“消費全返”“金融互助”？騙局！

粵警摧毀多個新型非法集資網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團伙，查凍涉案資金180余億元

12日，新聞發(fā)布會現(xiàn)場，廣東警方展示行動中繳獲的涉案物品。南方日報記者 張梓望 實習(xí)生 區(qū)健瀅 攝

7月12日，省公安廳召開新聞發(fā)布會，公布“利劍行動”相關(guān)情況。筆者從發(fā)布會上獲悉，近日，省公安廳組織全省公安機關(guān)全面推進護航金融“利劍行動”，嚴(yán)厲打擊非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷等涉眾型經(jīng)濟犯罪，取得顯著成效。今年前6月，全省公安機關(guān)共立涉眾型經(jīng)濟犯罪案件748起、破案465起、刑拘1342人、逮捕820人，分別同比上升29.0%、39.6%、17.1%、20.5%，查凍涉案資金180余億元。

今年以來，省公安廳以跨區(qū)域集群作戰(zhàn)為抓手，先后組織開展了5個波次的“利劍行動”，成功偵破廣東禾中量子生物科技發(fā)展有限公司傳銷案、“1040工程”“天津天獅”等聚集型傳銷案、“云聯(lián)惠”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案、深圳一路有喜網(wǎng)絡(luò)傳銷案、佛山“人民通惠”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案等，抓獲犯罪嫌疑人1043名，扣押、查封涉案資產(chǎn)一大批。

“作案手法多樣化，迷惑性、欺騙性強。”據(jù)省公安廳經(jīng)偵局副局長吳武強介紹，近年來，一些犯罪團伙打著“金融互助”“虛擬貨幣”“消費返利”“養(yǎng)老扶貧”等幌子實施犯罪。

日前，廣東警方端獲云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，該公司打著“你消費、我買單”“消費全返”的幌子，以線上線下積分返利為誘餌，引誘人員加入，利用后來者交納的資金支付之前承諾的返利，沒有任何資金投入實業(yè)生產(chǎn)，本質(zhì)上屬于“龐氏騙局”。

“前科犯罪人員重操舊業(yè)實施犯罪，涉黑惡性質(zhì)的聚集性傳銷依然存在。”吳武強說，這也是我省非法集資、非法傳銷等涉眾型經(jīng)濟犯罪呈現(xiàn)的新特點。

吳武強介紹，深圳“一路有喜”網(wǎng)絡(luò)傳銷案中的主要犯罪嫌疑人盧某力，是我省偵辦的“善心匯”傳銷案的涉案人員，在取保候?qū)徍罄^續(xù)從事傳銷犯罪活動；在“天津天獅”案中，事主被騙入團伙后，犯罪嫌疑人通過“挖心酸”“唱黑臉”等方式脅迫、恐嚇事主，脅迫購買虛假產(chǎn)品，犯罪形態(tài)已從普通傳銷向非法拘禁、搶劫等涉黑涉惡犯罪轉(zhuǎn)變。

面對涉眾型經(jīng)濟犯罪高發(fā)態(tài)勢，省公安廳強力推進“智慧新警務(wù)”戰(zhàn)略部署，自主研發(fā)了廣東經(jīng)偵涉眾型經(jīng)濟犯罪監(jiān)測防控平臺，并會同工商等部門建立涉眾型經(jīng)濟犯罪監(jiān)測防控中心，智能化監(jiān)測、摸排、采集風(fēng)險信息，快速開展分類處置，極大提升查處此類違法犯罪的工作效能。

警方提醒，廣大群眾應(yīng)樹立正確的投資理財理念，既要警惕“1040工程”“天津天獅”等聚集型傳銷，也要認(rèn)清利用高科技產(chǎn)品、消費全返、公益慈善互助等噱頭實施的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷，不要被“快速致富”的幌子所誘惑，自覺抵制各種非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷等違法犯罪活動。一旦發(fā)現(xiàn)涉嫌此類犯罪的線索，應(yīng)立即報警，并配合公安機關(guān)依法打擊。

案例

深圳破獲網(wǎng)絡(luò)傳銷案

網(wǎng)上購物商城運營半年傳銷層級達(dá)46層

6月15日至20日，省公安廳組織深圳市公安局開展“利劍9號”統(tǒng)一收網(wǎng)行動，出動警力多名，共審查涉及人員424人，刑拘60人。該案涉及會員1萬余名，涉案金額達(dá)8000多萬元。

經(jīng)查，2017年5月，犯罪嫌疑人盧某力等人在深圳市南山區(qū)注冊成立“一路有喜”公司，在網(wǎng)上成立虛擬購物商城，以消費返積分的形式吸引他人參與。

參與者必須購買100元至300元不等的“激活碼”成為會員后，方可享受積分返利。為吸引更多人參與，公司設(shè)立以投資金額為返利依據(jù)的靜態(tài)獎和以發(fā)展人員數(shù)量為返利依據(jù)的動態(tài)獎等形式進行傳銷活動。

據(jù)介紹，注冊賬號成為會員后，公司根據(jù)投資額的不同給予不同的返利，如投資2000元周利潤為18%，投資7000元至10000元周利潤為15%，投資1.5萬至2萬元周利潤為14%，投資3萬到5萬元周利潤13%。

而在動態(tài)獎部分，該團伙根據(jù)發(fā)展人員數(shù)量為返利依據(jù)。此外，該公司還制定了“級別獎”和“代理獎”。

據(jù)介紹，該平臺運營半年來，共發(fā)展75600余名會員，傳銷層級多達(dá)46層，在全國發(fā)展代理549個，其中省級代理有23個，市級代理85個，區(qū)級代理441個。

目前，該案正在進一步偵辦中。

高額回報+物質(zhì)獎勵？套路！

網(wǎng)絡(luò)傳銷組織發(fā)展會員120萬人次，涉案金額15億元

今年初，佛山市公安局通過開展大數(shù)據(jù)研判、深挖擴線及網(wǎng)絡(luò)巡查等方式，掌握了“人民通惠”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件線索，并立即成立專案組展開偵查。

6月7日，省公安廳組織佛山、廣州、珠海、中山4市開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，共抓獲犯罪嫌疑人147名，查扣涉案房產(chǎn)、電腦、銀行卡以及賬簿、涉案物品等關(guān)鍵證據(jù)一大批，涉案金額達(dá)15億元。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人劉某偉、楊某芬等人在廣東、北京、江蘇、海南等省市注冊成立數(shù)十家公司，總部設(shè)立于廣東佛山。

為達(dá)到詐騙他人款項的目的，劉某偉等人在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“通惠購”網(wǎng)站銷售“斑黛芙”等美容產(chǎn)品，以高額回報和物質(zhì)獎勵，誘惑群眾加入代理和推銷“斑黛芙”等美容產(chǎn)品。實際上，該團伙通過“拉人頭”“收取入門費”“團隊計酬”等方式，欺騙群眾加入非法傳銷活動。

該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織體系龐大，地跨廣東、北京、重慶、江蘇、福建、貴州、山東、河北、湖北、湖南、江西、云南、四川、廣西、浙江、陜西等21個省(區(qū))、市，發(fā)展會員多達(dá)120萬人次，涉案金額達(dá)15億元。

南方日報記者 吳珂 通訊員 李游 黃玨

[責(zé)任編輯：楊凡、穆楠]

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