制圖/李曉軍

【非常案件】

近日,隨著浙江省衢州市常山縣警方將12名涉案嫌疑人移送起訴,一起冒充網(wǎng)店客服,涉及全國所有省市自治區(qū)、受害者甚多,由公安部掛牌督辦的通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙大案完整地浮出水面。

《法制日報》記者近日從常山縣公安局采訪獲悉,這起“1·06冒充網(wǎng)店客服特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案”,不僅是全國破獲的首例冒充網(wǎng)店客服詐騙案,更是一次打擊通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案背后隱秘產(chǎn)業(yè)的經(jīng)典案例。

網(wǎng)店開張當天被騙

2016年1月6日,對于40多歲的常山市民嚴女士來說,本該是個值得慶祝的日子,因為從沒在網(wǎng)上做過生意的她,當天在別人幫助下開了自己的第一家網(wǎng)店,店內(nèi)專賣胡柚等土特產(chǎn)。

網(wǎng)店開張當天下午,嚴女士滿心期待的第一筆“訂單”就出現(xiàn)了。但她不知,這是一次通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙。

“嚴女士先是接到一名買家發(fā)來的消息,對方聲稱要買她店里的土特產(chǎn),于是嚴女士熱情地和對方進行了溝通。”專案組民警鄧林飛說。

操控這個“買家”賬號的,其實是一名詐騙嫌疑人。在一番假意溝通后,對方將一張事先準備好的假的“網(wǎng)店交易不成功”網(wǎng)頁截圖發(fā)了過來,詢問和催促嚴女士趕緊解決,并套取了她的QQ號碼。

嚴女士不熟悉網(wǎng)店操作,看到這張截圖后也懵了。此時,她看到自己QQ上出現(xiàn)了一個“網(wǎng)店小二”賬號的好友驗證信息,對方自稱是“網(wǎng)店客服”,并稱發(fā)現(xiàn)嚴女士的網(wǎng)店存在一些問題,將協(xié)助解決。

操控這個所謂“網(wǎng)店小二”賬號的,也是一名詐騙嫌疑人。當時正在著急的嚴女士沒多想,就添加了對方為好友。接著,對方以交易不成功是因嚴女士的網(wǎng)店沒有繳納“保證金”、開通“假一賠三”和“七天包換”服務(wù)等所謂的理由,要求她支付相應(yīng)費用。

從當天下午5點一直到當天晚上8點,對方先后發(fā)來了多個付費二維碼,嚴女士都按要求掃描這些二維碼付了錢。之后,對方又發(fā)來一個銀行卡號,她又按要求進行了轉(zhuǎn)賬。

“短短4個小時里,嚴女士就被騙走了11萬元。直至身上錢沒了,她去找家人借錢準備繼續(xù)向假客服轉(zhuǎn)賬時,才在家人的提醒下發(fā)覺可能被騙。”鄧林飛說。

警方撥開層層“迷霧”

實際上,類似嚴女士這樣的被騙經(jīng)歷,此前已在我國多地不斷發(fā)生,衢州警方也曾多次利用各種渠道,發(fā)出過對這種通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙手段的防范提醒。

“從國內(nèi)的發(fā)案情況看,這類案件的受害者基本是新開網(wǎng)店的店主,他們被假冒網(wǎng)店客服身份的嫌疑人以網(wǎng)店經(jīng)營需繳納所謂‘保證金’等理由騙走錢財,被騙金額從幾千元到上萬元不等。”常山縣公安局刑偵大隊副大隊長施文杰說。

接到嚴女士報警后,常山警方通過初步偵查,發(fā)現(xiàn)嚴女士案件中的一名嫌疑人賬號曾在全國50多起同類案件中出現(xiàn),涉案總金額達300萬余元,于是將這些案件串并,并組織精干警力展開偵破。

然而,在虛擬的網(wǎng)絡(luò)世界里,想要找到這起案件背后的嫌疑人談何容易。專案組民警所要面對的,是一層又一層的“迷霧”。

經(jīng)查,犯罪嫌疑人發(fā)給受害人的付費二維碼,實為幾家網(wǎng)絡(luò)點卡平臺上用于代付游戲點卡、話費充值卡而生成的付費二維碼,受害人掃描付費等于是幫嫌疑人購買了游戲點卡或話費充值卡。受害人向嫌疑人的銀行卡號轉(zhuǎn)賬后,資金并未被取現(xiàn),而是被嫌疑人用虛擬賬戶購買了游戲點卡、話費充值卡。

“我們?nèi)ゲ橄右扇速I點卡時用的虛擬賬號,結(jié)果發(fā)現(xiàn)這些都是從中介手中批量租用、一次性使用的虛擬賬號,并且不同時段使用這些虛擬賬戶的人頻繁變動,繼續(xù)追查會擾亂和誤導(dǎo)偵查方向。”施文杰說。

于是,專案組民警又從銀行卡流通渠道入手。

經(jīng)查,使用這張銀行卡的并非卡主本人,而是出售給中介后流向嫌疑人手中。

通過追查銀行卡,警方發(fā)現(xiàn)這張卡經(jīng)層層交易到了福建三明,但現(xiàn)已停止使用,說明嫌疑人可能會定期更換銀行卡,因此這條線索也無法再追查下去。

但辦案民警沒有氣餒,通過對物流、車輛、人員軌跡等基礎(chǔ)信息分析研判后,發(fā)現(xiàn)了嫌疑人在福建三明的蹤跡。經(jīng)過對可疑地點進行持續(xù)蹲守和跟蹤排查,辦案民警發(fā)現(xiàn)了幾名可疑人員身份。

在福建警方配合下,一個以福建籍男子朱某、曾某等人為首的涉案團伙浮出水面,其藏匿和作案的4處窩點也被發(fā)現(xiàn)。

2016年3月18日,常山警方調(diào)集警力趕赴福建展開收網(wǎng)行動,抓獲該詐騙團伙的10名成員,當場繳獲15臺電腦、151張3G上網(wǎng)卡、228張銀行卡等一批作案工具,并對其余4人展開網(wǎng)上追逃。

半年詐騙1.8萬店主

經(jīng)初步調(diào)查,該詐騙團伙的成員都是85后甚至是95后年輕人,從2015年下半年開始直至被警方抓獲,他們分工合作,專門對新開網(wǎng)店實施詐騙,半年多時間里就讓1000多名網(wǎng)店店主被騙,涉案金額達1000余萬元。

據(jù)交代,該團伙平均每天都會用不同虛擬賬號對100多名網(wǎng)店店主進行詐騙,基本上是網(wǎng)店才開張幾十分鐘,他們就會接觸店主開始行騙,每天都有一些警惕性不高的店主上當。半年多下來,被該團伙詐騙過的網(wǎng)店店主總數(shù)多達1.8萬余人,涉及全國所有省市自治區(qū)。

警方調(diào)查得知,原來,該團伙得到了一款專業(yè)網(wǎng)店篩選功能軟件的技術(shù)支持。

“這款軟件是按客戶意愿專門開發(fā)的,可對網(wǎng)店按要求進行定制篩選。但該軟件沒有被用于正規(guī)用途,而是被不法分子用于詐騙。前面提到的嫌疑人朱某,也是通過其他詐騙團伙的介紹,認識研發(fā)這款軟件的孔某。在租用該軟件的網(wǎng)店篩選功能后,朱某開始實施詐騙。”施文杰說。

為最大限度避免網(wǎng)店店主受騙,常山警方?jīng)Q定對該軟件商進行打擊。

2016年4月,專案組民警在杭州將孔某抓獲,并將孔某所研發(fā)的軟件關(guān)停,阻止了國內(nèi)其他冒充網(wǎng)店客服的詐騙團伙繼續(xù)利用該軟件功能實施詐騙。

通過對孔某的調(diào)查和對軟件數(shù)據(jù)分析,專案組民警又發(fā)現(xiàn)和逐步摸清了分布在全國多地的20多個針對網(wǎng)店的通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙。

2016年6月30日,在浙江省公安廳刑偵總隊統(tǒng)一指揮下,衢州及全省多地警方分赴全國多省,在當?shù)鼐脚浜舷?對公安部督辦“1·06冒充網(wǎng)店客服特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案”展開統(tǒng)一收網(wǎng)行動,一舉摧毀了20多個通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙。

與此同時,警方還對這一通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙手段的洗錢環(huán)節(jié)進行了追查。

“詐騙團伙利用虛擬賬號詐騙得到的是大量游戲點卡或話費充值卡,要想將卡變現(xiàn),其背后肯定還存在洗錢團伙。”施文杰說。

通過偵查,專案組民警發(fā)現(xiàn)了一個以四川籍男子易某等人為首的洗錢團伙,并于2016年5月將該團伙成員10人抓獲。經(jīng)查,該洗錢團伙從2015年下半年開始,為多種類型的詐騙團伙洗白資金,并從中獲利,其每天回收的點卡、充值卡多達幾十萬張。

□ 分析

隱秘產(chǎn)業(yè)是怎么形成的

“從打擊過程中不難發(fā)現(xiàn),每起假冒網(wǎng)店客服詐騙案件的發(fā)生,從選擇、接觸到受害人被騙、資金變現(xiàn),每個環(huán)節(jié)都因為有一些隱秘力量的支撐,才讓詐騙得以實施。”浙江省常山縣公安局刑偵大隊副大隊長施文杰說。

這些力量,就是這類通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件背后的隱秘產(chǎn)業(yè),它不僅包括了為詐騙團伙提供網(wǎng)店定制篩選業(yè)務(wù)的非法軟件商、提供資金洗白業(yè)務(wù)的洗錢團伙,還包括了為詐騙團伙提供大量虛擬賬號、提供大量他人銀行卡、提供大量3G上網(wǎng)卡的各種中介,以及一些暗箱操作從非官方渠道回收游戲點卡、話費充值卡的網(wǎng)絡(luò)平臺。

針對這些隱秘產(chǎn)業(yè),專案組民警還通過調(diào)查深挖和關(guān)聯(lián)拓展,進行了全產(chǎn)業(yè)鏈打擊。截至目前,被抓獲的涉案嫌疑人總數(shù)已達120余名。

[責任編輯：楊凡、方蕾]

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