齊魯網(wǎng)·閃電新聞9月5日訊 菏澤定陶警方近日破獲一起特大幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪案，該案犯罪嫌疑人通過(guò)倒賣對(duì)公賬戶，涉嫌為境外電信網(wǎng)絡(luò)犯罪轉(zhuǎn)賬洗錢過(guò)億元。

前不久，菏澤市公安局定陶分局接到線索，轄區(qū)王某的一個(gè)銀行對(duì)公賬戶涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。警方對(duì)這個(gè)對(duì)公賬戶進(jìn)行查詢發(fā)現(xiàn)，這個(gè)對(duì)公賬戶流水量特別大，一天的流水量超過(guò)1000萬(wàn)元。

警方依法傳喚王某，經(jīng)其供述，此前轄區(qū)的楊某曾問(wèn)他是否需要貸款，而恰好他也有貸款需求，便在楊某的引導(dǎo)下注冊(cè)了公司，開設(shè)了對(duì)公賬戶。隨后，楊某以需要刷流水增加信譽(yù)為由，把王某的銀行卡、身份證等要走。民警找上門來(lái)他才明白，銀行賬戶被人利用，自己成了犯罪團(tuán)伙的幫兇。

于是，警方把楊某列為重點(diǎn)嫌疑對(duì)象，通過(guò)他的生活軌跡發(fā)現(xiàn)，有一天晚上他租了一輛出租車，拿了些東西交給出租車司機(jī)，警方馬上根據(jù)車牌號(hào)找到了這名出租車司機(jī)。一男子從司機(jī)手里取走的物品，正是楊某從王某等人手里騙來(lái)的4套對(duì)公賬戶。民警經(jīng)過(guò)對(duì)相關(guān)信息梳理發(fā)現(xiàn)，接貨的是菏澤市定陶區(qū)人李某某。

楊某交代，將4套對(duì)公賬戶交給李某某后，即從境外團(tuán)伙那里獲得60000元的報(bào)酬。為了抓獲李某某，警方?jīng)Q定讓楊某繼續(xù)與他保持聯(lián)系。沒(méi)多久，李某某又給了楊某幾個(gè)有貸款意向、可以誘騙他們辦理對(duì)公賬戶的人員信息，并讓楊某以上次同樣的方式交貨。辦案民警假扮出租車司機(jī)，到達(dá)指定地點(diǎn)后，將李某某當(dāng)場(chǎng)抓獲。

抓獲李某某后，警方隨即又對(duì)與他有聯(lián)系的另外3名男子展開調(diào)查，并緊盯3名犯罪嫌疑人的行蹤，伺機(jī)對(duì)其抓捕。他們3人主要負(fù)責(zé)將收來(lái)的對(duì)公賬戶進(jìn)行核驗(yàn)，然后再按照境外的指令郵遞給洗錢團(tuán)伙。據(jù)交代，他們的報(bào)酬是根據(jù)洗錢團(tuán)伙的流水提成，境外團(tuán)伙通過(guò)棗莊的孫某發(fā)放提成，隨即，辦案民警趕往棗莊將孫某抓獲。

警方梳理了孫某的交易流水，發(fā)現(xiàn)孫某給全國(guó)25個(gè)省、140多個(gè)人轉(zhuǎn)過(guò)賬，這些人大部分都是辦理對(duì)公賬戶的嫌疑人。

隨后，定陶警方在河南、河北等地相繼抓獲與孫某相關(guān)聯(lián)的犯罪嫌疑人20余名。目前，涉案犯罪嫌疑人均被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線中。