齊魯網(wǎng)·閃電新聞10月31日訊 在電信詐騙案中，如何將詐騙資金取現(xiàn)洗白是最關(guān)鍵的一環(huán)。以前，詐騙分子通常會(huì)指使“下線”去銀行取現(xiàn)，或者將資金兌換成虛擬幣。如今，一種利用珠寶店等商戶洗錢的方式出現(xiàn)，不少商家無(wú)意間成為詐騙分子的“幫兇”。近日，莘縣警方成功打掉一個(gè)以“購(gòu)買黃金”為幌子幫助詐騙集團(tuán)洗錢的犯罪團(tuán)伙，而這還要從王先生接到的一個(gè)電話說(shuō)起。

王先生告訴記者，對(duì)方稱，他從抖音上買了一個(gè)百萬(wàn)保障的保險(xiǎn)，這個(gè)月免費(fèi)，下個(gè)月要開始收錢了，取消的話需要交押金，錢還會(huì)退回來(lái)。王先生信以為真，給對(duì)方轉(zhuǎn)了57000多元。后來(lái)，對(duì)方又讓王先生轉(zhuǎn)30000多塊錢，覺得不對(duì)勁，王先生趕緊報(bào)了警。

很顯然，王先生可能遭遇了電信詐騙，警方立即對(duì)涉案賬戶進(jìn)行緊急止付。同時(shí)對(duì)該賬戶進(jìn)行了研判，發(fā)現(xiàn)該賬戶是一家青島市珠寶店的公戶。珠寶店老板得知自己的賬戶被凍結(jié)后非常詫異，第一時(shí)間跟警方聯(lián)系。經(jīng)過(guò)跟珠寶店的老板進(jìn)行溝通，警方了解到，這筆資金是有人在他店里購(gòu)買了100克黃金的費(fèi)用。

于是，辦案民警立即趕赴青島，對(duì)這筆黃金交易進(jìn)行調(diào)查。

據(jù)珠寶店老板跟店員回憶，前幾天，有一個(gè)人從網(wǎng)上主動(dòng)加了店員的微信，在微信里與店員溝通，選了黃金的款式，然后就把資金打到了珠寶店的賬戶里，并約定好通過(guò)一個(gè)快遞小哥來(lái)取走黃金。當(dāng)天下午，就有一個(gè)快遞小哥到珠寶店里來(lái)把黃金取走了。通過(guò)調(diào)取珠寶店內(nèi)外監(jiān)控，民警很快找到了取走黃金的快遞小哥。據(jù)他描述，當(dāng)天，他把黃金交給了一名全副武裝的男子。

這名男子身穿灰色的防曬服，戴著遮陽(yáng)帽，戴著口罩，無(wú)法識(shí)別五官。隨后，警方來(lái)到快遞小哥所說(shuō)的小區(qū)門口，調(diào)取了周邊監(jiān)控，通過(guò)一系列工作，成功鎖定了兩名犯罪嫌疑人的身份——鄭某和岳某。

很快，嫌疑人鄭某和岳某分別在江蘇徐州和江西南昌落網(wǎng)。經(jīng)審訊，兩人交代，他們受上線邵某委托來(lái)青島取走黃金。二人從江蘇駕車開到青島，為躲避偵查，通過(guò)外賣平臺(tái)下單跑腿人員到珠寶店取走黃金，回到江蘇后將黃金交給邵某。很快，犯罪嫌疑人邵某在江蘇新沂落網(wǎng)。

經(jīng)查，邵某等人受詐騙團(tuán)伙雇傭，躲在幕后操縱鄭某、岳某等人在河北石家莊、江西南昌、山東青島等地珠寶店“取走”黃金，幫助詐騙團(tuán)伙變現(xiàn)洗錢。目前，3名嫌疑人已被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

警方提醒：為快速洗錢，詐騙分子把從銀行取現(xiàn)、換虛擬幣的方式轉(zhuǎn)變?yōu)樵诨ǖ辍⒔鸬辍⒌案獾辍熅频甑冗M(jìn)行大額消費(fèi)套現(xiàn)的方式，商戶經(jīng)營(yíng)者無(wú)意中成為詐騙分子洗錢的幫兇。各商戶一定要提高警惕，增強(qiáng)防范意識(shí)，如果感覺有不明資金流入，請(qǐng)于第一時(shí)間報(bào)警求助。