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山東警方:近期冒充企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)詐騙財(cái)務(wù)人員案件多發(fā),要小心

來(lái)源:新銳大眾

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2018-11-14 18:06:11

近日,山東省反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心下發(fā)案情通報(bào),近期,冒充企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)詐騙財(cái)務(wù)人員案件呈多發(fā)之勢(shì),要求各級(jí)公安機(jī)關(guān)針對(duì)性地加強(qiáng)偵防工作,多破案減發(fā)案。同時(shí),加大對(duì)財(cái)務(wù)從業(yè)人員宣傳力度,加強(qiáng)自我防范,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

10月25日,菏澤一市民接收到一個(gè)匿名的手機(jī)短信,冒充其單位領(lǐng)導(dǎo)稱(chēng)急需一筆錢(qián)要打點(diǎn)關(guān)系,要求受害人向指定賬戶(hù)匯款30萬(wàn)元。受害人一看是自己老板,便按照短信要求賺錢(qián),后發(fā)現(xiàn)自己被騙。29日,濰坊受害人在QQ上接到自己公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)來(lái)的信息,稱(chēng)需要給客戶(hù)退還保證金,受害人一看是自己領(lǐng)導(dǎo)的QQ號(hào),也沒(méi)多想,便向指定賬戶(hù)轉(zhuǎn)款,后經(jīng)和領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)面核實(shí)才發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)的QQ前些日子被盜,詐騙分子冒充其領(lǐng)導(dǎo)詐騙資金77萬(wàn)余元。11月19日,濱州一公司職員在當(dāng)天接到一自稱(chēng)是合作公司財(cái)務(wù)人員的電話(huà),對(duì)方稱(chēng)由于兩家公司合作,要給受害人公司交付保證金。沒(méi)過(guò)多久受害人便收到一昵稱(chēng)“馬某”的QQ號(hào)發(fā)來(lái)的信息,稱(chēng)已收到轉(zhuǎn)來(lái)的47萬(wàn)元資金。受害人誤以為該QQ號(hào)是自己領(lǐng)導(dǎo)馬總的,便沒(méi)再核實(shí)情況。第二天,對(duì)方再次聯(lián)系受害人稱(chēng)合同的部分內(nèi)容需要面談,暫時(shí)無(wú)法簽訂協(xié)議,要求受害人退還前期打去的資金,受害人便通過(guò)網(wǎng)銀向?qū)Ψ劫~戶(hù)轉(zhuǎn)賬47萬(wàn)元。

從作案手法看,犯罪嫌疑人主要通過(guò)仿冒或盜用公司老板QQ、微信號(hào)碼獲取受害人信任或?qū)⒇?cái)務(wù)人員拉入虛假公司內(nèi)部群,設(shè)置仿真聊天情景,繼而以“業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬、支付合同金、辦理退款”等理由,要求受害人轉(zhuǎn)賬匯款。此類(lèi)案件詐騙分子非法竊取公民個(gè)人信息,有針對(duì)性地實(shí)施精準(zhǔn)詐騙,迷惑性、隱蔽性極強(qiáng)且涉案金額相對(duì)較大。涉案資金通過(guò)地下錢(qián)莊、第三方支付機(jī)構(gòu)、POS機(jī)套現(xiàn)等方式被迅速轉(zhuǎn)移。

據(jù)介紹,全省公安機(jī)關(guān)將進(jìn)一步加大此類(lèi)案件的偵辦力度,全面排查涉案相關(guān)信息,利用反詐騙中心資源手段,為偵查破案提供數(shù)據(jù)支撐。同時(shí)著力偵破侵犯公民個(gè)人信息、制作木馬病毒、買(mǎi)賣(mài)銀行卡等上下游犯罪,爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊。以打開(kāi)路,預(yù)防為先。公安機(jī)關(guān)將進(jìn)一步強(qiáng)化宣傳力度,針對(duì)此類(lèi)案件詐騙分子主要以網(wǎng)絡(luò)社交賬號(hào)作為犯罪工具的特點(diǎn),充分利用新媒體平臺(tái),創(chuàng)新思路,開(kāi)辟蹊徑,廣泛宣傳詐騙手法防范技巧和個(gè)人信息保護(hù)方法,提高群眾特別是企業(yè)財(cái)務(wù)人員防騙意識(shí)和識(shí)騙能力,有效減少案件發(fā)生。各級(jí)公安機(jī)關(guān)將會(huì)同工商、稅務(wù)部門(mén)積極組織針對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn),同時(shí),充分發(fā)動(dòng)派出所民警深入轄區(qū)全部企業(yè)開(kāi)展面對(duì)面培訓(xùn)交流。以案說(shuō)法,以例普法,結(jié)合具體案例向企業(yè)財(cái)務(wù)人員詳細(xì)解讀冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙的方式及防范措施。

警方提醒,此類(lèi)案件受害人主要為單位財(cái)務(wù)人員,屬典型可防性案件。財(cái)務(wù)人員匯款之前一定要通過(guò)電話(huà)、或者面對(duì)面的方式確認(rèn)對(duì)方的身份。同時(shí),一定要保護(hù)好自己的賬號(hào),設(shè)置較為復(fù)雜的QQ、微信密碼且經(jīng)常更換。萬(wàn)一發(fā)現(xiàn)被騙,一定要和騙子搶時(shí)間,立即報(bào)警,同時(shí)以多次輸錯(cuò)密碼的方式凍結(jié)騙子賬戶(hù)網(wǎng)上銀行功能。同時(shí),各企業(yè)要建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,大額轉(zhuǎn)賬匯款前必須經(jīng)過(guò)當(dāng)面或電話(huà)核實(shí)程序,且注意安裝必要的殺毒防護(hù)軟件,不點(diǎn)擊來(lái)歷不明的鏈接,防止個(gè)人信息泄露。

[責(zé)任編輯:楊凡、穆楠]

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