齊魯網(wǎng)·閃電新聞11月8日訊 繳獲毒品11公斤、抓獲34人！近日，東營墾利警方破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)販賣毒品案，與其他的販毒案不同，一切，都還要從一枚比特幣說起。

小小硬幣 撐起販毒大交易

“現(xiàn)在的販毒是高科技、高智商的。”一提起剛破獲的一起特大網(wǎng)絡(luò)販毒案，東營墾利的警方不僅感嘆，現(xiàn)在，暗網(wǎng)交易，不受管制的境外聊天工具越來越普遍，毒販的偽裝，甚至從交易使用的貨幣，就已經(jīng)開始了。

“通過國外的比特幣交易平臺，然后用人民幣上國外的網(wǎng)站，非法交易，買成比特幣。”“比特幣”，是一種P2P形式的虛擬的加密數(shù)字貨幣，數(shù)量有限，但是可以用來套現(xiàn)：可以兌換成大多數(shù)國家的貨幣，也能用來交易，或購買虛擬物品。由于比特幣本身安全性較強，交易方式均為匿名，并且交易網(wǎng)站大部分都在境外，形成了對毒販的“天然保護”

據(jù)辦案民警介紹，在收到比特幣后，毒販將比特幣代碼發(fā)送給上線，上線在確認收到后，再進行下一步的發(fā)貨。由于比特幣的流通性強，毒販可以依據(jù)需求將其兌換成現(xiàn)金。一筆筆毒品交易就在比特幣的流轉(zhuǎn)中，覆蓋全國。

時間回到2017年10月，東營墾利分局禁毒大隊民警在偵辦一起販賣毒品案件時，在細心的調(diào)查取證中獲取了一條種植、販賣大麻的犯罪線索。禁毒大隊民警發(fā)現(xiàn)該案涉及人員眾多，作案手法隱秘，涉案人員均有專人指導(dǎo)，刻意躲避公安機關(guān)的排查監(jiān)控。面對這樣棘手的境況，分局領(lǐng)導(dǎo)采用了由禁毒大隊牽頭，組成多警種聯(lián)合專案組，協(xié)同偵破的方案。經(jīng)過對涉案線索的進一步梳理經(jīng)營，專案組民警逐步理清了一個涉及遼寧、福建、廣東、山西、山東等省市的販毒團伙。民警結(jié)合該案犯罪嫌疑人作案特點，找準案件偵查切入口，在上級相關(guān)警種的大力支持下，強化案件線索的搜集，真正將涉案人員情況梳理清楚。2018年11月，墾利警方根據(jù)前期偵查情況逐步開始收網(wǎng)。

2019年10月30日，對于墾利警方來說，是難忘的。隨著又一名涉嫌販賣大麻犯罪嫌疑人落網(wǎng)，至此，墾利警方近2年的艱苦偵查暫時落下帷幕，成功破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)販賣毒品案件，摧毀了這個涉及全國7省（市、區(qū)）20余個地市的吸販毒網(wǎng)絡(luò)，先后抓獲犯罪嫌疑人34名，繳獲毒品大麻11公斤，搗毀種植窩點4處，追繳毒資5萬元及吸食工具一宗。

案件的審理還在進一步進行，對于本案更多的細節(jié)，閃電新聞記者將持續(xù)關(guān)注。

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今年8月，廈門市公安局江頭派出所成功偵破一起新型毒品案件,跨省抓獲2名販毒嫌疑人,繳獲國外輸入的大麻巧克力、大麻糖果等新型毒品共計900余克。毒販在“暗網(wǎng)”上販賣毒品,用比特幣支付毒資。身在境外的“貨主”通過國際物流通道把含有大麻的巧克力、糖果輸往中國境內(nèi)并建立中轉(zhuǎn)倉庫,然后在境內(nèi)分銷。

事情還要追溯到今年5月底，廈門江頭派出所偵查員在“暗網(wǎng)”上發(fā)現(xiàn)一個社交賬號正在販賣新型毒品。這類新型毒品是以提煉大麻為添加劑，制作而成的大麻巧克力、大麻糖果。在偵查該起“暗網(wǎng)”販毒線索時民警發(fā)現(xiàn)，來自廈門和福建寧德的2位吸毒者已經(jīng)購買了這些價格昂貴的巧克力或糖果。

經(jīng)過一周左右的努力，辦案民警鎖定了販賣該毒品的20歲的遼寧籍女子朱某，并于6月1日在湖南某地一酒吧將其抓獲，現(xiàn)場查獲大麻巧克力和糖果100余克。經(jīng)過對朱某的審訊，民警發(fā)現(xiàn)了幫朱某發(fā)貨的曹某，并在安徽某市一快遞點將曹某抓獲，該快遞點實際上是一個毒品中轉(zhuǎn)站，民警現(xiàn)場起獲大麻巧克力和糖果800余克。

 江頭派出所辦案隊鄭隊長介紹說，這是一起典型的跨國網(wǎng)絡(luò)販賣新型毒品案件。“貨主”躲在境外，通過國際物流向中國境內(nèi)輸入新型毒品,這些含有大麻的巧克力、糖果容易蒙混過關(guān)入境；曹某處設(shè)有一個毒品倉庫，他充當發(fā)貨人的角色;朱某在“暗網(wǎng)”上販賣毒品,充當中間人的角色，朱、曹互不相識。購毒者在“暗網(wǎng)”上以比特幣作為支付手段。

“暗網(wǎng)”販毒、比特幣支付等正逐漸成為毒品交易的新手段、新動向。其實，飄洋過海而來的“比特幣”并非到了國內(nèi)才“水土不服”。

2013年10月，美國多個執(zhí)法部門查繳了一個利用比特幣進行匿名非法買賣的電子交易平臺。其創(chuàng)始人和運營者羅斯·烏布利希短短兩年就將該平臺變成網(wǎng)絡(luò)世界最大的“黑市”，擁有近百萬客戶，銷售總額高達12億美元。在該平臺上，服務(wù)涵蓋了辦假護照、非法入侵系統(tǒng)和獲取信息、買賣毒品武器、提供色情服務(wù)等，所有交易都通過比特幣支付完成。

2017年12月的第一周，歐盟刑警組織就發(fā)現(xiàn)，就有2700萬英鎊（約合2.4億元人民幣）的贓款經(jīng)由數(shù)字貨幣轉(zhuǎn)手。并且，在已經(jīng)確認的1719起非法交易中，有九成與網(wǎng)絡(luò)犯罪有關(guān)。可以看出，比特幣作為數(shù)字貨幣的代表，被越來越多地用于洗錢。

今年5月12日爆發(fā)的WannaCry勒索病毒事件，包括中國在內(nèi)，不少國家和地區(qū)的高校和政府部門的網(wǎng)絡(luò)及電腦都“中了槍”。該病毒會將電腦中的一些word、ppt和pdf等格式的文件鎖定，要求機主支付一定的贖金才解鎖文件，而贖金必須比特幣支付。

 早在2017年，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會發(fā)布《關(guān)于防范比特幣等所謂“虛擬貨幣”風(fēng)險的提示》，稱比特幣等所謂“虛擬貨幣”缺乏明確的價值基礎(chǔ)，比特幣等所謂“虛擬貨幣”日益成為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動的工具，投資者應(yīng)保持警惕，發(fā)現(xiàn)違法犯罪活動線索應(yīng)立即報案。

閃電新聞記者 王文龍 林溪 郎坤

[責(zé)任編輯：楊凡、張帥、郎坤]

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