原標(biāo)題：淄博博山警方千里奔襲 打掉“買賣黃金”洗錢團(tuán)伙

來源：山東法制報(bào)

原標(biāo)題：淄博博山警方千里奔襲 打掉“買賣黃金”洗錢團(tuán)伙

來源：山東法制報(bào)

在電信詐騙案件中，受害者轉(zhuǎn)賬后，被騙錢款往往幾分鐘就不見了蹤影，錢到底去哪了？近日，淄博市博山公安分局民警千里奔襲，在海南打掉2個(gè)洗錢團(tuán)伙、抓獲嫌疑人8名。看似簡單的案情，背后復(fù)雜的洗錢流程讓人瞠目結(jié)舌。民警通過在海南32天鍥而不舍的追蹤，揭開了這兩個(gè)團(tuán)伙用買賣黃金“洗錢”的內(nèi)幕，還原了受害者被騙錢財(cái)?shù)恼麄€(gè)流向。

16萬元被騙，警方千里追蹤

2月15日，家住博山的王先生到博山公安分局山頭派出所報(bào)案稱，自己被人冒充親戚騙走了16萬元。當(dāng)天家在外地的親戚通過微信聯(lián)系他，說是正在開會(huì)無法轉(zhuǎn)賬，請(qǐng)王先生幫忙給一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)款16萬元，會(huì)后把錢轉(zhuǎn)給王先生。親戚有事相求，王先生沒有絲毫懷疑，便給指定的賬戶轉(zhuǎn)賬16萬元。轉(zhuǎn)賬后，親戚便沒有了音信，王先生撥打電話想詢問一下進(jìn)展，這才知道被騙了。

民警查詢發(fā)現(xiàn)，王先生轉(zhuǎn)賬后，入賬銀行卡內(nèi)的錢很快就不見了。但經(jīng)過細(xì)致研判分析，民警發(fā)現(xiàn)了蛛絲馬跡。博山警方?jīng)Q定以此為突破口，揭開背后的黑色鏈條，揪出詐騙團(tuán)伙。為此，他們從數(shù)字警務(wù)中心、刑偵大隊(duì)、山頭派出所抽調(diào)民警成立專案組，專案組安排3名民警千里奔赴海南省海口市展開調(diào)查。

32天異地蹲守，發(fā)現(xiàn)洗錢鏈條

2月21日，民警到達(dá)海南省海口市，立即對(duì)線索展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)涉案銀行卡曾在當(dāng)?shù)匾患医鸬暧羞^消費(fèi)。

經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，專案組民警發(fā)現(xiàn)，購買黃金的人進(jìn)行了偽裝且具有很強(qiáng)的反偵察意識(shí)，戴著口罩、用帽子遮擋面部，行進(jìn)軌跡刻意避開監(jiān)控。

整整8天的時(shí)間，3名民警在海口市從一條條瑣碎的信息中抽絲剝繭，從一幀幀監(jiān)控視頻中尋找蹤跡，初步搜尋出11名嫌疑人。為了盡早確定嫌疑人的身份和活動(dòng)軌跡，專案組又派了一名民警前來支援。

此后的30天，4名民警分工合作，追查嫌疑人各種線索，并研判每個(gè)嫌疑人在團(tuán)伙中的身份。慢慢地，兩個(gè)交叉合作以“買賣黃金”為掩護(hù)的“洗錢”團(tuán)伙浮出水面。

大宗“買賣黃金”，8人被抓

經(jīng)過連日偵查，專案組民警確認(rèn)海南省海口市人黃某是犯罪團(tuán)伙的組織者。這兩個(gè)交叉合作的團(tuán)伙中，成員之間分工明確，有人負(fù)責(zé)收銀行卡，有人負(fù)責(zé)用銀行卡去店鋪購買黃金，有人專門將黃金送往收金人處，而收金人則把收到的黃金運(yùn)送出去。

經(jīng)過一番操作，被騙資金“洗白”后以虛擬貨幣 U 幣的方式轉(zhuǎn)到了境外詐騙團(tuán)伙手中。

以博山王先生被騙的16萬元為例，民警還原了這16萬元的消失路徑。

第一步，王先生被騙前一天，團(tuán)伙成員將銀行卡的主人以管吃管住免費(fèi)旅游為由，從云南帶到海南，而條件是提供銀行卡和密碼，事后，還承諾給銀行卡所有者幾千元費(fèi)用。有吃有住有玩還有錢拿，銀行卡持有者欣然前往。

第二步，王先生被騙當(dāng)天，有人早就拿著銀行卡等在了黃金店鋪中。 王先生轉(zhuǎn)賬后，組織者黃某接到境外詐騙分子通知錢到賬了，等在黃金店鋪中的人立即刷卡購買黃金。其他受害者的錢也陸續(xù)進(jìn)入賬戶，持卡者第一時(shí)間通過購買黃金的方式將錢轉(zhuǎn)移。

第三步，由專門負(fù)責(zé)“運(yùn)輸”的人員，拿到購買的黃金，賣給收金人。

第四步，整個(gè)過程中將每一個(gè)環(huán)節(jié)串起來的組織者黃某，則購買虛擬貨幣與境外的詐騙團(tuán)伙結(jié)算。

這環(huán)環(huán)相扣的洗錢過程，完成時(shí)間最長不會(huì)超過10分鐘。如此一來，被騙錢財(cái)明明打入一個(gè)具體的銀行卡中，下落卻難以查詢，追回更是困難重重。

3月23日，掌握所有嫌疑人的活動(dòng)軌跡和落腳點(diǎn)后，博山公安分局在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢_始收網(wǎng)抓捕，成功打掉2個(gè)洗錢團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人8名，凍結(jié)涉案資金40余萬元。

連接電信詐騙上游和下游的中間環(huán)節(jié)被攔腰截?cái)啵瑢?duì)于打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙有著至關(guān)重要的作用。目前，博山公安分局專案組正在梳理這兩個(gè)團(tuán)伙上下線的相關(guān)線索，準(zhǔn)備進(jìn)一步擴(kuò)大戰(zhàn)果，持續(xù)打擊電信網(wǎng)絡(luò)犯罪。

在此，民警提醒市民，一定要捂好錢袋子，涉及轉(zhuǎn)賬的事情一定要謹(jǐn)慎對(duì)待、多方求證，以免上當(dāng)受騙，做到切實(shí)預(yù)防網(wǎng)絡(luò)電信詐騙。 也提醒一下市民，要守好自己的銀行卡，將銀行卡提供給詐騙團(tuán)伙使用也屬于違法行為。

王東 唐艷

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