6月17日，人民銀行貴陽中心支行、長春中心支行，人民銀行重慶營業管理部合計公布60張罰單。在人民銀行重慶管理部開出的4張“百萬”級罰單中，重慶銀行、重慶農商行均因未按照規定履行客戶身份識別義務、保存客戶身份資料和交易記錄、報送大額交易報告和可疑交易、與身份不明的客戶進行交易，分別被處以罰款395萬元、255萬元。

今年3月，齊商銀行也因與身份不明的客戶交易等被罰。行政處罰信息顯示，齊商銀行股份有限公司因未按規定履行客戶身份識別義務，與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶。針對以上違法違規行為，中國人民銀行濟南分行對齊商銀行股份有限公司處以罰款114萬元的決定。時任齊商銀行股份有限公司行長趙曉東，對齊商銀行上述違法違規行為負有責任，中國人民銀行濟南分行對其處罰5.5萬元。

央行網站近日公布的中國人民銀行杭州中心支行行政處罰信息公示表（杭銀處罰字〔2022〕21號）顯示，紹興銀行股份有限公司存在以下違法行為類型：未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規定履行大額和可疑交易報告義務；與身份不明的客戶進行交易。中國人民銀行杭州中心支行對其處罰款550萬元。

想爆料？請登錄《陽光連線》（ https://minsheng.iqilu.com/）、撥打新聞熱線0531-66661234或96678，或登錄齊魯網官方微博（@齊魯網）提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052，誠邀合作伙伴。