齊魯網(wǎng)·閃電新聞10月12日訊 今年8月，劉樓鎮(zhèn)的徐某急急忙忙跑到東明縣公安局劉樓派出所報(bào)案稱(chēng)，自己的銀行卡突然多了一些錢(qián)，并且還被凍結(jié)了。徐某稱(chēng)，當(dāng)時(shí)因?yàn)樽约喝卞X(qián)，任某讓他把銀行卡出借，并給他一筆錢(qián)，過(guò)了一段時(shí)間，徐某發(fā)現(xiàn)銀行卡被封了，于是趕緊來(lái)到派出所報(bào)案。

隨著調(diào)查的深入，警方發(fā)現(xiàn)這起案件串聯(lián)了多起詐騙案，涉案人員眾多，涉案金額巨大。

徐某交代，他把自己名下的多張銀行卡及手機(jī)銀行提供給上線(xiàn)任某，用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，從中賺取好處費(fèi)，徐某非法獲利9000余元，根據(jù)嫌疑人徐某的供述，警方隨后在任某家中將其抓獲。

任某得知出售銀行卡來(lái)錢(qián)快，在利益的驅(qū)使下，他成立了自己的“工作室”，組織多人為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等平臺(tái)洗錢(qián)，從中抽取提成。

根據(jù)犯罪嫌疑人的供述，警方分析研判了嫌疑人的銀行卡流水、取現(xiàn)地址及關(guān)聯(lián)信息，反復(fù)推敲、仔細(xì)甄別，最終找到了關(guān)鍵線(xiàn)索，逐漸摸清了以任某甲為首的洗錢(qián)“跑分”團(tuán)伙。

掌握了大量證據(jù)后，民警輾轉(zhuǎn)多地，將劉某、趙某、呂某3名犯罪嫌疑人抓獲，之后，又相繼將團(tuán)伙另外10余名犯罪嫌疑人抓獲歸案。