原標題：中介謊稱“茶水費”能幫業主鎖定心儀房源，騙200萬全送進賭場

來源：檢察日報正義網

近年來，房地產市場持續火熱，不少樓盤甚至要求購房者驗資、鎖資才具備購房資格。部分房產中介號稱只要繳納“茶水費”，就能幫助購房者跳過正常流程鎖定心儀房源。這讓不少不法分子打著“茶水費”的旗號行詐騙之實，讓眾多購房者“房財兩失”，近日，江蘇省如東縣檢察院辦理了一起這類案件。

開學了還沒拿到學區房

“他早就辭職了，天天有人來找他要債，我們也找不到他……”被害人趙某和康某心急火燎地來到南通某房產中介，詢問該中介員工徐某的蹤跡，當被告知徐某杳無音訊時，二人才發覺自己被騙。

2018年4月，趙某和康某為解決孩子上學問題想購買南通某熱銷樓盤，分別經人介紹找到該中介。當時接待他們的中介員工徐某熱情中肯，拍胸脯保證，每人只需交8萬元“茶水費”，無需參加驗資和搖號，確保拿房。趙某和康某看徐某憨厚老實，再加上該樓盤十分熱銷，房源已經不多，按照一般操作買到的概率幾乎為零，于是毫不猶豫地交了錢，就等著如期拿房。可誰知直到9月開學，徐某也沒有聯系趙某和康某，二人多次打電話詢問購房情況，徐某告知沒想到開學季樓盤如此火爆，期房已經全部售罄，但還有部分工抵房，但是需要更多的“茶水費”去溝通，于是趙、康二人又分別遵照徐某的指示，共向其轉賬10萬元。可從9月拖到11月，徐某似人間蒸發，電話、微信均不回復。趙、康二人找到中介才知上當受騙，急忙到派出所報案。

虛構出來的“工具人”

公安機關在進行偵查后，以徐某詐騙26萬元移送審查起訴。在審查起訴過程中，檢察官發現被告人徐某除了詐騙趙某和康某26萬元外，還以同樣方式詐騙李某50余萬元，詐騙黃某150萬元，共計200余萬元，應當追加犯罪事實。

原來，早在2017年下半年，黃、李二人就分別找到徐某，希望徐某幫忙購買多套熱銷樓盤的期房。徐某當即應許，并先后收取“茶水費”共計200余萬元。

歸案后，徐某承認收取200余萬元“茶水費”的事實，但卻堅稱自己不是詐騙：“小部分現金給了樓盤的銷售人員，大部分轉賬給了銷售經理‘叢某’。”徐某還稱自己也是被叢某騙了：“這些錢我是轉給他（叢某）用于鎖定房源的，誰知他收了錢不辦事！”

銷售經理“叢某”到底是何許人也？為何徐某在得知自己受騙后仍然向“叢某”賬戶轉賬70余筆？承辦檢察官指導公安偵查人員對徐某提到的銷售人員逐一取證，這些銷售均表示根本不認識徐某，更不可能收取徐某的費用。而當檢察官詳細追問“叢某”情況時，徐某既說不出二人如何相識，也無法提供“叢某”手機號、微信號等任何聯系方式。偵查人員到“叢某”所在樓盤也沒有查到此人，在全國人口網上也查無此人。所謂的銷售經理“叢某”根本不存在，只不過是徐某為了逃避法律責任，妄圖瞞天過海虛構出來的工具人。

200余萬元詐騙款究竟匯往何處？

既然“叢某”根本不存在，那這200余萬元詐騙款究竟匯往何處？經查，徐某以他人名義注冊了5個支付寶賬戶，銀行賬戶也有十幾個。檢察官逐一梳理賬戶流水，發現交易記錄和轉賬記錄中很多接受轉賬的下家身份不明，導致贓款去向成謎。

為盡快查明贓款去向，承辦檢察官多方聯系，調取了徐某使用的支付寶賬戶信息及1萬多條交易記錄。此外，向網上銀行調取了3000余條電子交易記錄，向快錢支付清算公司調取了數十條交易記錄，向銀行調取了1000多頁的紙質轉賬流水。

在逐一梳理上述海量電子數據和轉賬記錄之后，檢察官發現，這200余萬元均由徐某分多次轉賬給了福建孫某的銀行賬戶。經查，該賬戶與其他1000多個賬戶存在交易往來，交易流水達數億元。與此同時，檢察官還發現數十個網絡科技公司向被告人徐某的支付寶賬戶轉賬，加上徐某的多位朋友都不約而同地提到徐某有網絡賭博的行為。基于上述證據，承辦檢察官推測：被告人徐某極有可能將贓款用于網絡賭博，他所稱的“叢某”賬戶就是網絡賭博平臺的賬戶。

非法賭博平臺初見端倪

只有證實福建孫某賬戶屬性，才能證實徐某詐騙贓款是否被用于網絡賭博。檢察官再次對孫某賬戶數百頁的轉賬記錄進行梳理，尋找轉賬規律，篩選了數十個與徐某轉賬規律一致的賬戶。這些賬戶有相同的轉賬特征，都是頻繁地、單向地向孫某賬戶轉賬，這正好符合網絡賭博充值的行為特征。檢察官又對這些賬戶進行了歸屬地查詢，并分赴各銀行，調取了賬戶持有人的聯系方式和轉賬記錄，逐一聯系，除去銷號、空號，最終聯系上了江蘇的高某和云南的宗某，二人均承認自己是為了進行網絡賭博才向該平臺的充值賬戶（即孫某賬戶）進行多次充值。

在庭審過程中，面對檢察官補充偵查的鐵證，徐某再也無法抵賴，當庭認罪認罰，認可了檢察機關追加的200余萬元詐騙犯罪事實，承認了自己詐騙的200余萬元“茶水費”均用于網絡賭博。

被告人徐某以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，騙取他人財物用于網絡賭博，數額特別巨大，因此如東縣檢察院向法院建議量刑十年以上，并處罰金。法院當庭作出判決，判處被告人徐某有期徒刑十年六個月，并處罰金50萬元。

本案背后涉及到的網絡賭博App目前仍在運行，福建孫某的賬戶也依然有非法賭博詐騙的嫌疑，檢察機關已將相關違法犯罪線索移交公安機關。

檢察官提醒： 買房是大事，購房尤其是購買期房、一手房，一定要通過開發商公布的正規渠道購買，切莫因為貪圖便宜和捷徑“賠了夫人又折兵”。

來源：檢察日報

作者：朱林焱 朱 偉 潘 倩

[責任編輯：楊凡、崔中連]

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