原標(biāo)題：郵儲(chǔ)銀行煙臺(tái)市芝罘區(qū)支行成功攔截洗錢(qián)行為 守護(hù)群眾財(cái)產(chǎn)安全

來(lái)源：大小新聞客戶(hù)端

原標(biāo)題：郵儲(chǔ)銀行煙臺(tái)市芝罘區(qū)支行成功攔截洗錢(qián)行為 守護(hù)群眾財(cái)產(chǎn)安全

來(lái)源：大小新聞客戶(hù)端

近日，郵儲(chǔ)銀行煙臺(tái)市芝罘區(qū)支行憑借高度的警惕性和專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)，成功攔截了一起企圖通過(guò)現(xiàn)金取款進(jìn)行洗錢(qián)的犯罪行為，不僅挽回了受害人的經(jīng)濟(jì)損失，也為社會(huì)安全穩(wěn)定貢獻(xiàn)了一份力量。

時(shí)間回到2024年6月19日下午，一名形跡可疑的客戶(hù)走進(jìn)郵儲(chǔ)銀行芝罘區(qū)支行某網(wǎng)點(diǎn)。該客戶(hù)當(dāng)天自他行匯入50000元后，立即前往柜臺(tái)要求取款。這一異常行為迅速引起了銀行柜員的警覺(jué)。柜員在盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，憑借豐富的經(jīng)驗(yàn)和敏銳的直覺(jué)，察覺(jué)到該交易可能涉及洗錢(qián)等非法活動(dòng)，于是立即啟動(dòng)內(nèi)部報(bào)告機(jī)制，并上報(bào)給煙臺(tái)市公安局反詐中心。

接到報(bào)告后，煙臺(tái)市公安局反詐中心與芝罘區(qū)反詐部門(mén)迅速響應(yīng)，展開(kāi)聯(lián)合行動(dòng)。經(jīng)過(guò)縝密偵查和精準(zhǔn)布控，警方成功將該嫌疑人抓獲歸案。同時(shí)，郵儲(chǔ)銀行煙臺(tái)市芝罘區(qū)支行也迅速啟動(dòng)了應(yīng)急處理機(jī)制，對(duì)該客戶(hù)的賬戶(hù)實(shí)施了自動(dòng)限制非柜面管控，有效阻斷了犯罪資金的流動(dòng)。

今年上半年，郵儲(chǔ)銀行煙臺(tái)市芝罘區(qū)支行共發(fā)現(xiàn)2起類(lèi)似取現(xiàn)洗錢(qián)事件，均被網(wǎng)點(diǎn)柜員機(jī)警攔截并協(xié)助公安成功抓捕。煙臺(tái)市公安局反詐中心對(duì)郵儲(chǔ)銀行的出色表現(xiàn)給予了高度評(píng)價(jià)：“郵儲(chǔ)銀行反映迅速，對(duì)當(dāng)天下發(fā)的通知執(zhí)行有力！”

下一步，郵儲(chǔ)銀行煙臺(tái)市分行將繼續(xù)秉承“以客戶(hù)為中心”的服務(wù)理念，不斷加強(qiáng)內(nèi)部管理和員工培訓(xùn)工作，提高防范金融犯罪反洗錢(qián)的能力和水平。同時(shí)，也將繼續(xù)加強(qiáng)與公安部門(mén)等執(zhí)法機(jī)構(gòu)的合作與交流，共同打擊金融犯罪活動(dòng)，為構(gòu)建安全、穩(wěn)定的金融生態(tài)環(huán)境貢獻(xiàn)力量。

想爆料？請(qǐng)登錄《陽(yáng)光連線(xiàn)》（ https://minsheng.iqilu.com/）、撥打新聞熱線(xiàn)0531-66661234或96678，或登錄齊魯網(wǎng)官方微博（@齊魯網(wǎng)）提供新聞線(xiàn)索。齊魯網(wǎng)廣告熱線(xiàn)0531-81695052，誠(chéng)邀合作伙伴。