5月15日是全國公安機關打擊和防范經濟犯罪宣傳日。近年來,隨著打擊力度不斷加大,山東省經濟違法犯罪總體得到有效控制。然而值得注意的是,非法集資、傳銷等涉眾型經濟犯罪開始花樣翻新,借助互聯網平臺實施違法犯罪活動逐漸成為主要作案手段,對廣大群眾財產安全構成嚴重威脅。

如何捂緊百姓錢袋子?記者采訪發現,面對當前非法集資等涉眾型經濟犯罪的嚴峻形勢,山東省有關部門突出重點,在依法打擊經濟犯罪的同時,構建立體化經濟犯罪防控體系。

10種“投資理財”項目要特別注意

日前,省公安廳通報了一起非法集資典型案例:濟南市公安局章丘區分局民警在日常風險排查中發現,轄區內某家居公司以“零元消費”為名,通過宣傳冊、電視、微信、口口相傳等方式公開向社會宣傳,以承諾分期返還客戶本金及高額回報為誘餌,大量吸收公眾存款,涉嫌非法集資犯罪。經立案調查,該公司自2014年至2017年11月共向社會吸收資金22.4億元,涉及全國20多個省市。隨后,該案被移送檢察機關審查起訴。

省政府新聞辦召開的新聞發布會上,省公安廳經偵總隊總隊長韓杰介紹,近年來,非法集資犯罪分子不斷變換花樣,越來越多的案件以創新創業、扶貧養老、公益慈善等政策為幌子從事犯罪活動,誘騙公眾上當。有10種投資、理財項目要特別注意——

以“看廣告、賺外快”“消費返利”等為幌子的；以投資境外股權、期權、外匯、貴金屬等為幌子的；以投資養老產業可獲高額回報或“免費”養老為幌子的；以私募入股、合伙辦企業為幌子,但不辦理企業工商注冊登記的；以投資“虛擬貨幣”“區塊鏈”等為幌子的；以“扶貧”“慈善”“互助”等為幌子的；在街頭、商超發放廣告的；以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的；“投資”“理財”公司、網站及服務器在境外的；要求以現金方式或向個人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。

涉眾型經濟犯罪呈現新特點

“傳銷犯罪和非法集資犯罪在消費返利、投資理財等領域共生發展,利用傳銷手段進行非法集資成為涉眾型犯罪的一個明顯趨勢。”省公安廳副廳長修濰青告訴記者。

近日,安丘市公安局經偵大隊成功打掉一個互聯網傳銷犯罪團伙,抓獲廣東、北京、廣西等地團伙骨干成員14名,涉案總價值2億余元。

2018年5月,安丘市公安局接轄區居民報警稱,其在“某某商城”網絡平臺投資被騙7000元。經立案調查發現,受害人投資的涉案平臺打著創新的幌子,根據會員所購買的套餐數額及發展會員的數量作為計酬或返利依據,并無實質的交易或者服務,其行為涉嫌組織、領導傳銷活動罪。經查,該團伙自組建以來,已發展會員2萬余人,會員層級67級,涉案金額2億人民幣,涉及20余個省市。目前,該案已移送檢察機關審查起訴。

這樣的案例并不少見。記者采訪發現,非法集資犯罪主要集中在資產管理、投資理財、網絡借貸等領域,犯罪嫌疑人借助互聯網和經營模式的變化,不斷翻新犯罪手段,網絡化、跨區域化的特點更加明顯,涉及人員和資金規模趨多。傳銷犯罪主要集中在電子商城和消費返利領域,同時借助虛擬貨幣、慈善互助、原始股投資等幌子的新型網絡傳銷活動蔓延迅速,具有極強的迷惑性和利誘性,社會危害嚴重。

嚴打嚴防形成合力

為幫助百姓捂緊“錢袋子”,全省公安機關組織開展各類打擊涉眾型經濟犯罪專項行動,積極應對國內P2P平臺問題突出帶來的風險隱患。2018年,全省共立非法集資案件631起,立傳銷案件354起,為群眾挽回重大經濟損失。

修濰青表示,在依法打擊的同時,全省公安機關堅持標本兼治,努力構建立體化經濟犯罪防控體系。進一步密切與行政執法、經濟管理部門的協同配合,及時向黨委政府、有關部門和人民群眾提供預警信息和預防建議。“日前,省公安廳已經決定在全省公安機關開展非法集資‘零發案’轄區創建活動,防范金融風險。”

教會人們快速識別涉眾型經濟犯罪尤為緊迫。“防范非法集資、傳銷等經濟犯罪,遠離騙局,最根本的還是要克服貪欲,不要幻想‘一夜暴富’。”省公安廳經偵總隊政委石學鵬提醒,廣大群眾要樹立正確的投資理念,無論對方打著什么樣的旗號,如果其經營的項目并不創造任何財富,卻許諾能夠支付高息,或只要交錢入會、發展人員就能獲取“回報”的,務必保持高度警惕。如果抱著僥幸心理參與其中,最終將會落得血本無歸、傾家蕩產,甚至走向違法犯罪的道路。（張依盟 滕世雷）（完）

[責任編輯：楊凡、徐紅梅]

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