各地積極探索查處“套路貸”的有效方法——

我省查辦多起“套路貸”犯罪

在近幾年的黑惡犯罪中，“套路貸”持續(xù)高發(fā)，嚴重侵害群眾生命財產(chǎn)安全，擾亂金融秩序。對此，我省公安和司法機關把“套路貸”犯罪作為打擊重點，集中查處、審判一批案件，遏制此類犯罪蔓延勢頭。

1月8日至10日，濰坊市中級法院一審公開審理曹延東等18人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織一案。該案是公安部掛牌督辦案件，也是濰坊市范圍內(nèi)首起利用“套路貸”詐騙斂財?shù)陌讣?/p>

法院審理查明，2008年2月以來，曹延東糾集高明、李峰等人，在濰坊市區(qū)及周邊縣市實施詐騙、尋釁滋事等違法犯罪活動，逐漸形成了以曹延東為首的黑社會性質(zhì)組織。他們以民間借貸為幌子，利用訴訟詐騙手段，騙取他人財產(chǎn)，多次在濰坊市區(qū)及周邊縣市實施敲詐勒索、強迫交易、非法拘禁等犯罪活動。特別是采用訴訟詐騙、虛假仲裁等手段瘋狂斂財，嚴重影響正常債權債務關系的處理，損害司法機關審判、執(zhí)行權威；導致濰坊中亞房地產(chǎn)發(fā)展公司等多家房地產(chǎn)公司倒閉，無辜購房者合法權益受損，引發(fā)多起群體性上訪事件；通過多種手段非法控制中亞商貿(mào)城的經(jīng)營管理權，嚴重破壞生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

2018年12月25日，臨邑縣法院對楊某某等9名被告人涉黑涉惡案件依法宣判。審理查明，2017年1月至8月，楊某某等多人經(jīng)常糾集于臨邑城區(qū)，逐步形成以楊某某為首要分子的黑惡勢力犯罪集團。他們以非法占有為目的，假借民間借貸之名，通過虛增債務、簽訂虛假借款協(xié)議、肆意認定違約及使用暴力、脅迫等手段強立債權、強行索債，多次非法占有他人財產(chǎn)，造成惡劣社會影響。

近日，巨野縣法院審理了孫某勇等3人利用“套路貸”詐騙、敲詐勒索案。2017年11月6日至12月14日，孫某勇與李某鵬、王某經(jīng)預謀，以虛構的“巨野縣億興投資擔保公司”名義，以無抵押、無征信貸款為幌子向被害人發(fā)放借款，并誘騙被害人簽訂金額虛高的借款合同，在簽訂合同時不讓被害人仔細查看合同內(nèi)容，且與被害人僅簽訂一份合同交由孫某勇保管。同時，給被害人車輛安裝明暗兩套GPS定位，要求被害人提供一把車輛備用鑰匙，以確保貸款安全。此后，該團伙單方肆意制造被害人違約事實，將被害人車輛開走，向被害人索要虛高借款本金、拖車費、協(xié)調(diào)費、違約金等，嚴重危害了他人人身和財產(chǎn)安全。

“套路貸”是一種新型犯罪，案情復雜，查處困難。我省各地探索出了一些有效的辦案方法。一是配強隊伍，聚起拳頭。公、檢、法、司各職能部門把政治素質(zhì)高、業(yè)務能力強的骨干人員，配置到工作第一線，組成專班集中辦公，掌握打擊“套路貸”犯罪的原則、方法和流程。二是深挖線索，精準研判。公安機關細化分工，仔細篩查黑惡勢力犯罪線索，注意對各類治安案件和非法拘禁、尋釁滋事等易發(fā)“套路貸”案件的串并研判。利用網(wǎng)絡大數(shù)據(jù)平臺，把觸角延伸到房產(chǎn)中介、小額貸款公司、網(wǎng)絡借貸平臺，收集、排查“套路貸”犯罪線索。三是把握特征，依法打擊。案件查辦中，嚴把證據(jù)固定、審查、裁判等環(huán)節(jié)，將“虛增債務”“以買賣形式擔保”“制造銀行流水痕跡”“肆意認定違約”“脅迫逼債”“虛假訴訟”等行為特征，作為認定“套路貸”犯罪的要件，確保法律適用得當、定性準確。（滕敦齋）

[責任編輯：楊凡、穆楠]

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