shù)額較大，則可能構(gòu)成詐騙罪。

這類詐騙的典型方式是：在寺廟等宗教場(chǎng)所附近、街頭、小區(qū)等地，犯罪分子假冒僧侶，以結(jié)善緣、贈(zèng)送護(hù)身符或經(jīng)文騙取被害人信任后，以消災(zāi)、祈福為名，騙取超度費(fèi)、香火費(fèi)等。尤其要注意的是，部分案件中，被告人騙取財(cái)物的同時(shí)，利用女性信眾的迷信心理實(shí)施強(qiáng)奸行為。

而第二起案件是迷信類詐騙在當(dāng)代的變種，利用偽科學(xué)，以治病、科研、獨(dú)家等名義騙取錢款。

騙局3

“搖一搖”帶來(lái)了艷遇

男子李某和女子趙某分別是同一家KTV的經(jīng)理和領(lǐng)班，兩人首先安排“掃房”的男子用微信、陌陌、QQ等聊天軟件找到附近的人，冒充賣淫女假意提供性服務(wù)，并把客人約到KTV；而后由趙某安排女工作人員冒充賣淫女，向客人提供高價(jià)酒水。KTV并不提供真正的賣淫服務(wù)，客人先行結(jié)算酒水費(fèi)用，要求發(fā)生性關(guān)系時(shí)，“小姐”則以公安檢查嚴(yán)、自己出去開(kāi)房為由支走客人；若客人因價(jià)格高拒絕結(jié)賬時(shí)，李某和趙某則安排通過(guò)多人造勢(shì)、不交錢不讓走、語(yǔ)言及暴力威脅等方式嚇唬客人，迫使客人結(jié)賬。

兩人以此方式作案3起，分別索要3380元、2300元、3600元，第三起因之前的被害人報(bào)案、民警趕到現(xiàn)場(chǎng)而未得逞。6月25日，兩人被警方抓獲，李某在家屬協(xié)助下退賠贓款5680元。

最終，法院以敲詐勒索罪判處李某有期徒刑1年，罰金3000元；判處趙某有期徒刑1年1個(gè)月，罰金3000元。

法官說(shuō)法：這種作案手法俗稱為“酒房”，指以嫖娼名義招徠客戶，而后銷售高價(jià)酒水，若客人不同意，則以言語(yǔ)、暴力等恐嚇。類似騙局還有“仙人跳”，即以賣淫、一夜情等名義，將被害人招徠到房間，而后稱被強(qiáng)奸、被老公或兄弟發(fā)現(xiàn)，由男性同伙索要錢款。

馬路上常見(jiàn)的“包小姐”卡片、出差時(shí)賓館里塞的色情服務(wù)卡片、“附近的人”、“搖一搖”、“陌陌”里的邀請(qǐng)，都可能引發(fā)此類犯罪。目前，以此手法犯罪的發(fā)案率較高，部分被害人迫于社會(huì)壓力或法律層面擔(dān)憂不愿報(bào)警，不愿配合司法機(jī)關(guān)取證，也給打擊犯罪造成了難度。

騙局4

專供航天員的高科技產(chǎn)品

受害人吳女士收到的某文摘中，夾著“軍轉(zhuǎn)民高科技產(chǎn)品介紹通知”的傳單。她電話咨詢，對(duì)方說(shuō)要召開(kāi)講座，必須是65周歲以上老人，且為退休人員、醫(yī)生、教師、工程技術(shù)人員，才有資格去參加。

講座中，李某播放了航空航天視頻，介紹“軍康一號(hào)”是航天部研發(fā)的，成分保密，之前只供給國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人和航天員，現(xiàn)在軍轉(zhuǎn)民后大家才能吃上。李某介紹了航天員的醫(yī)生紀(jì)醫(yī)生，展示了紀(jì)醫(yī)生和航天員的合影，由紀(jì)醫(yī)生為大家免費(fèi)診斷。

紀(jì)醫(yī)生號(hào)脈后，告知吳女士已大面積腦梗，同時(shí)患有高血壓、心臟病、嚴(yán)重白內(nèi)障且視網(wǎng)膜萎縮，“趕緊吃軍康一號(hào)，能夠全部康復(fù)！”吳女士最終購(gòu)買了5.16萬(wàn)元的軍康一號(hào)。

吳女士回家后發(fā)現(xiàn)自己購(gòu)買的是保健品，遂報(bào)警。得知該信息后，李某團(tuán)伙共六人全部自首。據(jù)交代，該團(tuán)伙在馬路上賄買郵政投遞人員，將傳單夾帶在老年刊物中，雇用表演者冒充醫(yī)生，虛構(gòu)病情和藥效，將進(jìn)貨價(jià)每盒150元的保健品以8600元售出。經(jīng)公安機(jī)關(guān)核實(shí)，共18位老年人受騙，金額總計(jì)38萬(wàn)余元。

海淀法院最終對(duì)主犯李某判處有期徒刑3年6個(gè)月，罰金3萬(wàn)元；對(duì)五名從犯判處有期徒刑9個(gè)月至1年8個(gè)月、罰金1萬(wàn)元至2萬(wàn)元不等刑罰。

法官說(shuō)法：針對(duì)老年人的保健品詐騙案高發(fā)，且屢禁不止。將原因歸結(jié)于老年人缺乏溫暖、貪小便宜且執(zhí)迷不悟，這是比較片面的。因?yàn)榇祟愹_局設(shè)計(jì)精巧、針對(duì)性強(qiáng)、分工明確，且自我迭代迅速。

這類犯罪分為三階段：獲客+推介看診+銷售。作案過(guò)程中，犯罪分子通過(guò)冒用、虛構(gòu)國(guó)家機(jī)關(guān)人員等身份，通過(guò)銷售會(huì)方式，冒充專家，尤其是軍醫(yī)、中醫(yī)，通過(guò)偽造多普勒檢查、體檢報(bào)告、套取病情信息造成患病假象，高價(jià)銷售保健品，最大價(jià)差達(dá)到266倍，30元的竟賣到7980元。

需警醒的是，保健品詐騙極易產(chǎn)生“次生詐騙”，即犯罪分子在老年人購(gòu)買保健品后，以可以辦理退款、退稅等理由，以繳納稅款、手續(xù)費(fèi)、保證金等名目繼續(xù)騙取財(cái)物。后續(xù)犯罪者既可能是銷售保健品的犯罪分子，也可能是購(gòu)買此類信息的犯罪分子。 本報(bào)記者林靖

[責(zé)任編輯：楊凡、李娜]

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