光明警方打掉一跨境“洗錢”團伙

深圳特區(qū)報訊(記者 王茂程 通訊員 胡澤瑜)1個老板、4名員工、2臺電腦，辦公面積不足100平方米，就這樣看似小而微的公司，涉案流水金額達8000萬元。近日，光明警方成功搗毀一“洗錢”團伙，抓獲犯罪嫌疑人5名。

近日，光明派出所接到市民報警稱，其朋友一網(wǎng)店出租給別人，3天內(nèi)交易流水高達數(shù)百萬元人民幣，懷疑租用店鋪的是一詐騙團伙。經(jīng)核實，辦案民警發(fā)現(xiàn)，該公司不但面積小員工少，就連辦公設(shè)備也僅有兩臺電腦。經(jīng)調(diào)查，該公司負責人鄧某岳承認了其非法經(jīng)營的違法犯罪事實。

經(jīng)過數(shù)日深入調(diào)查和線索梳理，辦案民警發(fā)現(xiàn)這是一個專門幫忙“洗錢”的團伙，涉案的網(wǎng)店和關(guān)聯(lián)結(jié)算的賬號和銀行卡多達數(shù)百個，涉案流水金額達8000萬元以上。該團伙作案手段隱蔽，流程復雜，公司“老板”鄧某岳先是聯(lián)系上境外賭博網(wǎng)站后承接對方賭資收取、結(jié)算業(yè)務(wù)，隨后在網(wǎng)上聯(lián)系好網(wǎng)店，并與商家面談。達成“合作”后，鄧某岳通過網(wǎng)店收取賭徒賭資。在每一筆賭資到賬后，“員工”劉某海、劉某強、邱某芳便立即將店鋪關(guān)聯(lián)賬戶中錢款轉(zhuǎn)到境外賭博網(wǎng)站指定的賬戶，境外賭博網(wǎng)站再按照約定將利潤分成回撥給鄧某君。為規(guī)避風險，鄧某岳一網(wǎng)店只租用一次，從9月初開業(yè)至今僅僅20多天，累計租用20多個網(wǎng)店，成功幫助境外賭博網(wǎng)站洗黑錢超8000萬人民幣，非法獲利3萬余元。

目前，嫌疑人鄧某岳等5人因涉嫌非法經(jīng)營罪，均已被警方刑事拘留，案件仍在進一步調(diào)查中。

[責任編輯：楊凡、路偉]

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