原標題：民生銀行臨沂分行成功舉辦“2021年新員工反洗錢專項培訓”

來源：中國山東網

為有效提升新員工洗錢風險防范意識和業務水平，進而全面提升基層人員反洗錢履職能力，臨沂分行于近日成功舉辦“2021年新員工反洗錢專項培訓”，新入職員工18人參加了此次培訓。

本次培訓由分行法律合規部反洗錢專崗人員就反洗錢的基本知識進行講解，包括反洗錢概念和法律體系，講解了目前的反洗錢監管形勢、現行的反洗錢制度以及執行細則等。同時，結合最新的洗錢風險案例進行剖析、講解，明確客戶身份識別以及盡職調查工作的必要性和重要性。

首先對反洗錢概念和法律體系進行了講解，包括洗錢的由來、洗錢的概念以及我國反洗錢的法律體系等，特別強調了洗錢對社會的危害。其次明確目前監管處罰力度不斷加強，對監管形式進行了剖析。再次對現行的反洗錢制度以及執行細則進行深入講解，包括客戶身份識別以及交易記錄保存制度、客戶風險等級劃分及管理制度、大額和可疑交易報告制度、日常宣傳培訓工作等，最后結合最新的洗錢風險案例進行剖析、講解，明確客戶身份識別以及盡職調查的重要性，重點強調客戶身份識別以及客戶資料保存是客戶身份識別以及反洗錢工作的第一道安全大門。

本次培訓內容緊密貼合新員工新入行的實際操作背景，使新員工對反洗錢工作有了基本認知，對當前反洗錢形勢有了更加深刻的認識，對反洗錢日常工作重點要求、防范舉措有了更多的了解和掌握，為新入職員工在今后工作時間中進一步做好反洗錢工作打下堅實的基礎。

[責任編輯：楊凡、崔中連]

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