齊魯網·閃電新聞10月12日訊 今年8月，劉樓鎮(zhèn)的徐某急急忙忙跑到東明縣公安局劉樓派出所報案稱，自己的銀行卡突然多了一些錢，并且還被凍結了。徐某稱，當時因為自己缺錢，任某讓他把銀行卡出借，并給他一筆錢，過了一段時間，徐某發(fā)現(xiàn)銀行卡被封了，于是趕緊來到派出所報案。

隨著調查的深入，警方發(fā)現(xiàn)這起案件串聯(lián)了多起詐騙案，涉案人員眾多，涉案金額巨大。

徐某交代，他把自己名下的多張銀行卡及手機銀行提供給上線任某，用于實施電信網絡詐騙活動，從中賺取好處費，徐某非法獲利9000余元，根據(jù)嫌疑人徐某的供述，警方隨后在任某家中將其抓獲。

任某得知出售銀行卡來錢快，在利益的驅使下，他成立了自己的“工作室”，組織多人為電信詐騙、網絡賭博等平臺洗錢，從中抽取提成。

根據(jù)犯罪嫌疑人的供述，警方分析研判了嫌疑人的銀行卡流水、取現(xiàn)地址及關聯(lián)信息，反復推敲、仔細甄別，最終找到了關鍵線索，逐漸摸清了以任某甲為首的洗錢“跑分”團伙。

掌握了大量證據(jù)后，民警輾轉多地，將劉某、趙某、呂某3名犯罪嫌疑人抓獲，之后，又相繼將團伙另外10余名犯罪嫌疑人抓獲歸案。