犯罪嫌疑人冒充棗莊市某單位工作人員，騙取人民幣7.9萬元。辦案民警連續(xù)轉(zhuǎn)戰(zhàn)北京、河南周口、駐馬店等省市，行程5000余公里，將犯罪嫌疑人石某強(qiáng)、張某坤、王某祥抓獲，成功破獲“3·09”重大電信詐騙案。

嫌疑人冒充單位行騙，受害人入連環(huán)圈套

2017年3月9日晚8時(shí)許，棗莊市高新區(qū)分局興仁派出所接到轄區(qū)居民任某某報(bào)案稱，被犯罪嫌疑人電話冒充棗莊市某單位人員詐騙7.9萬元。據(jù)犯罪嫌疑人介紹，9日這天，他自稱是棗莊某單位人員向棗莊市另一個(gè)單位的領(lǐng)導(dǎo)索要了某工程商的電話，在取得的工程商的信任后，開始了一系列連環(huán)詐騙。

據(jù)報(bào)警任某某介紹，他在棗莊市某鄉(xiāng)鎮(zhèn)做工程承包生意，9日9時(shí)許，他接到一個(gè)地面硬化工程詢價(jià)的電話，任某某報(bào)價(jià)后，對方稱價(jià)格合適但希望能獲得部分回扣，對此任某某表示同意。對方表示下午就可以簽訂合同而且預(yù)付50%工程款。

當(dāng)日上午10時(shí)許，對方又打來電話稱，急需訂購一批不銹鋼床，下午簽訂合同時(shí)可以一起付款。因任某某無法聯(lián)系到此類商品，對方提供了濟(jì)南一經(jīng)銷商的電話號碼并稱不方便與經(jīng)銷商聯(lián)系，要求任某某代購。隨后任某某電話聯(lián)系了該經(jīng)銷商，據(jù)其介紹稱他不做這個(gè)生意了，但可以提供生產(chǎn)該產(chǎn)品的北京某公司銷售部一經(jīng)理的電話。任某某又與北京廠家的聯(lián)系，周經(jīng)理要求預(yù)付訂金才能發(fā)貨，共計(jì)79000余元。

此時(shí)，任某某已不知不覺落入嫌疑人設(shè)下的連環(huán)圈套，到銀行向嫌疑人提供的北京帳戶打款79000元后，三名嫌疑人電話均關(guān)機(jī)，任某某這才意識到上當(dāng)受騙。

被警方抓獲時(shí)，嫌疑人仍在繼續(xù)作案

根據(jù)報(bào)案人反映，犯罪嫌疑人使用棗莊、濟(jì)南、北京三個(gè)手機(jī)號碼實(shí)施詐騙，案發(fā)前后嫌疑人應(yīng)在河南上蔡縣附近有落腳點(diǎn)，極有可能攜帶交通工具。

根據(jù)報(bào)案人提供的信息，公安部門立即成立專案組，前往北京及河南周口、駐馬店、鄭州等縣市區(qū)，首先調(diào)取了涉案賬號的開戶信息及資金流水明細(xì)，發(fā)現(xiàn)涉案賬號為冒用他人身份證辦理，且僅發(fā)生一筆79000元交易，刷卡POS機(jī)地點(diǎn)在河南省商水縣某個(gè)體超市，該P(yáng)OS機(jī)綁定的銀行賬戶系實(shí)名開戶。

經(jīng)過幾日觀察，發(fā)現(xiàn)該超市經(jīng)營正常且79000元贓款到賬后由超市店主虞某某本人實(shí)施實(shí)名制取款，分析認(rèn)為該P(yáng)OS機(jī)商戶虞某某僅僅為詐騙團(tuán)伙提供了刷卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)，并沒有參與案件實(shí)施。

辦案民警最終鎖定了刷卡男子乘坐車輛離開刷卡超市。專案組在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷拢M(jìn)行了一周的跟蹤監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)每天早晨都會3至4名人員來到鄉(xiāng)村偏僻地段各自撥打電話，且警惕性較高，遇有人員接近立即分散，分析認(rèn)為該團(tuán)伙仍在繼續(xù)作案。2017年3月24日，專案組在河南周口市某小區(qū)快餐店將三名犯罪嫌疑人抓獲歸案，在其車輛內(nèi)大量作案時(shí)用的手機(jī)、手機(jī)卡、身份證、銀行卡、詐騙劇本等物品，至此“3.09”電信詐騙案成功告破。

作案套路深，涉案金額30余萬元

經(jīng)公安部門調(diào)查，2017年以來，該團(tuán)伙以石某強(qiáng)為首糾集人員購買非實(shí)名手機(jī)卡、銀行卡組成電信詐騙9人班組，分工明確、交叉結(jié)伙。由張某坤等人收集山東棗莊、淄博、青島及江蘇南通等地相關(guān)單位人員信息，由范某波、石某偉、石某峰、劉某峰等人負(fù)責(zé)撥打冒充電話，以介紹地面硬化工程為由聯(lián)系包工隊(duì)伍，進(jìn)一步以簽訂合同、墊付購買軍需品對包工隊(duì)負(fù)責(zé)人實(shí)施誘騙，再轉(zhuǎn)接團(tuán)伙成員冒充的經(jīng)銷商、廠家等電話層層設(shè)套設(shè)局實(shí)施電信詐騙，得逞后由犯罪嫌疑人范某光等人迅速刷卡套現(xiàn)。期間共涉及山東、江蘇兩省多起電信詐騙案件，涉案金額30余萬元。

目前，該團(tuán)伙石某強(qiáng)、張某坤、王某祥3名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，其余在逃人員仍在進(jìn)一步追捕之中。

辦案民警介紹，此類電信詐騙主要通過冒充政府部門工作人員，獲得受害人群信任。受害人群主要包括一些商戶和工程承包商，有經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，同時(shí)個(gè)人文化水平和識騙防騙能力較差。公安機(jī)關(guān)也提醒廣大市民，“天上不會掉餡餅”，遇到此類情況，一定要保持鎮(zhèn)定，多了解相關(guān)的電信詐騙知識，做到不輕信，不轉(zhuǎn)賬，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

[責(zé)任編輯：楊凡、于國奇]

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