新華社廣州11月22日電（記者葉前）記者22日從廣東省韶關市公安局獲悉，當?shù)鼐狡偏@一起涉案超200億元人民幣的特大地下錢莊案，涉案人員萬余名，7名犯罪嫌疑人被刑事拘留。

辦案民警介紹，今年7月，中國人民銀行韶關中心支行移送一條可疑交易線索到韶關市公安局經(jīng)偵部門，反映鐘某某于2011年8月在韶關某金融機構開設一個賬戶，至2012年一年多時間里主要接受沈某等人的資金轉入或現(xiàn)金存入；此后在2013年至2015年間賬戶未發(fā)生任何交易；到2016年，賬戶短時間里發(fā)生121筆交易，且資金呈快入快出的特點，涉及人民幣9853萬元，涉嫌地下錢莊交易。

警方調查發(fā)現(xiàn)，此賬戶開戶以來專門接收一名叫沈某的男子前往澳門涉賭資金的轉賬。自2016年1月8日以來，沈某每次前往澳門賭博，先將賭資轉入鐘某某為其開立的賬戶，再由犯罪團伙多名成員通過多次轉賬兌換成港幣，在澳門交付給沈某，共計近5000萬元。

經(jīng)進一步調查核實，這個地下錢莊規(guī)模龐大，涉案人高達1萬余名，控制了非法虛假賬戶148個，遍及廣東、湖南、福建、寧夏等20多個省份，涉案金額200多億元。犯罪嫌疑人主要利用港幣和人民幣的匯率變化獲取暴利。

11月9日，韶關市公安局在韶關、珠海、茂名三地采取收網(wǎng)行動，抓獲犯罪嫌疑人7名，查封凍結非法賬戶148個，凍結涉案資金3000多萬元。

偵查發(fā)現(xiàn)，此案中絕大多數(shù)匯兌都是通過在銀行以不同人的名義開通賬戶進行轉賬匯款等操作，為了掩蓋資金來源，該地下錢莊使用多人身份證開戶，操縱者非法買入、竊取兩百多人的身份證件來開設虛假賬戶。

據(jù)辦案民警介紹，本次偵破案件還牽涉出一批洗錢、非法經(jīng)營外匯、非法買賣公民個人信息等犯罪線索，案件正在進一步調查中。

[責任編輯：楊凡、徐紅梅]

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