齊魯網(wǎng)·閃電新聞3月30日訊 近日，濟南市公安局長清區(qū)分局成功打掉一個為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博轉(zhuǎn)移資金的“跑分”洗錢犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人9人，扣押涉案手機5臺，該團伙累計涉案流水達6000余萬元，非法獲利100余萬元。

2023年2月底，濟南市公安局長清區(qū)分局刑警大隊在偵辦一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件過程中，經(jīng)過縝密梳理案件資金流，發(fā)現(xiàn)王某某名下賬戶資金流水明顯異常，該賬戶和多個涉案賬戶有關(guān)聯(lián)，有洗錢嫌疑。刑警大隊聯(lián)合平安派出所立即圍繞這一線索展開偵查，發(fā)現(xiàn)在濟南藏匿著一組織嚴密的洗錢“跑分”犯罪團伙，該團伙通過為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供資金轉(zhuǎn)移支付的服務(wù)非法謀利，嚴重損害了群眾的財產(chǎn)安全。

順線追蹤，民警很快掌握了犯罪嫌疑人的作案車輛，并成功鎖定了該團伙的窩藏地點。為避免打草驚蛇，民警晝夜蹲守，細致排查樓宇內(nèi)進出的可疑人員，確定了該團伙7名犯罪嫌疑人的信息。

掌握充足證據(jù)后，民警對該團伙進行收網(wǎng)，一舉抓獲犯罪嫌疑人7名，當場扣押涉案手機5臺、現(xiàn)金27400元，據(jù)統(tǒng)計，該案涉案流水高達6000余萬元。根據(jù)犯罪嫌疑人供述，民警對現(xiàn)有線索進行梳理分析，成功鎖定了該團伙的“上線”沙某。乘勝追擊，民警遠赴海南省，聯(lián)合當?shù)鼐匠晒⑸衬匙カ@歸案。到案后，沙某如實供述了其組織“跑分車隊”從事轉(zhuǎn)移支付違法犯罪資金的犯罪事實，沙某通過給境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙洗錢非法獲利超100萬元。

據(jù)了解，該“跑分”洗錢違法犯罪活動涉及12個省市的500余起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。目前，9名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施，案件仍在進一步偵辦中。