原標(biāo)題：農(nóng)行山東嘉祥支行成功攔截一起偽造資料開(kāi)通大額銀行卡轉(zhuǎn)賬涉案賬戶(hù)事件

來(lái)源：感知山東

原標(biāo)題：農(nóng)行山東嘉祥支行成功攔截一起偽造資料開(kāi)通大額銀行卡轉(zhuǎn)賬涉案賬戶(hù)事件

來(lái)源：感知山東

近日，農(nóng)行山東嘉祥支行營(yíng)業(yè)部充分發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)柜面“第一道防線”作用，以高度的責(zé)任感和職業(yè)敏銳性，聯(lián)合嘉祥縣公安局第一派出所成功攔截一起偽造資料開(kāi)通大額銀行卡轉(zhuǎn)賬涉案賬戶(hù)事件。

5月21日下午，一位外地口音客戶(hù)(河南籍)來(lái)到農(nóng)行山東嘉祥支行營(yíng)業(yè)部，要求開(kāi)一張銀行卡并申請(qǐng)K寶，添加大額轉(zhuǎn)賬功能。客戶(hù)表示其在山東巨野縣為中建二局某分公司長(zhǎng)期供應(yīng)砂石、土方，需要大額資金權(quán)限，并出示了一份由“濮陽(yáng)市中建某有限公司”開(kāi)具的證明。

正是這份證明引起了內(nèi)勤行長(zhǎng)魏海璐的高度警惕和懷疑。客戶(hù)提供的證明格式不正規(guī)，而且左下角加蓋的公章并沒(méi)有防偽標(biāo)識(shí)和備案代碼，不符合中建這種國(guó)有大企業(yè)的公章要求。內(nèi)勤行長(zhǎng)魏海璐一邊安撫客戶(hù)，一邊通過(guò)外部渠道企查查和國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢(xún)，并沒(méi)有查詢(xún)到上述公司，進(jìn)一步證實(shí)了客戶(hù)提供偽造虛假證明的可疑性。

隨后，內(nèi)勤行長(zhǎng)魏海璐以進(jìn)一步核實(shí)的名義與客戶(hù)來(lái)到了網(wǎng)點(diǎn)隔壁的嘉祥縣公安局第一派出所。經(jīng)值班民警與濮陽(yáng)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門(mén)核實(shí)，確定該客戶(hù)行為是一起偽造資料開(kāi)通大額銀行卡轉(zhuǎn)賬涉案賬戶(hù)事件，通知我行立即停止為客戶(hù)開(kāi)通大額銀行卡轉(zhuǎn)賬權(quán)限，并對(duì)我行工作人員的職業(yè)敏感度和面對(duì)可疑賬戶(hù)核實(shí)到底的負(fù)責(zé)任態(tài)度表示了高度贊揚(yáng)。

近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪和涉案帳戶(hù)治理形勢(shì)嚴(yán)峻，嚴(yán)重威脅人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。農(nóng)行山東嘉祥支行將繼續(xù)踐行金融為民初心，切實(shí)履行金融機(jī)構(gòu)的社會(huì)責(zé)任和義務(wù)，持續(xù)加大與警方的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)配合，在公眾宣傳教育、阻斷新開(kāi)帳戶(hù)涉案、存量帳戶(hù)治理、加強(qiáng)客戶(hù)鑒別、優(yōu)化金融服務(wù)等方面，筑牢防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的壁壘，為保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全、打擊電信詐騙做出積極貢獻(xiàn)，全力守護(hù)老百姓的“錢(qián)袋子”。(通訊員 張成志 魏海璐)

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