原標(biāo)題：山東金融犯罪案件中非法集資類、洗錢犯罪案件數(shù)量漲幅明顯

來源：大眾網(wǎng)

大眾網(wǎng)·海報新聞記者 叢萍 濟(jì)南報道

8月3日，《山東省金融檢察白皮書（2016-2020）》發(fā)布。據(jù)白皮書顯示，在各類金融犯罪案件中，非法集資類、洗錢犯罪案件數(shù)量呈增長趨勢，而信用卡類、危害銀行資金類、假幣類犯罪、證券期貨類犯罪案件數(shù)量呈下降趨勢。

非法集資類居高不下、洗錢犯罪案件大幅上升

根據(jù)犯罪領(lǐng)域和侵害的法益，金融犯罪劃分為非法集資類犯罪、信用卡類犯罪、危害銀行資金類犯罪、假幣類犯罪、證券期貨類犯罪以及洗錢犯罪六大類。在六大類金融犯罪類案中，非法集資類、洗錢犯罪案件數(shù)量呈增長趨勢。

其中非法集資類犯罪一直居高不下，占比38.2%，系占比最大的金融犯罪案件，且總體呈增長趨勢，其中2019年增幅明顯，全省檢察機(jī)關(guān)共受理審查起訴864件2047人，較2018年增長69.1%。青島、濟(jì)南、濟(jì)寧、臨沂、濰坊案件數(shù)量較多，五地市總數(shù)超過全省一半，案件呈現(xiàn)涉案金額巨大、集資參與人眾多、案件普遍跨區(qū)域特點和向互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域蔓延趨勢。

洗錢犯罪案件辦理數(shù)量大幅上升，同時相對集中，濟(jì)南、青島、日照、濟(jì)寧辦理的洗錢案件數(shù)量，接近全省總數(shù)的三分之二。同時破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪上游犯罪相對集中，約占洗錢案件總數(shù)的一半。隨著《刑法修正案（十一）》關(guān)于“自洗錢”入罪規(guī)定的實施，洗錢犯罪案件數(shù)量將會進(jìn)一步增長。

信用卡類、假幣類等4類犯罪案件數(shù)量下降

在六大類金融犯罪案件中，信用卡類、危害銀行資金類、假幣類犯罪、證券期貨類犯罪案件數(shù)量下降趨勢。

信用卡類犯罪案件數(shù)量在金融犯罪案件中位居第二，占比34.4%。該類犯罪總量遞減趨勢明顯，其中2020年案件數(shù)量不到2016年的一半，其中妨害信用卡管理罪呈逆勢增長趨勢。

危害銀行資金類犯罪案件占比18.4%，總體呈下降趨勢，但濱州、菏澤、濟(jì)寧、臨沂案件數(shù)量較多，四地市案件總量接近全省一半。

主要以流通貨幣為犯罪對象的假幣類犯罪案件，受網(wǎng)上購物、電子支付等因素影響，總體數(shù)量呈下降趨勢，涉案假幣較多流向農(nóng)村及城鄉(xiāng)結(jié)合部，幣值由大額向小額轉(zhuǎn)變。

證券期貨類犯罪案件發(fā)生在特定領(lǐng)域，數(shù)量相對較少，全省檢察機(jī)關(guān)共受理審查起訴35件82人，但涉案數(shù)額往往特別巨大，少則幾千萬，動輒上億，社會危害性嚴(yán)重。

[責(zé)任編輯：楊凡、單提詞]

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