近日,濟(jì)南中級(jí)人民法院依法對(duì)楊少朋等6人惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)案、李建剛等6人惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)案、于恩齊等14人惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)案進(jìn)行二審集中宣判。據(jù)悉,于恩齊案是我省偵破的首例“套路貸”案件,兩名主犯均獲刑15年。

據(jù)介紹,2016年5月至2018年1月,被告人于恩齊、齊騰合伙在濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)常春藤小區(qū)租賃房屋作為辦公地點(diǎn),對(duì)外以“齊魯投資公司”和“齊魯私貸”(均未進(jìn)行工商登記)的名義,從事非法高利放貸業(yè)務(wù)。于恩齊、齊騰糾集被告人曹明昊、高施予、劉宸君等人為業(yè)務(wù)員,由其中兩名業(yè)務(wù)員分別擔(dān)任于恩齊、齊騰下屬業(yè)務(wù)員的小組長(zhǎng),負(fù)責(zé)于恩齊、齊騰與其他業(yè)務(wù)員的聯(lián)系,帶領(lǐng)手下業(yè)務(wù)員審核借款人資料后提交給于恩齊和齊騰。各業(yè)務(wù)員從自己所作的每筆業(yè)務(wù)中提取30%的利潤(rùn)。

在放貸過程中,于恩齊、齊騰等人以保證金等名目要求被害人簽訂明顯對(duì)其不利的虛高借款數(shù)額的合同,再以收取手續(xù)費(fèi)、中介費(fèi)的名義預(yù)先扣除一定比例的款項(xiàng),使被害人實(shí)際到手的數(shù)額明顯低于借條及合同金額,通過轉(zhuǎn)賬痕跡,制造被害人已經(jīng)取得合同所借全部款項(xiàng)的假象,或者強(qiáng)迫被害人達(dá)成前述交易；在被害人無力償還債務(wù)的情況下,采取介紹他人向其放貸,扮演其他公司人員與被害人簽訂新的虛高借款合同,或者謊稱為被害人償還其他債務(wù)等手段,騙取被害人財(cái)物；或通過言語威脅、發(fā)送侮辱短信等方式要挾被害人及其親屬償還虛高債務(wù)；或者采取限制被害人人身自由、傷害被害人的手段,逼迫被害人償還虛高債務(wù),形成了以于恩齊、齊騰為首要分子的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán),嚴(yán)重?cái)_亂了國(guó)家金融管理秩序,造成了惡劣的社會(huì)影響。

濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)法院認(rèn)為,于恩齊、齊騰以非法占有為目的,伙同他人多次敲詐勒索財(cái)物,數(shù)額巨大；詐騙他人財(cái)物,數(shù)額巨大；故意傷害他人身體致人輕傷；對(duì)他人實(shí)施非法拘禁。于恩齊、齊騰系犯罪集團(tuán)的首要分子,按照犯罪集團(tuán)所犯全部罪行處罰。其他12名被告人,根據(jù)其犯罪行為給予相應(yīng)處罰。法院對(duì)被告人于恩齊、齊騰均以敲詐勒索罪、詐騙罪、非法拘禁罪、故意傷害罪判處有期徒刑十五年,并處罰金二十五萬元。對(duì)曹明昊等其他12名被告人分別以詐騙罪、非法拘禁罪等判處有期徒刑兩年零六個(gè)月到六個(gè)月不等,其中6名被告人被判處相應(yīng)罰金。

宣判后,公訴機(jī)關(guān)不抗訴,原審被告人于恩齊、齊騰、曹明昊、周燕均不服判決,提出上訴。濟(jì)南中院依法組成合議庭,作出刑事裁定,駁回上訴,維持原判。（完）

[責(zé)任編輯：楊凡、徐紅梅]

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