濟(jì)南一男子杜某通過虛構(gòu)公司向社會(huì)公眾非法集資，僅8個(gè)月時(shí)間就讓71人上當(dāng)受騙，涉案金 額高達(dá)700多萬(wàn)。近日，濟(jì)南市中區(qū)人民法院依法審結(jié)了這起集資詐騙案，以集資詐騙罪判處被告 人杜某有期徒刑11年，退賠違法所得并處罰金7萬(wàn)元。

2014年4月，被告人杜某注冊(cè)成立了山東犇鑫投資公司。為擴(kuò)大融資，降低風(fēng)險(xiǎn)，與此同時(shí)， 杜某另外又虛構(gòu)了一家名為“洛陽(yáng)壹陸捌捌實(shí)業(yè)公司”的企業(yè)(實(shí)際不存在)，并向集資參與人杜 撰稱：洛陽(yáng)壹陸捌捌實(shí)業(yè)公司作為新成立企業(yè)，需要資金擴(kuò)大生產(chǎn)，客戶可與公司簽訂理財(cái)合同， 向公司投資，共享紅利;投資起點(diǎn)為1萬(wàn)元，投資周期分為3個(gè)月、半年和一年三種方式，月息1.1% 至1.8%不等。

事后，杜某由河南洛陽(yáng)天翔農(nóng)村合作社提供擔(dān)保，山東犇鑫公司作為居間方，在未經(jīng)相關(guān)部門 批準(zhǔn)的情況下，雇傭業(yè)務(wù)員向社會(huì)公眾發(fā)傳單，以支付高息回報(bào)為誘餌，騙取信任，向社會(huì)公眾吸 收資金。經(jīng)查，截至同年12月底，杜某雇傭業(yè)務(wù)員先后向不特定社會(huì)公眾呂某、劉某等71人非法集 資709萬(wàn)元，所籌資金并未用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。呂某等人將錢轉(zhuǎn)入杜某指定的賬戶后，杜某再 用這些吸收的錢款向客戶支付利息。

2014年12月，一名客戶在合同到期、索取本金無(wú)果的情況下，向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。案發(fā)后，杜某 逃匿他處，公安人員隨即對(duì)杜某展開上網(wǎng)追逃。

2017年1月3日，杜某在河南省某坡路段被公安人員 抓獲。歸案后，杜某對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

案件庭審期間，洛陽(yáng)天翔農(nóng)村合作社負(fù)責(zé)人楊某稱，合作社自成立以來就是空殼，從未正常經(jīng) 營(yíng)、運(yùn)轉(zhuǎn)。杜某帶客戶來考察時(shí)，向客戶介紹自己是其舅爺，而杜某的兩個(gè)兒子均系公安局長(zhǎng)，目 的是想讓客戶放心投錢。

山東犇鑫公司員工張某稱，2014年7月自己經(jīng)親友介紹到公司上班，負(fù)責(zé)公司后勤。公司有完 整的內(nèi)部結(jié)構(gòu)：段某是業(yè)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)培訓(xùn)和管理業(yè)務(wù)員;李某和宋某負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)。公司雇傭 業(yè)務(wù)員，先進(jìn)行培訓(xùn)，后再?gòu)穆愤呄蚶习傩瞻l(fā)放宣傳資料，并隨手贈(zèng)送宣傳手提袋。客戶交了投資 款以后，公司向客戶出具“洛陽(yáng)壹陸捌捌有限公司”的借條。有些客戶出于顧慮，提出實(shí)地考察的 意見，杜某統(tǒng)一安排到相應(yīng)的樓盤、攪拌站、鋁廠等地點(diǎn)進(jìn)行參觀，并要求公司員工向客戶介紹這 些都是合同約定的第三方公司。

濟(jì)南市中區(qū)人民法院審理認(rèn)為，在案證據(jù)可充分證實(shí)：被告人杜某在集資詐騙犯罪中，積極實(shí) 施了設(shè)立公司、招募人員、吸收存款、控制贓款等行為，對(duì)于整個(gè)犯罪的完成起到了不可或缺的關(guān) 鍵作用。被告人杜某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，公訴機(jī)關(guān)指控其 犯集資詐騙罪成立。鑒于杜某歸案后能夠如實(shí)供述罪行，依法可以從輕處罰，遂依照相關(guān)法律規(guī)定 作出上述判決。

齊魯晚報(bào)·齊魯壹點(diǎn)記者 崔巖 馬云云 通訊員 張潔 劉俊杰

[責(zé)任編輯：楊凡、彭芳]

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