原標(biāo)題：緊急止付可疑賬戶 成功截留涉案資金 恒豐銀行青島分行獲當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)表揚(yáng)

來源：大眾報(bào)業(yè)·半島網(wǎng)

原標(biāo)題：緊急止付可疑賬戶 成功截留涉案資金 恒豐銀行青島分行獲當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)表揚(yáng)

來源：大眾報(bào)業(yè)·半島網(wǎng)

近日，恒豐銀行青島燕兒島路支行收到來自青島市公安局市南分局刑事偵查大隊(duì)的一封表揚(yáng)信。青島市公安局市南分局就燕兒島路支行近期對(duì)涉嫌詐騙可疑賬戶主動(dòng)排查，管控迅速，配合公安機(jī)關(guān)成功截留涉案資金105.26萬元的行動(dòng)給予高度評(píng)價(jià)。

2023年6月21日13時(shí)許，恒豐銀行青島燕兒島路支行在日常賬戶交易排查中發(fā)現(xiàn)青島某公司當(dāng)天上午發(fā)生動(dòng)賬共計(jì)148筆。因其注冊(cè)成立時(shí)間和開戶時(shí)間較短，該異常情況引起工作人員的懷疑。憑借職業(yè)習(xí)慣，銀行工作人員迅速展開排查，銀行工作人員初步判定該公司賬戶存在可疑，立即啟動(dòng)緊急預(yù)案對(duì)賬戶采取管控措施，并向公安機(jī)關(guān)報(bào)告相關(guān)情況。

經(jīng)過公安機(jī)關(guān)幾日來的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司通過APP、微信群等渠道，采用刷單賺錢的哄騙手段進(jìn)行詐騙。目前該賬戶已陸續(xù)被山東、云南、河北、浙江等多省市公安機(jī)關(guān)止付、凍結(jié)共計(jì)104次，涉及電信詐騙案件25起，目前案件正在進(jìn)一步偵破中。青島市公安局市南分局刑事偵查大隊(duì)對(duì)恒豐銀行青島燕兒島路支行工作人員良好的職業(yè)素養(yǎng)和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度給予高度評(píng)價(jià)，并對(duì)銀行繼續(xù)推動(dòng)警銀協(xié)作表示大力支持。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段層出不窮，為維護(hù)廣大人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益，恒豐銀行青島分行在立足服務(wù)廣大人民群眾的同時(shí)，將積極履行社會(huì)責(zé)任，把反詐工作落實(shí)在日常工作中，強(qiáng)化員工反詐意識(shí)，不斷提升防范攔截水平，持續(xù)加強(qiáng)各渠道反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳力度，筑牢全民反詐“防火墻”，守住人民群眾“錢袋子”，為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪貢獻(xiàn)更大力量。

反詐普法小貼士：

《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第三十一條規(guī)定：任何單位和個(gè)人不得非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等，不得提供實(shí)名核驗(yàn)幫助；不得假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立上述卡、賬戶、賬號(hào)等。

第四十六條規(guī)定：組織、策劃、實(shí)施、參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)或者為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供相關(guān)幫助的違法犯罪人員，除依法承擔(dān)刑事責(zé)任、行政責(zé)任以外，造成他人損害的，依照《中華人民共和國民法典》等法律的規(guī)定承擔(dān)民事責(zé)任。

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