近日，東營市局反詐中心、廣饒縣公安局組成的“8.14電詐案”專案組，由廣東省廣州市、深圳市，云南省昆明市，貴州省貴陽市等多地同時開展收網抓捕行動。在當?shù)鼐降拇罅χС窒拢慌e抓獲涉案犯罪嫌疑人12人，初步偵破案件35起，串并案件近百起，涉案金額近億元。25日，大眾網記者對這一案件進行了采訪。

“看直播學投資“掉入陷阱 警方破獲特大電信網絡詐騙案

2018年8月14日，家住東營市廣饒縣的小文來到廣饒縣公安局報警稱：6月份，自己在一個投資股票的群里看到一個投資教學平臺的鏈接。點進去后，里面的講師在直播中說最近股票行情不好，建議退出股票市場，可以通過“國泰金融交易平臺”進行黃金期貨投資。一個多月的時間，受害人小文陸續(xù)被騙取146萬余元。

據(jù)辦案民警介紹：“受害人小文先后投資2次。第一次投入20余萬，賬面金額上漲到50余萬。第二次受害人追加投資100余萬，卻發(fā)現(xiàn)平臺網站突然崩潰，打不開任何界面。”受害人小文這才意識到自己被騙了，急忙報警，向警方尋求幫助。

接到報案后，廣饒縣公安局高度重視，立即抽調專門人員展開偵破工作。同時，迅速向上級報告，在省、市反詐中心的大力支持下，市縣公安機關抽調精干力量成立專案組上馬攻堅。經過近一個月的深度研判、偵查、分析，通過信息流、資金流的梳理查證核實，初步確定了100余名成員為平臺話務人員的犯罪團伙。該團伙長期在位于老撾金三角、柬埔寨等地活動，在境外搭建非法期貨、現(xiàn)貨平臺，通過微信、QQ等網絡社交工具誘騙大陸居民到其平臺投資，在其平臺運行一段時間后，突然關閉平臺，致使受害人造成巨額虧損。

犯罪嫌疑人大多在境外活動，這就意味著抓捕難度非常大。專案組根據(jù)實際情況進行研究分析認為時機成熟，決定組織集中抓捕。2019年2月9日，專案組兵分七路，奔赴廣東省廣州市、深圳市，云南省昆明市，貴州省貴陽市、江西省撫州市、山西省運城市、陜西省西安市等多地同時開展收網抓捕行動。在當?shù)鼐降呐浜舷拢群笞カ@犯罪嫌疑人12人，查獲手機26部，初步偵破案件35起，串并案件近百起，涉案金額近億元，其他涉案人員均已上網追逃。

嫌疑人講述如何一步一步吸引受害人上鉤

25日下午，記者跟隨辦案民警來到廣饒縣看守所，采訪到犯罪嫌疑人中的趙某。據(jù)嫌疑人趙某交代，2018年3月份，由于信用卡欠費，趙某在網絡上看到招聘信息，底薪一萬元，主要負責網絡推廣。優(yōu)渥的待遇條件讓趙某很是心動，與負責人溝通聯(lián)系后，當即訂上機票來到泰國清邁。到達泰國后，負責人將其帶到了金三角。

據(jù)趙某說，他在金三角工作的主要內容是加人進股票交友群。然后每人會發(fā)話術本，冒充成功人士、老師與股民聊天，會發(fā)送給股民一個直播平臺鏈接，推薦股民進1234TV直播聽課。在直播間里，會有人推薦“國泰金融交易平臺”，里面是關于黃金、原油的期貨投資。如果，有人想投資就會發(fā)送一個QQ號給股民，進行后續(xù)投資。

“在進入公司后，會進行3項培訓課程，主要是股票基礎知識課、聊天技巧課和法務培訓課。”據(jù)嫌疑人趙某交代，股票基礎知識課主要是培訓基礎知識，以便在與股民交流回答時能順暢快速回復；聊天技巧課是學習怎樣充當成功人士與股民聊天，目的是讓股民進直播間聽課；法務培訓課是教大家怎樣應對國內公安機關問話，告訴大家公司是正規(guī)合法的。“之前我也懷疑過這是不合法的，期間有云南的大學生團隊組織實習、參觀、社會實踐等等，從這以后就打消顧慮了。”

“他們這個股票交友群，一般是200多人的大群。但是經常說話的只有10來個，通常里面只有1位受害人。”辦案民警向記者補充講解，這些犯罪嫌疑人在經過所謂的“培訓課程”后，有了一定的反偵察能力，在警方詢問時狡辯稱在金三角從事美容美甲、廚師或快遞員等工作，給警方調查取證帶來了一定的難度。

“目前，到案的犯罪嫌疑人已經全被依法刑事拘留，案件還在進一步偵查過程中。”廣饒縣公安局刑偵大隊、反電信網絡詐騙中心中隊長劉飛說道。

針對當前電信詐騙犯罪持續(xù)多發(fā)高發(fā)的新形勢，東營市公安機關立足新情況，緊緊圍繞提升破案打擊能力，形成了“市局統(tǒng)一指揮，集中全市優(yōu)勢力量，統(tǒng)籌聚力打擊電信詐騙犯罪”的創(chuàng)新性工作體系。推動建立起了“市局專業(yè)預警研判、分縣局協(xié)同抓捕辦案、全市一盤棋打擊”的工作運行機制。堅持“預警阻斷、接警止付、研判打擊、宣傳防范”四位一體全面強化實戰(zhàn)化反詐中心建設，先后預警處置詐騙警情1288起，為群眾避免財產損失1597萬元；查詢、處置涉案銀行賬戶764個、涉案號碼64個，止付凍結涉案資金5406.52萬元；破獲案件61起，取得了顯著的成效。

[責任編輯：楊凡、穆楠]

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