齊魯網(wǎng)·閃電新聞9月23日訊 近日，淄博市公安局淄川分局就成功破獲了一起為詐騙團(tuán)伙非法“引流”的案件，一舉抓獲犯罪嫌疑人32人，起獲現(xiàn)金贓款20余萬元，查扣大量手機(jī)、電腦、銀行卡等作案工具。
“紅包引流”團(tuán)伙意外浮出水面
今年8月，淄川公安分局在梳理案件線索時(shí)發(fā)現(xiàn)，在一款社交軟件的不同群組中，一批人員在里面發(fā)放金額、數(shù)量不等的紅包，疑似為詐騙團(tuán)伙“吸粉引流”。
發(fā)現(xiàn)這一情況后，淄川公安分局通過技術(shù)手段分析研究，發(fā)現(xiàn)一個(gè)昵稱為“阿財(cái)”的社交資金賬戶有大量異常交易，從8月份以來，其日均紅包轉(zhuǎn)賬交易多達(dá)300多筆，隨即對(duì)其進(jìn)行鎖定，由此一個(gè)以發(fā)紅包誘導(dǎo)受害人下載App后進(jìn)行詐騙的引流團(tuán)伙浮出水面。
在淄博市公安局刑偵支隊(duì)、網(wǎng)安支隊(duì)的支持配合下，辦案民警通過大數(shù)據(jù)分析研判，初步確定了該引流詐騙團(tuán)伙的基本構(gòu)架：該團(tuán)伙以田小慶（化名）、吳軍（化名）二人為組織者，成立由10名核心成員、20多名網(wǎng)上招募兼職人員組成的工作室。該團(tuán)伙在淄川一平房區(qū)設(shè)立專門工作地點(diǎn)，另有多人在外縣市居家工作。
8月17日，淄川公安分局抽調(diào)反電詐專業(yè)隊(duì)，聯(lián)合網(wǎng)安、派出所等部門組成多個(gè)抓捕小組，對(duì)該團(tuán)伙在淄川區(qū)的核心成員進(jìn)行集中收網(wǎng)，當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人12名，查扣涉案電腦4臺(tái)、手機(jī)22部、銀行卡25張，起獲現(xiàn)金贓款16余萬元。隨后，辦案民警又馬不停蹄奔赴其它縣市，將另外20名犯罪嫌疑人抓捕到案。
他們是為詐騙團(tuán)伙“養(yǎng)豬”的人
“吸粉引流”是刷單詐騙案件的一種翻新方式。負(fù)責(zé)引流詐騙的犯罪嫌疑人會(huì)通過社交平臺(tái)把受害人添加好友或者加入相關(guān)群組，以刷單做任務(wù)給受害人發(fā)紅包的方式取得信任，讓受害人嘗到甜頭，最終由詐騙團(tuán)伙實(shí)施精準(zhǔn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。淄川公安分局偵破的這一案件，該團(tuán)伙就是負(fù)責(zé)引流發(fā)紅包這一環(huán)節(jié)。
“用圈內(nèi)人的話說，我們就是負(fù)責(zé)‘養(yǎng)豬’的。啥時(shí)候‘豬’養(yǎng)肥了，再由我們的‘上線’實(shí)施詐騙。”犯罪嫌疑人田小慶說起自己的“入坑”經(jīng)歷，直言悔不當(dāng)初。
田小慶起初在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)做一些刷單、刷好評(píng)、漲粉絲之類的兼職小任務(wù)，隨著接觸的時(shí)間越長(zhǎng)，他逐步通過境外聊天軟件結(jié)識(shí)了詐騙團(tuán)伙成員，開始接一些別的任務(wù)。“一天200元工資，只是負(fù)責(zé)在一些群里發(fā)紅包。任務(wù)輕松，來錢容易，所以就一步步‘入坑’了。”
每天早上，詐騙團(tuán)伙成員會(huì)與田小慶對(duì)接，預(yù)付相應(yīng)的紅包款項(xiàng)，發(fā)布相應(yīng)指令讓其在各個(gè)不同的社交軟件群發(fā)紅包，以任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)金的形式吸引群成員的關(guān)注。
“群里的任務(wù)非常簡(jiǎn)單，一般就是關(guān)注公眾號(hào)、閱讀一篇文章之類的小任務(wù)，然后通過截圖就可以領(lǐng)紅包。每個(gè)紅包有1-2元錢，數(shù)額不算大，但是對(duì)于那些貪小便宜的人還是挺有誘惑力。”田小慶說，有些人看到真能領(lǐng)到紅包，就會(huì)逐漸放松警惕，一步步落入詐騙分子的圈套。
一步步成為詐騙團(tuán)伙的幫兇
隨著接到的任務(wù)越來越多，“紅包引流”工作室被組建起來。“一個(gè)人做得太累，我就找身邊熟悉的朋友、同學(xué)一起來做，又從網(wǎng)上找了20多個(gè)兼職人員。”犯罪嫌疑人吳軍說，他們有時(shí)一天要在30多個(gè)群里發(fā)紅包，每日付款多達(dá)3000多筆，得到的傭金也越來越多。
“所有的資金都是通過虛擬幣進(jìn)行結(jié)算。而且除了做紅包任務(wù)，發(fā)布任務(wù)的‘上線’絕不會(huì)讓我們接觸任何其他環(huán)節(jié)。”吳軍坦言，他們只做“發(fā)紅包”這一個(gè)環(huán)節(jié)，從不在群里說話聊天，所以剛開始并沒有意識(shí)到這是違法犯罪行為。但是隨著做的時(shí)間越來越長(zhǎng)，自己也已意識(shí)到這里面的風(fēng)險(xiǎn)。
“做的時(shí)間久了，也能琢磨出一些門道。有些人一旦上鉤成為目標(biāo)人群，就會(huì)被‘上線’單獨(dú)拉到另外的群里，詐騙團(tuán)伙就會(huì)著手實(shí)施詐騙。”辦案民警經(jīng)初步審訊得知，該團(tuán)伙從今年7月正式運(yùn)作至今，已先后為詐騙團(tuán)伙“引流吸粉”2000余人，非法獲利30余萬元。
“為詐騙團(tuán)伙‘引路’，公安機(jī)關(guān)就要斷其后路。”淄川公安分局副局長(zhǎng)杜通說，這類幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)‘吸粉引流’的團(tuán)伙是最先接觸到受害人的，他們雖然不會(huì)實(shí)施具體的詐騙，但是如果沒有他們提供所謂的‘前端服務(wù)’，詐騙集團(tuán)就不能精準(zhǔn)地實(shí)施詐騙，“因此打掉這些所謂的‘吸粉引流’團(tuán)伙，就能有效切斷犯罪分子整個(gè)詐騙鏈條，大大降低電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的發(fā)生。”
