原標題：建行濱州分行學院支行：順利堵截可疑開戶

來源：中國山東網

接近2021年尾的一天，一個一如既往忙碌的工作日，學院支行的營業廳，走進了幾位外地客戶，向大堂經理詢問辦理儲蓄卡事宜。這立即引起了建行濱州分行學院支行大堂經理的警覺，經過旁敲側擊的詢問得知，這幾名客戶來自安徽，為同村老鄉，來濱州做水果生意，一同租住在附近的某居民小區，但建行工作人員在以需填寫具體居住地址為由要求客戶提供樓號門牌號時，幾位客戶發生了口徑不一致的情況。然后建行工作人員又追問了幾句生意上的細節情況，幾位客戶卻支支吾吾的搪塞著。建行工作人員發覺基本可以斷定，這幾位客戶的信息為編造，是提前統一好的口徑，但細節上卻有缺失，露出了蛛絲馬跡。隨即建行工作人員拿出了開戶風險告知書詳細的解釋給客戶，仔細說明出租出借賬戶，以及違規使用的風險、危害，并要求客戶去當地公安局戶籍部門開具暫住證明，用于其異地開戶的佐證。這時幾位客戶眼神交流了一會，點了點頭，不再堅持開卡，離開了網點。

建行學院支行全體員工，堅持不碰紅線，不越底線，合規經營，并將合規理念貫徹到日常的每一筆業務中，保證所經手業務合規、穩健發展。

[責任編輯：楊凡、崔中連]

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