齊魯網(wǎng)7月25日訊（記者李楊 劉杰 通訊員程玉萍）今年以來，濟(jì)陽縣公安局堅(jiān)決貫徹中央決策部署，主動(dòng)打好防范金融風(fēng)險(xiǎn)三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，嚴(yán)厲打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪違法活動(dòng)。近日，在濟(jì)南市公安局黨委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，濟(jì)南經(jīng)偵與濟(jì)陽縣局捆綁作戰(zhàn)，攻堅(jiān)克難，輾轉(zhuǎn)河南、北京、貴州、重慶等地，成功摧毀一個(gè)在全國有重大影響的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，截至目前，抓獲主要犯罪嫌疑人14人，凍結(jié)涉案賬戶130個(gè)，登記、制作筆錄220余人，查封巨額涉案資金，扣押多輛涉案車輛，獲取大量電子證據(jù)、物證書證和證人證言。2016年以來，河南某電子商務(wù)公司以“國家戰(zhàn)略”、“區(qū)塊鏈”等噱頭鼓吹宣傳，以高額利潤、入股提成吸引群眾參與投資，存在繳納入門費(fèi)、拉人頭現(xiàn)象，已形成十級(jí)以上層級(jí)結(jié)構(gòu)，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

2017年底開始，濟(jì)南經(jīng)偵創(chuàng)新打防傳銷工作模式，成立研判室，加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷的研判力度，借助社會(huì)力量開展網(wǎng)上線索巡查，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)海量數(shù)據(jù)碰撞、分析、對(duì)比、研判，發(fā)現(xiàn)了該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，及時(shí)獲取了相關(guān)數(shù)據(jù)，并繪制了人員關(guān)系圖和資金流向圖，為全面打擊做了大量基礎(chǔ)工作。濟(jì)陽縣局積極參與，主動(dòng)請(qǐng)戰(zhàn)，進(jìn)行艱苦縝密的線下偵查，為研判工作提供了可靠的數(shù)據(jù)支撐。梳理涉案賬戶300余個(gè)，分析數(shù)據(jù)20余萬條，篩選比對(duì)公司會(huì)員30余萬人，摸清了該團(tuán)伙基本脈絡(luò)、返利模式、主要負(fù)責(zé)人及骨干人員信息，及時(shí)掌握了寶貴的第一手資料。

濟(jì)南經(jīng)偵支隊(duì)及時(shí)將案情層報(bào)省廳總隊(duì)和部經(jīng)偵局，上級(jí)經(jīng)偵部門認(rèn)為此案為我省第一起自主研判的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。3月16日，濟(jì)南市局經(jīng)偵支隊(duì)與濟(jì)陽縣局成立專案組，兩級(jí)公安機(jī)關(guān)齊心協(xié)力，聯(lián)合辦案。經(jīng)過一個(gè)多月的深度研判，圍繞取證、抓捕、審查、資金凍結(jié)、證據(jù)固定等方面開展工作，反復(fù)研究，制定了3.16專案工作總體行動(dòng)和抓捕行動(dòng)分方案，確定了首批抓捕的11名骨干成員。

4月1日，張海濤支隊(duì)長與濟(jì)陽縣副縣長、公安局長紀(jì)東明帶隊(duì)赴鄭州開展抓捕行動(dòng)。4月2日，專案組向河南省廳經(jīng)偵總隊(duì)、鄭州市局經(jīng)偵支隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)案情，聯(lián)合研究制定行動(dòng)方案。行動(dòng)得到河南警方大力支持。4月3日，在鄭州市局經(jīng)偵支隊(duì)全力配合下，兩地警方包圍正在開會(huì)的傳銷組織會(huì)場(chǎng)，控制參與傳銷人員120余名，當(dāng)場(chǎng)抓獲主要犯罪嫌疑人。其他犯罪嫌疑人也先后從鄭州、北京、煙臺(tái)、天津、遼寧、臨汾等地悉數(shù)落網(wǎng)。

目前，案件正在進(jìn)一步審理中。

[責(zé)任編輯：楊凡、楊本敬、李楊1]

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