原標題：山東破獲多起互聯網金融違法犯罪大案

來源：大眾日報

□記者 王爽 報道

本報濟南5月10日訊 今天召開的山東省互聯網金融違法犯罪活動專項整治新聞發布會透露，近兩年，我省對于打著金融創新和“互聯網+”旗號進行非法斂財的違法犯罪行為，一直保持高壓態勢，尤其是緊盯非法集資、非法證券期貨等突出金融犯罪，破獲多起大案，全力維護金融安全穩定和居民財產安全。

2020年，濟寧市公安機關成功破獲濟寧某金網絡科技有限公司集資詐騙案。經查，2019年，公司實際控制人李某某伙同后臺技術人員賈某等人成立“元寶幣”平臺，以投資人購買“礦機”挖取“元寶幣”換取收益的運行模式，通過互聯網、出租車發布廣告，召開宣介大會等方式，拉攏投資人在其公司網站進行會員注冊，以每日可獲1.3%－2%高額回報為誘餌，大量吸收群眾資金，吸收資金基本用于支付投資人到期收益和轉移揮霍，致使資金鏈斷裂，集資款不能返還，涉案金額2100余萬元，造成數百名投資人損失近1300萬元。現該案主犯李某某等人因犯集資詐騙罪被法院一審判處有期徒刑3至13年不等的刑罰并處罰金。

菏澤市公安機關偵破“1·10”非法經營期貨業務犯罪系列案件。經查，2016年以來，犯罪嫌疑人黃某某等人開發具有分倉管理賬戶、對接境內外期貨交易及清算提成等功能的期貨交易軟件，向多個“黑平臺”出售。“黑平臺”犯罪團伙利用該軟件開設平臺，招攬客戶并為其提供“加杠桿”期貨交易服務，從中賺取非法收益，嚴重擾亂證券期貨交易市場秩序。2020年7月，專案組抓獲犯罪嫌疑人22名，打掉犯罪團伙13個，凍結涉案資金5412萬元。

為進一步提升廣大人民群眾識別非法集資犯罪的意識和能力，省公安廳組織編纂了《非法集資犯罪手法目錄（2021）》，總結梳理出虛擬貨幣交易融資類、消費返利類、外匯交易類、私募基金類、第三方支付類等13類經濟金融領域易發常見的非法集資犯罪，下一步將指導基層單位開展線索排查。

[責任編輯：楊凡、崔中連]

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