德州農商銀行因相關人員不具備反假專業能力等被罰59萬元
來源：中國網財經
2021-12-27 14:23:12
原標題：德州農商銀行因相關人員不具備反假專業能力等被罰59萬元
來源：中國網財經
中國網財經12月27日訊 今日，中國人民銀行德州中心支行發布的行政處罰信息公示表顯示，德州農商銀行因未按規定報送賬戶開立、變更、撤銷等資料；相關人員不具備反假專業能力；商業銀行查詢用戶未按規定報人民銀行征信管理部門備案；未按規定開展持續的客戶身份識別；未按規定對異常交易進行人工分析、識別，排除理由不合理被警告并罰款59萬元。該行時任行長李國永對其未按規定開展持續的客戶身份識別和未按規定對異常交易進行人工分析、識別，排除理由不合理的違法違規行為負有責任，被罰款3.5萬元。
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