國家外匯管理局公布一批跨境賭博資金非法轉移案例
來源：央視新聞客戶端
2020-04-17 14:53:04
國家外匯管理局昨天（16日）公布了10起案例，涉案人員主要都是通過地下錢莊非法買賣外匯，并將資金用于境外賭博活動。這類行為違反《個人外匯管理辦法》等相關規(guī)定，構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》有關規(guī)定，已對涉案人員采取罰款，處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)等措施。
涉賭資金非法匯兌案 共罰款超6800萬
據(jù)統(tǒng)計，2019年以來，國家外匯管理局配合公安機關依法查辦了一批通過地下錢莊非法兌換涉賭資金案件，共處罰款6800余萬元。這種資金操作手法比較隱蔽，通過多個賬戶的劃轉分拆，來規(guī)避監(jiān)管。國家外匯管理局表示，目前對于此類違法違規(guī)行為的聯(lián)合懲戒力度在持續(xù)加大，在受到處罰的同時，相關處罰信息將納入人民銀行征信系統(tǒng)，在日常的監(jiān)管中予以重點關注。
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