齊魯網(wǎng)·閃電新聞7月12日訊 近日，臨清警方經(jīng)過一年多的努力，打掉一個為賭博平臺“跑分”洗錢的犯罪團(tuán)伙，共抓獲100余人，涉案金額高達(dá)25億元。

2022年4月，臨清市公安局接到農(nóng)商銀行推送的線索，發(fā)現(xiàn)20歲左右的韓某某名下銀行卡流水特別大，并且頻繁在夜間交易，警方立即對韓某某展開調(diào)查。

韓某某等人到案后供述，他們將銀行卡出售給了卡商楊某某，隨后，警方立即對楊某某進(jìn)行傳喚，楊某某到案后供述，他把收上來的銀行卡提交給了上線張某和王某某。經(jīng)突審，張某等人如實供述了買卡、賣卡，利用“飛機(jī)”軟件為賭博平臺“跑分”洗錢的犯罪事實。

隨著案件調(diào)查的深入，警方發(fā)現(xiàn)，這是一個有組織、有體系的犯罪團(tuán)伙。張某等人供述，他們的上線是福建籍的林某。臨清市公安局立即組織精干力量成立專案組，固定證據(jù)后，專案組連夜趕赴福建實施抓捕，一舉抓獲20余名犯罪嫌疑人。

福建籍犯罪嫌疑人林某經(jīng)他人介紹認(rèn)識了邢某，林某在福建招募了操作手10余人，居住在日租房里，為上線賭博平臺組織“跑分”，不定時更換日租房，以此來逃避公安機(jī)關(guān)的打擊。邢某負(fù)責(zé)在臨清發(fā)展卡商，一張卡以500到1000元的價格收購后，供林某團(tuán)伙違法轉(zhuǎn)賬，每天的轉(zhuǎn)賬金額高達(dá)幾百萬元到幾千萬元，并從中收取一定的報酬。

截至目前，警方共抓獲賣卡嫌疑人70余人、卡商7人、操作手30余人、主要頭目5人。

經(jīng)核查，該團(tuán)伙自組織“跑分”以來，在臨清市、冠縣、德州市夏津縣、河北省臨西縣等地收購銀行卡300余張，轉(zhuǎn)賬流水金額高達(dá)25億元，違法獲利300余萬元。

目前，案件還在進(jìn)一步偵辦中。