原標題：中國人民銀行棗莊市分行多舉措推動涉詐涉賭“資金鏈”治理

來源：棗莊新聞網(wǎng)

原標題：中國人民銀行棗莊市分行多舉措推動涉詐涉賭“資金鏈”治理

來源：棗莊新聞網(wǎng)

去年以來，中國人民銀行棗莊市分行加強金融領域“反詐拒賭”工作力度，四措并舉持續(xù)推動涉詐涉賭“資金鏈”治理，牢牢守住老百姓“錢袋子”。2023年全市新開立銀行賬戶涉案數(shù)同比下降50.9%，創(chuàng)“斷卡”行動以來最低值，轄內(nèi)新開立賬戶涉案數(shù)、涉案賬戶總數(shù)全省排名、涉案賬戶總數(shù)全省占比實現(xiàn)“三降”良好成效。

綜合施策強化監(jiān)管。該行動真碰硬從嚴實施金融監(jiān)管，2023年對8家重點銀行開展涉案賬戶管控約見談話，對2家涉案銀行網(wǎng)點開展現(xiàn)場督導，向全市銀行下發(fā)涉案賬戶管控監(jiān)管建議書，推動商業(yè)銀行內(nèi)部聯(lián)動一體推進涉案賬戶壓降工作。編發(fā)專題簡報，按月通報分析各銀行涉案賬戶情況，有序指導商業(yè)銀行修訂完善銀行賬戶管理操作規(guī)程和責任追究等內(nèi)控制度。組織涉案銀行限期報告各批次涉案網(wǎng)點相關人員責任追究情況，確保責任追究落實到位。

源頭治理壓實主責。該行壓實各級商業(yè)銀行賬戶管理主體責任，推動涉案賬戶防控治理長期納入各銀行“一把手工程”。督促商業(yè)銀行健全賬戶業(yè)務考核激勵、每周攻堅、監(jiān)督檢查、跨部門聯(lián)動等制度，持續(xù)開展涉案賬戶核查與責任倒查。組織商業(yè)銀行從嚴控制新增，從細清查存量，圍繞涉案賬戶人員特征、交易偏好等特點，建立健全賬戶分類分級與全流程管理制度，完善風險識別和攔截機制，持續(xù)開展“一人多戶”、長期不動戶排查清理。截至目前，累計對超5萬個風險賬戶采取分類管控措施。

警銀聯(lián)動協(xié)同發(fā)力。加大警銀協(xié)作力度，縱深推進“斷卡”專項行動，聯(lián)合公安機關常態(tài)實施線索移送、聯(lián)席會議、資金預防、聯(lián)合督導等工作機制，暢通430個銀行與屬地公安機關7×24小時緊急聯(lián)絡渠道。強化科技支撐，聯(lián)合市公安局在全省首批上線運行風險預警平臺，為銀行工作人員判斷開卡人風險提供了有力參考。實施警銀協(xié)作資金預防機制，協(xié)助公安機關對28060人次受害人、累計40311個賬戶開展臨時保護性措施，避免資金損失8911.23萬元。

創(chuàng)新形式多元宣傳。組織商業(yè)銀行以“網(wǎng)點陣地宣傳+五進現(xiàn)場宣傳+媒體宣傳”方式，構(gòu)建橫向到邊、縱向到底的反詐宣傳格局。創(chuàng)新開展反電信網(wǎng)絡詐騙法公交到站語音循環(huán)播報宣傳，覆蓋全市47條公交路線、608輛公交車和2346個站點，實現(xiàn)“公交車行駛到哪里，反詐宣傳就跟到哪里”。組織開展“反詐識詐 護航學子”系列宣傳活動，將全市2100余家助農(nóng)取款服務點打造為統(tǒng)一標準的農(nóng)村地區(qū)反詐宣傳陣地，扎實做好針對重點群體和高危群體的精準宣傳，有效提升了人民群眾識詐防詐意識。（付平 董博文）

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