原標題：青島海信實業股份有限公司關于2021年度 股東大會工作董事會、監事會會議決議

來源：青島財經日報

根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》和有關法律、法規的規定，青島海信實業股份有限公司（以下稱“公司”）于2022年6月10日，在公司會議室召開了董事會。本次會議應到會董事9名，實到會董事8名，列席監事3人，符合國家法律法規及公司章程的規定。

會議由董事長周濤先生主持，會議通過了以下事項：

1.審議通過了《公司董事會2021年度工作報告》；

2.審議通過了《公司2021年度財務決算報告》和《公司2022年度財務預算報告》；

3.審議通過了《公司2021年度利潤分配預案》；

4.審議通過了《董事會人事變動議案》。

公司于2022年6月10日，在公司會議室召開了監事會會議。本次會議應到會監事3人，實到會監事3人，符合國家法律法規及公司章程的規定。會議對《公司董事會2021年度工作報告》《公司2021年度財務決算報告》和《公司2022年度財務預算報告》《公司2021年度利潤分配預案》《董事會人事變動議案》進行了審核。會議審議通過了《公司監事會2021年度工作報告》。同意發布2021年度股東大會通知：茲定于2022年9月23日（星期五）14：00召開公司2021年度股東大會。

青島海信實業股份有限公司董事會

2022年8月19日

想爆料？請登錄《陽光連線》（ https://minsheng.iqilu.com/）、撥打新聞熱線0531-66661234或96678，或登錄齊魯網官方微博（@齊魯網）提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052，誠邀合作伙伴。