原標(biāo)題：山東金融犯罪案件中非法集資類(lèi)、洗錢(qián)犯罪案件數(shù)量漲幅明顯

來(lái)源：大眾網(wǎng)

大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞?dòng)浾?叢萍 濟(jì)南報(bào)道

8月3日，《山東省金融檢察白皮書(shū)（2016-2020）》發(fā)布。據(jù)白皮書(shū)顯示，在各類(lèi)金融犯罪案件中，非法集資類(lèi)、洗錢(qián)犯罪案件數(shù)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，而信用卡類(lèi)、危害銀行資金類(lèi)、假幣類(lèi)犯罪、證券期貨類(lèi)犯罪案件數(shù)量呈下降趨勢(shì)。

非法集資類(lèi)居高不下、洗錢(qián)犯罪案件大幅上升

根據(jù)犯罪領(lǐng)域和侵害的法益，金融犯罪劃分為非法集資類(lèi)犯罪、信用卡類(lèi)犯罪、危害銀行資金類(lèi)犯罪、假幣類(lèi)犯罪、證券期貨類(lèi)犯罪以及洗錢(qián)犯罪六大類(lèi)。在六大類(lèi)金融犯罪類(lèi)案中，非法集資類(lèi)、洗錢(qián)犯罪案件數(shù)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。

其中非法集資類(lèi)犯罪一直居高不下，占比38.2%，系占比最大的金融犯罪案件，且總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中2019年增幅明顯，全省檢察機(jī)關(guān)共受理審查起訴864件2047人，較2018年增長(zhǎng)69.1%。青島、濟(jì)南、濟(jì)寧、臨沂、濰坊案件數(shù)量較多，五地市總數(shù)超過(guò)全省一半，案件呈現(xiàn)涉案金額巨大、集資參與人眾多、案件普遍跨區(qū)域特點(diǎn)和向互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域蔓延趨勢(shì)。

洗錢(qián)犯罪案件辦理數(shù)量大幅上升，同時(shí)相對(duì)集中，濟(jì)南、青島、日照、濟(jì)寧辦理的洗錢(qián)案件數(shù)量，接近全省總數(shù)的三分之二。同時(shí)破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪上游犯罪相對(duì)集中，約占洗錢(qián)案件總數(shù)的一半。隨著《刑法修正案（十一）》關(guān)于“自洗錢(qián)”入罪規(guī)定的實(shí)施，洗錢(qián)犯罪案件數(shù)量將會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。

信用卡類(lèi)、假幣類(lèi)等4類(lèi)犯罪案件數(shù)量下降

在六大類(lèi)金融犯罪案件中，信用卡類(lèi)、危害銀行資金類(lèi)、假幣類(lèi)犯罪、證券期貨類(lèi)犯罪案件數(shù)量下降趨勢(shì)。

信用卡類(lèi)犯罪案件數(shù)量在金融犯罪案件中位居第二，占比34.4%。該類(lèi)犯罪總量遞減趨勢(shì)明顯，其中2020年案件數(shù)量不到2016年的一半，其中妨害信用卡管理罪呈逆勢(shì)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

危害銀行資金類(lèi)犯罪案件占比18.4%，總體呈下降趨勢(shì)，但濱州、菏澤、濟(jì)寧、臨沂案件數(shù)量較多，四地市案件總量接近全省一半。

主要以流通貨幣為犯罪對(duì)象的假幣類(lèi)犯罪案件，受網(wǎng)上購(gòu)物、電子支付等因素影響，總體數(shù)量呈下降趨勢(shì)，涉案假幣較多流向農(nóng)村及城鄉(xiāng)結(jié)合部，幣值由大額向小額轉(zhuǎn)變。

證券期貨類(lèi)犯罪案件發(fā)生在特定領(lǐng)域，數(shù)量相對(duì)較少，全省檢察機(jī)關(guān)共受理審查起訴35件82人，但涉案數(shù)額往往特別巨大，少則幾千萬(wàn)，動(dòng)輒上億，社會(huì)危害性嚴(yán)重。

[責(zé)任編輯：楊凡、單提詞]

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