原標(biāo)題：火眼金睛 煙臺銀行成功攔截一筆涉詐資金

來源：膠東在線

原標(biāo)題：火眼金睛 煙臺銀行成功攔截一筆涉詐資金

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膠東在線9月15日訊（通訊員 王璇）近日，煙臺銀行福山商業(yè)街支行上演了一場緊張而有序的涉詐取現(xiàn)攔截行動。

當(dāng)天下午15時左右，一名男性客戶步入網(wǎng)點，要求辦理一筆大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)。經(jīng)辦柜員在仔細(xì)核查該客戶的交易流水時，發(fā)現(xiàn)了一個不尋常的細(xì)節(jié)，該筆款項于下午14點31分剛從另一家銀行轉(zhuǎn)入，時間上的可疑立即引起了銀行工作人員的高度警覺。為進(jìn)一步確認(rèn)客戶身份及交易背景，大堂經(jīng)理詢問其取款用途，客戶聲稱是用于結(jié)婚。然而，客戶眼神飄忽不定、行為警覺、不時四處張望的異常表現(xiàn)，使得工作人員心生疑慮。

面對這一可疑行為，大堂經(jīng)理與前臺柜員迅速將情況匯報給營運(yùn)主管，并立即啟動應(yīng)急預(yù)案，迅速聯(lián)系反詐中心協(xié)助核實客戶信息。

經(jīng)過與反詐中心緊急溝通，決定立即對該賬戶進(jìn)行管控，并同時撥打110報警。與此同時，銀行工作人員繼續(xù)安撫客戶，為公安人員的到來爭取了寶貴的時間。

公安人員抵達(dá)現(xiàn)場后，詳細(xì)了解了情況，當(dāng)即將該名客戶帶至派出所進(jìn)行調(diào)查，確認(rèn)該客戶為涉詐涉案人員，此次事件的成功處理得到了福山區(qū)反詐中心的贊揚(yáng)。“煙臺銀行福山商業(yè)街支行工作人員反詐意識很強(qiáng)，為公安機(jī)關(guān)案件辦理提供了有效線索，為維護(hù)金融秩序和社會穩(wěn)定貢獻(xiàn)了積極力量。”反詐中心工作人員說。

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