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鄭州警方破獲一起5000萬元外匯交易詐騙案

來源:新華網

作者:劉懷丕 牛少杰

2017-12-08 14:27:12

記者從鄭州市公安局獲悉,鄭州警方近日破獲一起利用虛假外匯交易軟件行騙的特大詐騙案,涉案金額高達5000萬元。

今年5月,鄭州市公安局文化路分局治安民警在轄區進行排查時,發現一家“河南興耀恒得商貿公司”所開展的業務有詐騙客戶的嫌疑。鄭州警方偵查發現,興耀恒得商貿公司與其上線河南中佰文公司簽署代理合同,代理了一個虛假外匯交易軟件,然后招募業務員通過微信、QQ聯系客戶,利用專業營銷“話術”騙客戶將銀行卡綁定在其軟件上進行充值交易。

據介紹,這些公司和平臺不具備外匯經營資質,受害人充值完成后,這些資金被犯罪嫌疑人通過第三方平臺劃走,在平臺內充值資金實為一個虛數字,客戶不但不會盈利,且最終會被各種“手續費”吸收干凈。

偵查員在調查中還發現,中佰文公司在河南、北京、青海、河北等地有多家與其犯罪行為有關聯的公司。專案組兵分多路展開行動,對涉案人員采取了強制措施。

據鄭州警方通報,該案已刑事拘留35人,涉案金額高達5000萬元人民幣。

[責任編輯:楊凡、于國奇]

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