廣東檢察機關(guān)披露傳銷犯罪新手法

傳銷“合法”包裝 騙術(shù)不斷翻新

南方日報訊 (記者/尚黎陽 通訊員/韋磊 梁誠)5月11日，記者從廣東省人民檢察院獲悉，我省檢察機關(guān)在司法辦案中發(fā)現(xiàn)，當前傳銷犯罪呈現(xiàn)一些新特點，其形式之隱蔽、涉案金額之多、受害者之眾多令人震驚。省檢察院相關(guān)部門負責人介紹，以東莞為例，2016年以來，東莞市檢察機關(guān)共辦理傳銷案件71件220人，涉案總金額超133億元。新型傳銷犯罪越來越注重對自身進行“合法”包裝，不斷翻新手法。接下來，廣東檢察機關(guān)將對該類犯罪進一步加強打擊。

謊稱是名企分公司

省檢察院相關(guān)部門負責人介紹，新型傳銷犯罪常想方設(shè)法使自己的組織名稱或所注冊公司與知名企業(yè)直接或間接掛鉤，壯大“組織”聲譽，博取會員信任。如黃某、藍某等人組織、領(lǐng)導傳銷活動案中，黃某自稱是太陽神公司塘廈分店店長，并謊稱塘廈分店是廣東太陽神集團有限公司的分公司，將購買的太陽神保健品、護膚品高價出售給會員，并以此為噱頭繼續(xù)發(fā)展下線購買從中撈取提成。

而在劉某、謝某等人涉嫌利用“中貝蛋業(yè)”組織、領(lǐng)導傳銷活動案中，“中貝蛋業(yè)”旗下各分公司均聲稱“總公司湖北中貝蛋業(yè)有限公司是一家以蛋品專業(yè)采購、批發(fā)與零售為主線，以發(fā)展電子商務(wù)為重點的綜合性公司”，并錄制視頻宣稱該公司在上海股交中心掛牌成功、深圳市創(chuàng)客壹號信息技術(shù)有限公司投資3000萬元助其發(fā)展，以此作為欺騙手段。

網(wǎng)絡(luò)平臺上傳證書

省檢察院相關(guān)部門負責人介紹，為獲取會員信任，一些傳銷組織千方百計打通網(wǎng)絡(luò)檢索、工商查詢、消費者平臺等信息渠道，做足“合法經(jīng)營”功課。

趙某等人參與的“華夏傳承”傳銷案，涉案人員利用網(wǎng)絡(luò)宣傳的優(yōu)勢，在百度貼吧、360網(wǎng)站等網(wǎng)絡(luò)平臺，上傳“華夏傳承”的“愛心企業(yè)”證書、公司地址與辦公場所、公司的簡介、活動圖片等資料，披上“合法的外衣”。在曹某、何某等人組織、領(lǐng)導傳銷活動案中，犯罪嫌疑人在廈門市注冊鑫高電子商務(wù)有限公司，并通過該公司進行網(wǎng)絡(luò)登記，開發(fā)“開鑫牧場”游戲，釋放“煙霧彈”。

結(jié)合政策制定口號

省檢察院相關(guān)部門負責人介紹，傳銷組織還緊密結(jié)合當前黨和國家重大政策，制定各種口號，無中生有、虛張聲勢。如肖某等人參與的“善心匯”傳銷組織，以“推動國家精準扶貧”為幌子，打出“扶貧濟困、均富共生”的口號，吸引會員布施捐贈；還成立“善心匯”慈善基金，經(jīng)常策劃一系列慈善捐助活動，吸引更多的人和資金持續(xù)投入。

省檢察院相關(guān)部門負責人介紹，廣東檢察機關(guān)將加強與有關(guān)部門的信息互聯(lián)互通，建立預警防范機制。監(jiān)督有關(guān)部門加大對網(wǎng)站、傳媒信息來源的審核力度，形成全覆蓋、高壓監(jiān)控態(tài)勢，堅決堵塞傳銷活動渠道。此外，采取有力措施，重拳打擊傳銷違法犯罪活動，特別是對頭目和骨干分子嚴格限制減刑、取保、假釋。

檢察機關(guān)還建議，相關(guān)部門加強對市場經(jīng)營主體資格的監(jiān)管，嚴格把好市場準入關(guān)。特別是相關(guān)執(zhí)法機關(guān)要加強對企業(yè)主體資格和經(jīng)營項目的審查，以防傳銷組織利用合法的企業(yè)身份進行傳銷活動。

[責任編輯：楊凡、楊婷婷]

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