他們以買賣虛擬貨幣、“跑分”掩飾隱瞞犯罪所得_央媒看山東_新聞

原標(biāo)題：他們以買賣虛擬貨幣、“跑分”掩飾隱瞞犯罪所得

來源：檢察日?qǐng)?bào)

原標(biāo)題：他們以買賣虛擬貨幣、“跑分”掩飾隱瞞犯罪所得

來源：檢察日?qǐng)?bào)

【基本案情】

2021年3月至7月，被告人方某為牟取非法利益，先后招募孫某文、鞠某晴、龐某龍等人，在明知他人買幣資金來源可能系犯罪所得的情況下，仍通過“金德”平臺(tái)低買高賣虛擬貨幣USDT以賺取差價(jià)利潤。同時(shí)，孫某文在明知代收款資金來源可能系違法所得的情況下，指使龐某龍等人辦理31張銀行卡，通過為“金德”平臺(tái)提供代收款業(yè)務(wù)（即“跑分”）進(jìn)行非法牟利。

經(jīng)查，方某等人提供的銀行卡涉及全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件61件，詐騙金額共計(jì)829萬余元，已查明的過賬資金為10.3萬余元。方某非法獲利15萬元，孫某文非法獲利3萬元，鞠某晴非法獲利0.5萬元，龐某龍非法獲利1萬元。

今年4月28日，山東省威海市環(huán)翠區(qū)法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處被告人方某有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金3萬元；判處被告人孫某文有期徒刑三年，并處罰金2萬元；判處被告人鞠某晴有期徒刑三年，并處罰金2萬元；判處被告人龐某龍有期徒刑九個(gè)月，并處罰金1萬元。四名被告人均未上訴，判決已生效。

【檢察履職】

準(zhǔn)確認(rèn)定罪名，明確偵查方向。公安機(jī)關(guān)以方某等9人涉嫌詐騙罪提請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。檢察機(jī)關(guān)在審查全案證據(jù)，并對(duì)9名犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問后，認(rèn)為根據(jù)最高法《掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》及“兩高一部”《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》相關(guān)規(guī)定，認(rèn)定方某等人明知上游實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪且為其提供幫助，即構(gòu)成上游犯罪共犯的證據(jù)不足，其買賣虛擬貨幣、“跑分”等行為更符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的構(gòu)成要件，遂在批捕階段變更罪名，對(duì)其中4名犯罪嫌疑人以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，并詳細(xì)列明繼續(xù)偵查提綱和不捕案件補(bǔ)充偵查提綱，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)明確下一步偵查重點(diǎn)和方向，為案件順利審查起訴奠定證據(jù)基礎(chǔ)。

借鑒外地經(jīng)驗(yàn)，有效駁斥辯解。本案被告人方某在公安機(jī)關(guān)不認(rèn)罪，并提出“自己系正常買賣虛擬貨幣，意識(shí)不到買幣款的來源，不構(gòu)成犯罪”的辯解。檢察機(jī)關(guān)借鑒重慶市及浙江省公檢法機(jī)關(guān)分別出臺(tái)的《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件法律適用問題的會(huì)議紀(jì)要》和《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件若干問題的解答》中關(guān)于“明知是犯罪所得”的規(guī)定，認(rèn)為“對(duì)于幫助者明知的內(nèi)容和程度，一般只要有證據(jù)能夠印證其認(rèn)識(shí)到對(duì)方可能實(shí)施詐騙犯罪行為即可，并不要求其認(rèn)識(shí)到對(duì)方實(shí)施犯罪的具體情況”，該認(rèn)定原則與主流學(xué)術(shù)觀點(diǎn)提出的“或知”相一致，即根據(jù)對(duì)方的要求、具體的操作流程以及業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，完全可以判斷對(duì)方利用信息網(wǎng)絡(luò)所實(shí)施的行為之法益侵害性，只是為了牟取利益而采取放任的態(tài)度。將“明知”理解為既包括“確知”也包括“或知”，更符合立法初衷，也更有利于打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪利益鏈條上的每一個(gè)環(huán)節(jié)，更好地維護(hù)信息網(wǎng)絡(luò)安全。針對(duì)檢察機(jī)關(guān)的上述意見，方某不再辯解，并表示愿意認(rèn)罪認(rèn)罰。

開展法治宣講，延伸辦案效果。案發(fā)后，針對(duì)一名犯罪嫌疑人系在校大學(xué)生，且多名辦卡人員均系在校大學(xué)生的情況，檢察機(jī)關(guān)主動(dòng)聯(lián)系教育部門，進(jìn)入轄區(qū)內(nèi)多所學(xué)校，通過宣講、座談等多種方式開展法治宣傳，教育引導(dǎo)學(xué)生牢固樹立遵紀(jì)守法意識(shí)，避免充當(dāng)犯罪分子的作案工具。同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)會(huì)同公安機(jī)關(guān)、地方金融監(jiān)管部門在轄區(qū)內(nèi)廣場、商業(yè)街等繁華地區(qū)進(jìn)行普法宣傳，向社會(huì)公眾揭示電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的危害，提醒大家提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，避免被騙上當(dāng)。

【典型意義】

第一，抓住犯罪本質(zhì)特征，嚴(yán)懲新興網(wǎng)絡(luò)犯罪。與傳統(tǒng)以窩藏、轉(zhuǎn)移、代為銷售等方式掩飾、隱瞞犯罪所得不同，買賣虛擬貨幣、“跑分”是一種隱蔽性較強(qiáng)的新興網(wǎng)絡(luò)犯罪形式。辦案過程中要抓住此類犯罪“使用服務(wù)器在境外的聊天軟件，每次需要‘翻墻’登錄、用戶匿名、聊天信息端對(duì)端加密、信息定時(shí)銷毀、已讀信息永久性刪除”等特征，揭露其掩飾、隱瞞犯罪所得的本質(zhì)特點(diǎn)，從而依法認(rèn)定為犯罪，并予以嚴(yán)厲打擊。

第二，準(zhǔn)確認(rèn)定主觀明知范圍和程度，做到不枉不縱。針對(duì)方某等人提出的系正常買賣虛擬貨幣，不構(gòu)成犯罪的辯解，檢察機(jī)關(guān)從“該團(tuán)伙在從事犯罪之前已經(jīng)在網(wǎng)上進(jìn)行過調(diào)查，在明知倒賣USDT可能涉及犯罪贓款后，仍組織團(tuán)隊(duì)進(jìn)行USDT倒賣，且其明知群內(nèi)交易雙方均為固定人員”等方面，認(rèn)定方某等人明知群內(nèi)購買USDT的資金來源可能系犯罪所得，仍多次通過虛擬貨幣交易幫其“洗白”，主觀上達(dá)到掩飾、隱瞞犯罪所得罪的明知程度。但因方某等人并不確知上游犯罪系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，達(dá)不到詐騙罪共犯的“明知”標(biāo)準(zhǔn)，因此，檢察機(jī)關(guān)在批捕階段改變定性，并依法認(rèn)定犯罪數(shù)額。

第三，充分貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，做到區(qū)別對(duì)待。準(zhǔn)確甄別各犯罪嫌疑人在共同犯罪中的層級(jí)地位及作用大小，對(duì)于主犯，從嚴(yán)提出實(shí)刑量刑建議；對(duì)于團(tuán)伙中參與時(shí)間相對(duì)較短、僅從事輔助性工作并領(lǐng)取少量報(bào)酬人員，尤其是在校大學(xué)生，結(jié)合其認(rèn)罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)，作出相對(duì)不起訴處理；對(duì)于認(rèn)定犯罪證據(jù)不足人員，作出存疑不起訴處理，確保社會(huì)效果良好。