原標(biāo)題：虛開發(fā)票額達(dá)64.4億余元！山東公布“雙打”專項(xiàng)行動(dòng)十大典型案例

來(lái)源：中國(guó)山東網(wǎng)

中國(guó)山東網(wǎng)-感知山東5月11日訊(記者 馬文文)11日，記者從山東省政府新聞辦召開的新聞發(fā)布會(huì)上獲悉,雙打行動(dòng)期間，山東各地四部門查處了一批違法特征典型的虛開騙稅案件。

1、濟(jì)南“11·28”虛開增值稅專用發(fā)票案。2018年11月，濟(jì)南通過(guò)創(chuàng)新數(shù)據(jù)研判，成功打掉3個(gè)“暴力虛開”犯罪團(tuán)伙，搗毀窩點(diǎn)5個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人10人，查獲身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、印章、金稅盤、U盾等作案工具一宗。經(jīng)查，犯罪團(tuán)伙利用463家“空殼公司”，向全國(guó)30個(gè)省(區(qū)、市)11000多家企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票等2萬(wàn)余份，虛開金額高達(dá)64.4億余元。目前案件已經(jīng)被法院宣判，主犯因觸犯虛開增值稅專用發(fā)票罪被判處有期徒刑十年六個(gè)月。

2、濟(jì)南“5·08”“7·21”系列虛開增值稅電子普通發(fā)票案。2020年7月以來(lái)，濟(jì)南對(duì)已破獲虛開發(fā)票案件進(jìn)行深度研判，擴(kuò)線鎖定重大犯罪線索，組織集中收網(wǎng)，成功搗毀“暴力虛開”窩點(diǎn)2個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人8人，查獲電腦、打印機(jī)、手機(jī)等作案工具一宗。初步查明，犯罪團(tuán)伙采取大量注冊(cè)空殼公司手段，向全國(guó)31個(gè)省(區(qū)、市)8000余家企業(yè)虛開各類發(fā)票3萬(wàn)余份，虛開金額達(dá)30億元，其中成功查獲虛開電子普票2836份，虛開金額達(dá)1.72億元。

3、青島“5·27”虛開增值稅專用發(fā)票案。2019年5月，青島破獲涉及煤炭行業(yè)的虛開增值稅專用發(fā)票案，是全國(guó)首起針對(duì)“暴力虛開”企業(yè)、多層洗票企業(yè)、煤炭供應(yīng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊的案件，該案涉案金額巨大，涉及29個(gè)省(區(qū)、市)的26281家公司，先后抓獲犯罪嫌疑人19人，挽回直接經(jīng)濟(jì)損失2000萬(wàn)余元，成功鏟除了一條專門為無(wú)票煤炭配票洗白的虛開發(fā)票灰色產(chǎn)業(yè)鏈。目前，該案已由檢察機(jī)關(guān)起訴至人民法院。

4、淄博“9·16”虛開增值稅專用發(fā)票案。2020年1月，淄博成功破獲一起石化行業(yè)特大虛開增值稅專用發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人72人。經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙利用政府招商引資返稅政策，注冊(cè)多家空殼公司虛開增值稅專用發(fā)票賺取高額開票費(fèi)差價(jià)，涉案金額巨大，違法所得1.5億余元。目前，該案已由檢察機(jī)關(guān)起訴至人民法院。

5、東營(yíng)“6·10”虛開增值稅專用發(fā)票案。2019年6月，東營(yíng)成功破獲一起石化行業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人11人，挽回?fù)p失3680萬(wàn)余元，公安部制發(fā)嘉獎(jiǎng)令對(duì)全體參戰(zhàn)單位和民警予以嘉獎(jiǎng)。經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙對(duì)外虛開增值稅發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)15億余元。目前，該案已由公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié)移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

6、濰坊“4·28”虛開增值稅專用發(fā)票案。2019年4月，濰坊成功偵破一起利用虛假海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書虛開發(fā)票案，打掉犯罪團(tuán)伙5個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人29人，挽回直接經(jīng)濟(jì)損失612萬(wàn)元。經(jīng)查，2018年以來(lái)，該犯罪團(tuán)伙在濰坊注冊(cè)12家空殼公司，利用虛假海關(guān)增值稅專用繳款書抵扣進(jìn)項(xiàng)，對(duì)外大肆虛開“煤炭類”增值稅專用發(fā)票，共涉及29個(gè)省(區(qū)、市)的2000余家企業(yè)，涉案金額巨大。目前，該案已由公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié)移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

7、濟(jì)寧“5·17”騙取出口退稅案。2018年5月，濟(jì)寧成功破獲濟(jì)寧某復(fù)合材料有限公司騙取出口退稅案。經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙利用“篡改提單貨品名稱”的手段騙取出口退稅2689萬(wàn)元。目前，案件已由法院宣判，主犯因觸犯騙取出口退稅罪被判處有期徒刑十年，并處罰金2670萬(wàn)元。

8、威海“3·23”虛開機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票案。2020年6月，威海破獲一起虛開機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票案，成功打掉一個(gè)專門虛開機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票團(tuán)伙，搗毀犯罪窩點(diǎn)4個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人14名，挽回國(guó)家稅款損失2億元。經(jīng)查，該團(tuán)伙冒用他人名義注冊(cè)270余家汽車銷售公司，大肆虛開機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票12409份，價(jià)稅合計(jì)17.7億余元。目前，該案已由檢察機(jī)關(guān)起訴至人民法院。

9、日照“11·26”虛開增值稅專用發(fā)票案。2020年5月，日照破獲日照某石油化工有限公司虛開增值稅專用發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人23人，追繳非法所得1.2億余元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人利用控制的“空殼企業(yè)”對(duì)外虛開增值稅專用發(fā)票，涉案金額巨大。目前法院已對(duì)首批被提起公訴犯罪嫌疑人宣判，主犯被判處有期徒刑十年。

10、德州“5·15”騙取出口退稅案。2019年4月，德州打掉家族式騙取出口退稅犯罪團(tuán)伙1個(gè)，制售假報(bào)關(guān)單犯罪團(tuán)伙2個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人17人，涉案金額5.47億元，挽回經(jīng)濟(jì)損失1.2億元，并搗毀跨境俄羅斯和中國(guó)非法經(jīng)營(yíng)地下錢莊犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人5人，實(shí)現(xiàn)了對(duì)相關(guān)犯罪的全鏈條、一體化打擊。目前，騙稅案主犯已被法院判處有期徒刑十年，并處罰金600萬(wàn)元。

[責(zé)任編輯：楊凡、崔中連]

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