6月27日，國家外匯管理局青島市分局（下稱“青島市分局”）發布一則外匯行政處罰信息。該罰單顯示，違規企業因違反有關規定將外匯匯入境內被沒收違法所得591.63元，并處以罰款近1863.9萬元。

罰單信息顯示，違規主體名為青島興信昌新材料科技有限公司。該企業為什么低違法所得卻被處以高罰款，成為輿論焦點。對此，青島市分局有關負責人在接受證券時報記者采訪時回應稱，青島興信昌新材料科技有限公司為外商投資企業，經青島市分局調查發現，該企業具有“假外資”空殼企業典型特征，如無生產經營痕跡、無工作人員、法定代表人僅為掛名并不參與公司實際經營、境外股東公司實控人為境內個人、資金快進快出等，資金匯入后通常快速結匯全額轉移到疑似地下錢莊控制賬戶，形成循環操作。

這類采取“資本金匯入+地下錢莊匯出”的虛假外資模式，既不能在稅收、就業等方面促進地方經濟發展，也完全背離招商引資引進先進技術和管理人才等政策初衷，而且還會一定程度上影響形勢判斷的準確性，不利于宏觀經濟決策。外匯局對虛假欺騙性交易一直采取絕不姑息的態度，堅決依法打擊。

據上述負責人解釋，由于該企業違反了匯發〔2014〕37號文的有關規定，存在非法匯入行為，違法金額合計28830000美元（折人民幣186389955元），對此，青島市分局依據《外匯管理條例》第四十一條的規定，按照其非法匯入金額10%的比例對其進行處罰，共處罰款18638995.5元。

同時，根據《行政處罰法》規定，“當事人有違法所得，除依法應當退賠的外，應當予以沒收。”該企業因非法匯入資金產生的利息收入應屬于違法所得，因資金停留時間較短，產生利息合計為591.63元，青島市分局依法予以罰沒。

另外，記者查閱企查查發現，該公司目前處于經營異常狀態，因未依照《企業信息公示暫行條例》所規定的期限公示年度報告，被膠州市市場監督管理局在2023年7月列入經營異常名錄。公司自2021年6月成立，注冊資本5000萬美元，大股東為香港威瑪鑫貿易有限公司。值得注意的是，該大股東也曾在2021年6月于山東省濟寧市注冊另外一家新材料公司，不過該公司僅成立半年就被注銷。

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