庭審現(xiàn)場。圖自上海市第一中級人民法院

上海市第一中級人民法院通報，7月24日上午，該院公開宣判被告單位善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司（以下簡稱善林金融公司）、被告人周伯云等12人集資詐騙一案，對善林金融公司以集資詐騙罪判處罰金人民幣15億元（以下幣種均為人民幣）；對周伯云、田景升以集資詐騙罪分別判處無期徒刑，并處罰金7000萬元、800萬元；對翟中奇等其余10名被告人以集資詐騙罪分別判處有期徒刑十五年至六年不等刑罰，并處250萬元至50萬元不等罰金。

法院經(jīng)審理查明：2013年10月，被告人周伯云組建、設(shè)立被告單位善林金融公司，并實際控制“善林系”企業(yè)，陸續(xù)在全國29個省市開設(shè)千余家分支機構(gòu)，并逐步設(shè)立“廣群金融”“善林寶”“億寶貸（幸福錢莊）”“善林財富”等網(wǎng)絡(luò)借貸平臺。為謀取非法利益，善林金融公司采用虛設(shè)債權(quán)、虛構(gòu)借款人信息、虛假宣傳等方式，承諾4.5%至18%的年化收益，通過債權(quán)轉(zhuǎn)讓等名義，向62萬余名投資人非法募集資金共計736.87億余元。

上述非法集資錢款均被轉(zhuǎn)入善林金融公司、周伯云實際控制的銀行賬戶，567.59億余元用于兌付前期投資人本息，34.63億余元用于項目投資、收購公司股權(quán)、購買境外股票，35.39億余元用于善林資產(chǎn)端線下、線上放貸，其余款項被用于支付公司運營費用、員工工資及傭金、關(guān)聯(lián)公司往來款等。至案發(fā)，造成25萬余名被害人實際經(jīng)濟損失共計217億余元。

上海一中院認為：被告單位善林金融公司及被告人周伯云等12名單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。善林金融公司、周伯云等人的非法集資行為給被害人造成了特別重大的經(jīng)濟損失，嚴重破壞了國家金融秩序，結(jié)合本案事實、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，依法作出上述判決。

[責任編輯：楊凡、崔中連]

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