煙臺(tái)開發(fā)區(qū)公安偵破電信詐騙案

膠東在線7月19日訊(記者 侯嘉偉 通訊員 任軍 劉英慧 楊華) 經(jīng)過三個(gè)多月的縝密偵查，近日，煙臺(tái)開發(fā)區(qū)公安分局成功破獲一起以虛假炒外匯、貴金屬投資平臺(tái)為依托的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉案資金達(dá)1.2億元以上，打掉詐騙窩點(diǎn)5個(gè)，抓獲涉案人員50人，其中采取強(qiáng)制措施30人，查扣豪華車輛4臺(tái)、電腦50余臺(tái)、現(xiàn)金45萬余元，凍結(jié)銀行賬戶19個(gè)、資金43萬余元，凍結(jié)第三方支付平臺(tái)賬戶1個(gè)、查封私人別墅1處、個(gè)人住宅1處。

一場(chǎng)“人財(cái)兩空”的愛情騙局

此案的偵破還要從一起“男女朋友”的經(jīng)濟(jì)糾紛說起。今年3月，市民王某在“民生警務(wù)平臺(tái)”投訴，其“女朋友”李某介紹他在一個(gè)網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)上炒期貨、外匯，先后投入3萬余元，現(xiàn)已全部虧損。

后該線索交由開發(fā)區(qū)公安分局邊防大隊(duì)案件偵查隊(duì)辦理。接警后民警立即找到了李某。李某的態(tài)度倒是爽快，表示只要民警不處理自己，她愿意將王某的損失如數(shù)歸還。既然虧損的錢還給了受害人，按道理可以結(jié)案了事。然而根據(jù)民警多年的辦案經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)為事情遠(yuǎn)不止“經(jīng)濟(jì)糾紛”這么簡(jiǎn)單。民警將案件情況匯報(bào)給開發(fā)區(qū)邊防大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)趙紅軍后，趙大隊(duì)感覺到這就是一起典型的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，絕不是女孩騙了單身男子3萬元那么簡(jiǎn)單。他要求民警立即加大對(duì)犯罪嫌疑人李某的審訊力度。

經(jīng)過連夜突擊審訊，犯罪嫌疑人李某如實(shí)交代了其團(tuán)伙成員人數(shù)、詐騙窩點(diǎn)等關(guān)鍵信息，第二天，辦案民警將位于某商業(yè)大廈的犯罪窩點(diǎn)成功搗毀，現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人16名。經(jīng)審訊該公司負(fù)責(zé)人孫某如實(shí)交代了其于2017年6月和公司法人姜某前往杭州與犯罪嫌疑人鐘某簽訂某網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺(tái)經(jīng)營(yíng)合同，約定按照客戶虧損的50%(后提高至75%)進(jìn)行返利，后組織下屬業(yè)務(wù)員編造虛假身份，通過微信交友、拉攏感情等手段誘使受害人到該網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺(tái)投資，并使受害人惡意虧損從中按比例非法獲利的犯罪事實(shí)。

兵分三路追蹤詐騙犯罪集團(tuán)窩點(diǎn)

面對(duì)復(fù)雜的案情，開發(fā)區(qū)公安分局領(lǐng)導(dǎo)高度重視案件進(jìn)展，成立“3.27”專案組，在對(duì)犯罪嫌疑人孫某等人銀行流水、交易憑證進(jìn)行多次梳理核查后，專案組成功發(fā)現(xiàn)了位于浙江杭州和河南鄭州的2個(gè)詐騙窩點(diǎn)。隨即，專案組立即兵分三路，在不驚動(dòng)外地嫌疑人的情況下，一組偵查員前往鄭州調(diào)查與煙臺(tái)窩點(diǎn)資金來往密切某商貿(mào)公司，另一組偵查員前往杭州調(diào)查某商貿(mào)公司，最后一組偵查員則留在煙臺(tái)本地，繼續(xù)尋找此次詐騙案件的被害人并制作筆錄，希望能通過在被害人身上獲取的信息獲得犯罪集團(tuán)窩點(diǎn)的蛛絲馬跡。

通過偵查員初步偵查，查詢各類銀行賬戶50余個(gè)，初步掌握了上述2個(gè)詐騙窩點(diǎn)的組織框架、人員構(gòu)成、資金流向等情況，一大批犯罪嫌疑人的身影浮出水面，隨即，民警對(duì)主要嫌疑人進(jìn)行重點(diǎn)摸排，掌握其生活作息、交往范圍等信息。

跨省異地一網(wǎng)打盡犯罪團(tuán)伙

4月26日，外地辦案民警及時(shí)把案件信息反饋給3.27詐騙案專案組指揮部，開發(fā)區(qū)公安分局領(lǐng)導(dǎo)立即拍板決定“抓捕時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟”，時(shí)機(jī)稍縱即逝，當(dāng)天凌晨3點(diǎn)異地抓捕實(shí)施方案成功敲定，4點(diǎn)兩輛承載86名警力的大巴車從開發(fā)區(qū)公安分局邊防大隊(duì)出發(fā)，駛向杭州、鄭州兩地。次日8點(diǎn)，杭州、鄭州抓捕行動(dòng)同時(shí)開展，當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人29人。

通過對(duì)鄭州、杭州犯罪團(tuán)伙的進(jìn)一步審查，這一特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案的詐騙事實(shí)也隨即浮出水面。犯罪嫌疑人張某某交代：2017年2月購(gòu)買了某外匯平臺(tái)交易軟件后，安排技術(shù)人員將其改造成虛假的網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺(tái)后，成立了鄭州某商貿(mào)有限公司，并在香港注冊(cè)虛假公司發(fā)展下級(jí)代理商。該公司通過下級(jí)代理商發(fā)展客戶，誘使他們向該網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺(tái)投入資金，該公司“數(shù)據(jù)分析師”等根據(jù)客戶的購(gòu)買情況通過滑點(diǎn)、卡點(diǎn)、延遲出金、反向喊單等方法使客戶惡意虧損，直至投資全部虧空，該公司與下級(jí)代理商按比例進(jìn)行分成。

在案件調(diào)查過程中，民警還發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人張某還與上海兩公司簽訂了合同協(xié)議，為虛假平臺(tái)提供外匯、貴金屬的國(guó)際大盤數(shù)據(jù)，及幫助聯(lián)系第三方支付通道，轉(zhuǎn)移受害人資金的公司。查明事實(shí)后，為完善證據(jù)鏈條，專案組再次啟程，組織人員前往上海，再搗毀2個(gè)詐騙窩點(diǎn)。

民警提醒：

此類的新型網(wǎng)絡(luò)詐騙一般采用公司化的運(yùn)作模式，詐騙分子大多是九零后，他們熟悉新型網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的新生代，屬于高智商犯罪，提醒廣大市民要增強(qiáng)識(shí)騙、防騙意識(shí)，面對(duì)巨額回報(bào)的投資理財(cái)項(xiàng)目，要高度警惕，一旦發(fā)現(xiàn)被騙要立即報(bào)警。

[責(zé)任編輯：楊凡、梁延菊]

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