齊魯網(wǎng)·閃電新聞10月17日訊 10月16日，湖南省地方金融監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布公告稱，湖南省互金整治辦、P2P網(wǎng)貸整治辦等相關(guān)部門會(huì)商會(huì)審，一致認(rèn)定湖南整治名單內(nèi)納入行政核查的24家網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)P2P業(yè)務(wù)均不符合相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以取締。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，這些平臺(tái)包括久融金融、創(chuàng)世介貸/介貸網(wǎng)、發(fā)發(fā)金融/國金所、升隆財(cái)富、看看錢包、信投寶、湖湘貸/湖湘財(cái)富、工程惠貸、星火錢包、建工E貸、坤融網(wǎng)、錢途無憂、債融易、中興易貸、惠富天下、余易貸、利聚網(wǎng)、云金融、世富資本、58車貸、蜂投網(wǎng)、萬利金融、新融網(wǎng)、e資產(chǎn)等24家網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)。以下為完整名單：

此外公告還提及，2016年以來，湖南省P2P網(wǎng)貸行業(yè)一直在進(jìn)行專項(xiàng)整治，至今未有一家平臺(tái)完全合規(guī)通過驗(yàn)收。湖南省其他開展P2P業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)及外省在湘從事P2P業(yè)務(wù)的分支機(jī)構(gòu)均未納入行政核查，對(duì)其開展的P2P業(yè)務(wù)一并予以取締。

這一舉措力度之大，國內(nèi)空前。而更值得市場關(guān)注的是，其他省市是否會(huì)跟進(jìn)？早前，山東、寧夏、天津、浙江等地已出臺(tái)相關(guān)舉措整治網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)。

山東濟(jì)南發(fā)地方金融組織紅黑名單管理辦法，包括P2P網(wǎng)貸

近日，濟(jì)南市地方金融監(jiān)督管理局也發(fā)布了《濟(jì)南市地方金融組織紅黑名單管理辦法(試行)》的通知，這其中就包含對(duì)P2P網(wǎng)貸行業(yè)的約束。

濟(jì)南監(jiān)管方表示，“管理規(guī)范、經(jīng)營穩(wěn)健、業(yè)績優(yōu)良、誠實(shí)守信、風(fēng)險(xiǎn)防控能力強(qiáng)的地方金融組織，納入紅名單管理，予以政策支持和實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)；而違反法律法規(guī)且情節(jié)嚴(yán)重的地方金融活動(dòng)主體，將納入黑名單，并實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)管和聯(lián)合懲戒”。

寧夏取締24家P2P平臺(tái)！不得再從事P2P網(wǎng)絡(luò)借貸業(yè)務(wù)

2019年9月初，寧夏回族自治區(qū)防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室公告第二批取締的6家P2P平臺(tái)名單。此前的7月26日，該辦公室對(duì)外公告了首批被取締的18家P2P機(jī)構(gòu)名單。截至目前，寧夏累計(jì)已取締的P2P平臺(tái)數(shù)量達(dá)到24家。

寧夏回族自治區(qū)防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室相關(guān)負(fù)責(zé)人說，自公告發(fā)布之日起，所列機(jī)構(gòu)不得再從事P2P網(wǎng)絡(luò)借貸業(yè)務(wù)，并主動(dòng)向?qū)俚厥袌霰O(jiān)管部門注銷公司或變更公司名稱和經(jīng)營范圍，同時(shí)向通信管理部門申請(qǐng)關(guān)閉平臺(tái)網(wǎng)站，下架APP。

公告提到，公司名稱和經(jīng)營范圍變更后不得使用“交易所、交易中心、交所、金融、資產(chǎn)管理、理財(cái)、基金、基金管理、投資、投資管理（咨詢）、財(cái)富管理、股權(quán)投資基金、網(wǎng)貸、網(wǎng)絡(luò)借貸、P2P、股權(quán)投資、股權(quán)眾籌、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、支付”等字樣。

寧夏回族自治區(qū)防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室鄭重提醒廣大社會(huì)公眾，樹立正確投資理財(cái)觀，切實(shí)增強(qiáng)識(shí)別和防范非法金融活動(dòng)能力。凡發(fā)現(xiàn)有違法違規(guī)從事P2P網(wǎng)絡(luò)借貸業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，及時(shí)向各級(jí)公安機(jī)關(guān)和金融監(jiān)管部門舉報(bào)。

據(jù)悉，第一批和第二批被取締的18家P2P平臺(tái)名單，共涉及銅富客、寧商e貸、有益理財(cái)、寧夏貸、寧安貸、中大財(cái)富、景行財(cái)富、塞上貸、本利網(wǎng)、恒多利、凱華貸日、貽岱信息等。

以下為寧夏第一批和第二批被取締的平臺(tái)具體名單：

第一批被取締的18家P2P平臺(tái)名單

第二批被取締的6家P2P平臺(tái)名單

10家！天津公布首批取締的P2P機(jī)構(gòu)名單！

2019年9月18日，天津市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、天津市網(wǎng)貸平臺(tái)整治小組辦公室聯(lián)合發(fā)布“天津市P2P網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治擬取締機(jī)構(gòu)名單”，涉及10家網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)。

根據(jù)通告內(nèi)容顯示，自9月18日通告之日起10個(gè)工作日內(nèi)，立即主動(dòng)聯(lián)系機(jī)構(gòu)注冊地所在整治辦，及時(shí)報(bào)告開展經(jīng)營活動(dòng)情況，主動(dòng)采取措施化解相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，有序做好機(jī)構(gòu)注銷等后續(xù)工作。如10家機(jī)構(gòu)未在規(guī)定期限內(nèi)與注冊地所在區(qū)整治辦取得聯(lián)系并主動(dòng)開展工作，市整治辦，市P2P網(wǎng)貸整治辦將會(huì)同市場監(jiān)管委依法依規(guī)實(shí)施取締，由此造成一切后果有機(jī)構(gòu)自行承擔(dān)。

天津市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市P2P網(wǎng)貸平臺(tái)整治小組辦公室還提醒社會(huì)公眾，樹立正確投資理財(cái)觀，切實(shí)增強(qiáng)識(shí)別和防范非法金融活動(dòng)能力。凡發(fā)現(xiàn)有違法違規(guī)從事P2P網(wǎng)絡(luò)借貸業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，應(yīng)及時(shí)向各級(jí)公安機(jī)關(guān)和金融監(jiān)管部門舉報(bào)。

10家網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)如下：

廣匯財(cái)富（天津）資產(chǎn)管理有限公司

天津益生投資集團(tuán)有限公司

夢之島旅行社（天津）股份有限公司

天津速迅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

天津期樂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

天津市雨潤天澤科技有限公司

盛世華鑫（天津）資產(chǎn)管理有限公司

天津市美豐嘉德資產(chǎn)管理有限公司

天津匯富幫信息科技有限公司

天津市軒轅投資咨詢有限公司

據(jù)悉，此次發(fā)布的名單，是經(jīng)天津市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市P2P網(wǎng)貸平臺(tái)整治小組辦公室會(huì)同人民銀行天津分行、市市場監(jiān)管委、市公安局、市通信局等部門共同會(huì)商研判確定的，也是天津市自成立天津市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室以來，第一次公開發(fā)布擬取締涉嫌非法開展P2P網(wǎng)貸業(yè)務(wù)的企業(yè)名單。

浙江舟山已取締8家P2P平臺(tái)：有2家被立案偵查

2019年6月11日，《舟山日?qǐng)?bào)》報(bào)道，日前，隨著舟山市金苑在線投資管理有限公司（網(wǎng)站名稱“公眾理財(cái)”）網(wǎng)站被浙江省互金整治辦強(qiáng)制關(guān)停，并被公安機(jī)關(guān)立案，該市順利完成全部法人P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)出清工作。

舟山市金融監(jiān)管部門相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“舟山市累計(jì)發(fā)現(xiàn)P2P法人機(jī)構(gòu)8家中，6家機(jī)構(gòu)已在合規(guī)檢查開始前被取締、勸退，剩余2家存量機(jī)構(gòu)全部將其列入‘取締類’機(jī)構(gòu)，深入推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)處置化解。”對(duì)這2家存量機(jī)構(gòu)通過聯(lián)合約談、現(xiàn)場檢查、資金監(jiān)測等方式，深入了解企業(yè)情況，對(duì)拒絕聯(lián)系不配合的企業(yè)，尤其對(duì)1家失聯(lián)存量機(jī)構(gòu)，通過網(wǎng)上多方搜集、挖掘企業(yè)信息，并根據(jù)收集的相關(guān)信息，提請(qǐng)強(qiáng)制關(guān)停其網(wǎng)站。目前，這2家機(jī)構(gòu)均已被立案偵查。

P2P網(wǎng)貸行業(yè)監(jiān)管加速，作為投資者也要提高警惕，審慎投資。投資前必須認(rèn)真思考宣傳內(nèi)容是否符合邏輯、符合常理，不要輕易被假象所迷惑。

（閃電新聞綜合券商中國、新京報(bào)、寧夏日?qǐng)?bào)、網(wǎng)貸天眼、舟山日?qǐng)?bào) 報(bào)道）

[責(zé)任編輯：楊凡、梁延菊、董迪]

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