原標(biāo)題：建行濟(jì)南分行天橋翡翠郡支行：成功攔截冒名開戶

來源：中國山東網(wǎng)

近日，在建行濟(jì)南分行天橋翡翠郡支行客戶經(jīng)理輪值期間，一名中年男子要求辦理銀行卡，辦理期間系統(tǒng)提示“此客戶曾冒名辦理業(yè)務(wù)，請重點(diǎn)關(guān)注！”此前網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)常學(xué)習(xí)相關(guān)冒名開戶的案例，因此大堂經(jīng)理十分警惕，先是穩(wěn)住客戶，第一時(shí)間向營運(yùn)主管匯報(bào)了情況。

營運(yùn)主管詳細(xì)詢問了客戶開戶目的、用途等，仔細(xì)核對客戶身份證信息，發(fā)現(xiàn)客戶并非濟(jì)南人，身份證地址是外地。在這期間，客戶表現(xiàn)得有些緊張，說話語無倫次。當(dāng)詢問客戶的屬相及年齡時(shí)，客戶均回答含糊遲疑。考慮到客戶已經(jīng)進(jìn)入系統(tǒng)重點(diǎn)關(guān)注的冒名客戶名單中，營運(yùn)主管要求客戶提供戶口本、社保卡、駕駛證、暫住證等其他輔助證明資料，待銀行充分審核之后再給其辦卡，客戶一聽，打消了繼續(xù)辦卡的念頭。

翡翠郡支行將持續(xù)嚴(yán)格按照日常業(yè)務(wù)操作流程辦理和審核業(yè)務(wù)，熟練掌握反洗錢知識，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識，避免業(yè)務(wù)操作漏洞讓不法分子有機(jī)可乘。

[責(zé)任編輯：楊凡、崔中連]

想爆料？請登錄《陽光連線》（ https://minsheng.iqilu.com/）、撥打新聞熱線0531-66661234或96678，或登錄齊魯網(wǎng)官方微博（@齊魯網(wǎng)）提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052，誠邀合作伙伴。