建行濱州分行濱城支行：成功攔截一筆內貿使用外幣結算業務
來源：中國山東網
2021-11-05 16:51:11
原標題：建行濱州分行濱城支行：成功攔截一筆內貿使用外幣結算業務
來源：中國山東網
10月27日，建行濱州分行濱城支行受理某對公客戶匯入匯款一筆，發現付款人名稱為SHIJIAZHUANG***CO., LTD，但來款國別顯示英國，且該賬戶非“NRA境內非居民賬戶”。柜員進一步對企業英文名進行翻譯，并在網上查詢到一家與該付款人英文名高度相似的企業，注冊地顯示中國。
隨后經過詢問發現確為一筆內貿使用外幣結算業務，違背了境內企業之間的貿易不得以外幣結算的原則，且石家莊企業在境外開戶合規性存疑，在對客戶進行政策宣導并得到客戶理解的前提下，進行了退匯處理，規避了外匯違規風險。
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