魯網12月4日訊(記者 徐坤)部分國企利用三方空轉循環貿易增加公司貿易量、提高企業資金使用率的行為并不少見，但兗州煤業股份有限公司營銷中心的干部卻因此惹出禍端，導致巨額資金被挪用炒期貨而無法收回。

日前，兗州煤業營銷中心副主任陳某被指控涉嫌通過欺騙方式騙取資金2.384793億元一案，由鄒城市人民法院作出一審判決，被告人陳某犯國有公司人員失職罪，判處有期徒刑六年六個月。

陳某原為兗州煤業營銷中心副主任，因涉嫌犯挪用資金罪于2015年8月31日被刑事拘留，同年10月1日被執行逮捕。

根據裁判文書顯示，公訴機關指控，被告人陳某伙同趙某(另案處理)通過欺騙方法，騙取濟南鐵路煤炭運貿集團公司、日照山能國際物流有限公司、兗礦東華上海國際貿易公司的信任，誘使上述公司與兗礦煤業運銷部(后更名為營銷中心)、江蘇大成電力燃料有限公司、日照興世華琦貿易有限公司簽訂三方虛假煤炭買賣合同，以預付款的名義套取兗礦煤業運銷部、兗礦博洋對外貿易有限公司以及兗礦上海東華國際貿易公司的資金2.384793億元，以預付款的名義轉移到被告人陳某以及同案參與人趙某個人控制的江蘇大成公司和興世華琦公司，用于投資期貨市場和個人使用，最終致使資金無法收回，給兗礦集團公司造成巨大經濟損失。

對此，被告人陳某對指控其犯挪用資金罪存有異議，辯稱其沒有伙同趙某騙取他人信任;簽訂的煤炭買賣合同是企業之間的資金拆借行為，是單位空轉循環貿易行為，是集體決策產生的單位行為，不是其個人行為;其和趙某及趙某的公司沒有任何經濟利益關系，其沒有挪用資金的動機及操控趙某兩家公司及趙某期貨賬戶的行為;本案的損失是趙某欺騙所致，應由趙某及趙某公司承擔，與其無關。

裁判文書顯示，2014年年初，兗州煤業運銷部確定濟南鐵路煤炭運貿集團有限公司(下稱濟南鐵貿)、日照山能國際物流有限公司(下稱日照山能)等多家國有企業作為運銷部上游預付款單位，濟南鐵貿和日照山能兩家公司預付款額度均為8000萬元，具體貿易業務由兗州煤業經營科負責。經營科時任負責人陳某確定選擇日照興世華琦貿易有限公司、江蘇大成電力燃料有限公司作為下游銷售單位，該兩公司實際控制人均為趙某。在被告人陳某的聯系和推薦下，濟南鐵貿、日照山能分別與興世華琦、江蘇大成確定貿易關系，三方循環貿易據此形成。

法院審理查明，2014年1月，兗州煤業運銷部分別向濟南鐵貿、日照山能支付煤炭貿易預付款8000萬元。2014年12月濟南鐵貿、日照山能將資金支付給江蘇大成、興世華琦后，江蘇大成、興世華琦未能向運銷部付款，造成貿易資金循環中斷，兗州煤業支付的16000萬元未能收回。

2014年1月，兗礦集團博洋對外經濟貿易有限公司與運銷部確定貿易業務，被告人陳某決定將上游采購單位確定為興世華琦，同樣采取三方循環貿易形式。2014年1月27日，博洋公司向兗州煤業支付購煤款3838.629萬元，運銷部將該款項支付給興世華琦，后博洋公司將煤炭轉售興世華琦，興世華琦向博洋公司付款3843.006萬元。2014年6月5日，博洋公司又向兗州煤業支付3979.944萬元貿易資金，運銷部提取利潤后向興世華琦付款3972.93萬元。后該款項由興世華琦挪作他用，造成貿易中斷，該款項未能收回。

山東中垠物流貿易有限公司系兗州煤業下屬單位，其貿易業務由運銷部負責。2014年9月，兗礦東華(上海)國際貿易有限公司與運銷部確定貿易業務，運銷部決定以中垠物流名義開展該業務，上海東華向中銀物流支付購煤款3875萬元。被告人陳某將該業務上游單位確定為興世華琦，并在未提取利潤情形下，將上述款項全部支付給興世華琦。后該款項由興世華琦挪作他用，造成貿易中斷，該款項未能收回。

法院查明，前述款項共計23847.93萬元，由興世華琦、江蘇大成實際控制人趙某將大部分錢款陸續用于投資期貨市場，累計虧損約18300余萬元。2014年12月，趙某潛逃至美國，致使涉案23847.93萬元無法收回，給兗礦集團造成特別重大損失。

對于罪名認定問題，法院指出，被告人陳某對本單位貿易資金沒有決定權，在本案關鍵證人趙某沒有到案情形下，沒有證據證實其與趙某存在利用循環貿易達到控制、使用貿易資金的共同預謀，也沒有證據證實被告人陳某實際控制和使用涉案貿易資金，因此不符合挪用資金罪“挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人使用”的表現形式，指控構成挪用資金罪罪名不能成立。

法院依照《中華人民共和國刑法》第九十三條第二款、一百六十八條、第六十七條第三款之規定，判決被告人陳某犯國有公司人員失職罪，判處有期徒刑六年六個月。

針對此事，記者聯系了兗州煤業辦公室了解情況，辦公室工作人員表示：“因業務往來企業的合同是跟單位簽的，目前一切按照合同走，至于陳某個人的行為，法院給出了相應的判決處罰。”

資料顯示，兗州煤業是由兗礦集團有限公司控股的境內外上市公司，1998年分別在香港、紐約、上海三地上市。2018年前三季度,兗州煤業實現營業收入1191.90億元,同比下降0.21%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤55.04億元,同比增長13.36%。

[責任編輯：楊凡、穆楠]

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