原標題：農行濟南平陰榆山路支行成功堵截一起非法轉移涉詐資金案件

來源：大眾報業·齊魯壹點

原標題：農行濟南平陰榆山路支行成功堵截一起非法轉移涉詐資金案件

來源：大眾報業·齊魯壹點

2024年10月24日，客戶孫某(50歲）來農行濟南平陰榆山路支行要求支取5萬元現金，網點人員詢問后發現可疑，立即警銀聯動，成功堵截一起冒充“國家扶貧”名義轉移涉詐資金案件。

2024年10月23日，客戶孫某來到農行榆山路支行，聲稱多年不聯系的遠方親戚給其打的錢，要求預約取現5萬元，大堂客服經理詢問其取現用途并進行預約。內勤行長看到預約取現登記后，立即想起該客戶曾經來網點預約過，但未按時來支取，立刻提高了警惕，隨即多次電話聯系客戶，想向其了解款項來源并確認取款時間，但均未能接通。24日上午，該名男子神情恍惚地進入濟南平陰榆山路支行，客服經理立即向內勤行長進行了匯報，在辦理業務的過程中，孫某行為異常，內勤行長發現該客戶的銀行卡一年內存在多次凍結記錄，反電詐一體化平臺顯示為一級止付卡，紅色警告，遂立即電話聯系平陰反詐中心民警。在等待民警出警的過程中為穩住客戶，營銷副主任雷主任把客戶引導至理財室聊天并試探性詢問客戶的取現用途。

公安機關民警趕到后，在公安機關民警和雷主任的多次詢問、了解下，孫某才說出實情，原來孫某在幾天前收到了一名自稱是“鄉村扶貧辦”工作人員的短信，稱其內部篩選出一批扶貧名額，孫某的名字也在其中，讓孫某通過邀請碼下載“扶貧”軟件。為了讓孫某放松戒備，詐騙人員還反客為主，“貼心”提示：需要交費的都是騙子，請不要相信。孫某絲毫沒有懷疑，按照“扶貧工作人員”要求，將“扶貧資金”5萬元打入孫某的農行卡內，引導孫某使用本人銀行卡到網點柜臺取現，再匯入其指定的他行賬戶，還指導孫某遇到農行工作人員詢問時，如何編造理由“蒙混過關”。在公安機關和雷主任的勸說引導下，孫某才恍然大悟，意識到自己正在經歷網絡詐騙。公安機關在現場給孫某進行了警示教育，要求孫某把涉詐資金5萬元進行了取現，并把涉詐資金和孫某帶回了警局，公安機關民警對農行榆山路支行連連稱贊。目前，該賬戶已被公安管控，案件正在進一步偵辦中。

近期此類案件頻發，不法分子冒充國家權威機構通過短信、郵件、網絡等渠道散播“鄉村振興扶貧補貼”“免費申領扶貧資金”等虛假信息，一步一步設置誘導不明真相的“工具人”幫其轉移非法資金。農行濟南平陰榆山路支行提醒，有關政策均會通過官方渠道發布，不會要求支付任何費用，也不會通過非正規渠道進行資金撥付，不要接收來歷不明的大額轉賬更不要幫助陌生人提現，避免淪為犯罪分子的幫兇。

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